Справа №463/9945/19
Провадження №1-кс/463/2035/20
про повернення клопотання
21 квітня 2020 року Личаківський районний суд м. Львова
Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_6 , погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про відсторонення від посади:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , заступника начальника митного поста «Городок» - начальника відділу митного оформлення №2 Львівської митниці ДФС, радника податкової та митної справи ІІ рангу, раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
встановив:
слідчий звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором, про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади заступника начальника митного поста «Городок» - начальника відділу митного оформлення №2 Львівської митниці Державної фіскальної служби на строк 2 місяці.
Клопотання мотивує тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі - ДБР), проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017140000000306 від 20 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Львівської митниці ДФС від 18 березня 2016 року №240-о, ОСОБА_4 призначено на посаду начальника відділу митного оформлення №2 Львівської митниці ДФС. Будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, ОСОБА_4 у червні-листопаді 2016 року, діючи в інтересах третіх осіб, а саме: директора БО «Волонтерський Рух України» ОСОБА_7 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи - БО «Волонтерський Рух України», використав своє службове становище всупереч інтересам служби, що призвело до вивезення товарів, розміщених на складі гуманітарної допомоги - речового складу військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України, розташованої знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , згідно ЄУД №796/10/13-70-61/47 від 21 червня 2016 року у невідомому напрямку. Відповідно до відповіді компетентних правоохоронних органів Республіки Польща, 18 червня 2016 року на адресу одержувача БО «Волонтерський Рух України» італійська фірма «TEDDY SPA» відправила товару загальною вагою 7766,89 кг на суму 1541108 польських злотих (9639613,59 грн. згідно з офіційним курсом НБУ станом на 18 червня 2016 роек). Згідно з висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 7 лютого 2020 року №80/20-22 внаслідок нерозмитнення вищевказаного товару держава недоотримала податків та зборів у сумі 4273991,81 грн. Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в зловживанні службовим становищем, а саме: умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для фізичної і юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. 19 березня 2020 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Зазначає, що інкриміноване підозрюваному ОСОБА_4 кримінально-каране діяння з ознаками корупції вчинено ним безпосередньо на займаній посаді, із використанням свого службового становища, що унеможливлює виконання ним своїх обов'язків на час кримінального провадження, оскільки, продовжуючи перебувати на вказаній посаді, підозрюваний зможе знищити чи підробити документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, а також матиме можливість незаконними засобами впливати на свідків - своїх колег по роботі. Також встановлено, що перебування ОСОБА_4 на вказаній посаді безпосередньо сприяло вчиненню ним кримінального корупційного правопорушення, а його мотив дає підстави вважати, що перебуваючи на цій посаді, останній зможе продовжити свою злочинну корисливу діяльність або знищувати докази у кримінальному провадженні. З урахуванням наведеного, просить подане клопотання задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 від займаної посади строком на два місяці.
Захисник і підозрюваний відносно задоволення клопотання заперечили та пояснили, що вже наявні дві ухвали, які набрали законної сили від 1 і 8 квітня 2020 року щодо питання відсторонення підозрюваного від посади. Крім того, додатки до клопотання не завірені стороною обвинувачення. Також просили врахувати, що ОСОБА_4 попереджений про звільнення з роботи з 22 квітня 2020 року.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України, відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.
При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов'язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб (ч.2 ст.157 КПК України).
Проаналізувавши наведені у клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий підтверджує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що вони свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджується наступними доказами, зокрема: довідкою Відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Львівській області, листом командира військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України, договором складського зберігання від 21 червня 2016 року, висновком експерта з результатами проведення судово-економічної експертизи від 7 лютого 2020 року №80/20-22
Як вбачається з матеріалів клопотання, зокрема наказу № 240-о від 18 березня 2016 року Львівської митниці ДФС, ОСОБА_4 18 березня 2016 року переведений на посаду начальника відділу митного оформлення №2 Львівської митниці ДФС.
Наказом Львівської митниці ДФС Державної фіскальної служби України від 23 квітня 2019 року № 314-о ОСОБА_4 переведено на посаду заступника начальника митного поста - начальника відділу митного оформлення №2 митного поста «Городок» Львівської митниці ДФС.
Відповідно до ст.155 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження із клопотанням про відсторонення особи від посади. Із клопотанням про відсторонення особи від посади до органів державної влади, зазначених у частині третій статті 154 цього Кодексу, має право звернутися прокурор, а про відсторонення від посади Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступника - Генеральний прокурор або заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини; 4) посада, яку обіймає особа; 5) виклад обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваного, обвинуваченого сприяло вчиненню кримінального правопорушення; 6) виклад обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином; 7) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.
До клопотання також додаються: 1) копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання; 2) документи, які підтверджують надання підозрюваному, обвинуваченому копій клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання.
Оскільки сторона обвинувачення просить відсторонити ОСОБА_4 від посади заступника начальника митного поста «Городок» - начальника відділу митного оформлення №2 Львівської митниці ДФС, а з наказу від 23 квітня 2019 року № 314-о вбачається, що підозрюваний займає посаду заступника начальника митного поста - начальника відділу митного оформлення №2 митного поста «Городок» Львівської митниці ДФС, а тому клопотання не відповідає приписам положень ст. 155 КПК України, так як в такому неправильно зазначена посаду, яку обіймає підозрюваний, у зв'язку з чим на підставі ч. 2 ст. 156 КПК України клопотання підлягає поверненню прокурору.
Керуючись вимогами статей 131, 132, 154, 156, 157, 309, 395 КПК України, -
постановив:
клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_6 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 повернути прокурору першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, прокуратури Львівської області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1