Справа №463/3350/20
Провадження №1-кс/463/2024/20
накладення арешту на майно
17 квітня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління організації процессуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, прокуратури Волинськоїобласті ОСОБА_4 про арешт майна, -
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 42020030000000042 від 18.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про накладення арешту на майно, що перебуває у власності ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебуває кримінальне провадження № 42020030000000042 від 18.03.2020, за підозрою першого заступника начальника Управління ДСНС у Волинській області ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, якого призначеного на зазначену посаду наказом голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 430 від 04.10.2019. ОСОБА_5 з метою протиправного особистого збагачення, з корисливих мотивів, використовуючи владу та службове становище, всупереч інтересам служби та з метою власного незаконного збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди для себе, діючи за попередньою змовою із заступником начальника Загону з реагування на надзвичайні ситуації аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Волинській області ОСОБА_6 , став на шлях злочинної діяльності. Так, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на незаконне особисте збагачення і він, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , маючи умисел на власне незаконне збагачення, діючи з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, висунув ОСОБА_7 вимогу про необхідність надання неправомірної вигоди у вигляді дизельного палива в загальній кількості 1 000 літрів дизельного палива, що станом на 07.04.2020 згідно офіційних даних Міністерства фінансів України становило 23 940 гривень за погодження його підлеглим працівником ДСНС у Волинській області. Того ж дня близько 17:00 год., ОСОБА_7 , діючи за попередніми вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , прибув до Загону з реагування на надзвичайні ситуації аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС України у Волинській області (Волинська область, м. Луцьк, вул. Боженка, 34б) де до нього, ОСОБА_7 , під'їхала особа на ім'я « ОСОБА_8 » та повідомив, що він прибув за вказівкою ОСОБА_6 з метою отримання паливних скретч-карток на дизельне паливо. Діючи у відповідності до попередніх домовленостей із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 передав невстановленій на даний час особі на ім'я « ОСОБА_8 » частину неправомірної вигоди у вигляді 10 (десяти) паливних скретч-карток по 20 літрів дизельного палива кожна загальним об'ємом 200 літрів, що станом на 07.04.2020 згідно офіційних даних Міністерства фінансів України становило 4788 гривень. 10.04.2020 близько 13:00 год. ОСОБА_7 , діючи за попередніми вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , прибув до Управління ДСНС України у Волинській області, що за адресою: м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6, де зустрівся із ОСОБА_6 та передав останньому частину неправомірної вигоди у вигляді 15 паливних скретч - карток по 20 літрів дизельного палива кожна загальним об'ємом 300 літрів, що станом на 10.04.2020 згідно офіційних даних Міністерства фінансів України становило 7167 гривень. 14.04.2020 близько 12.00 год., ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, діючи з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, перебуваючи у коридорному приміщенні Управління ДСНС України у Волинській області, за адресою: м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6, одержав від ОСОБА_7 частину неправомірної вигоди у вигляді 50 паливних скретч - карток по 10 літрів дизельного палива кожна загальним об'ємом 500 літрів, що станом на 14.04.2020 згідно офіційних даних Міністерства фінансів України становило 11 880 гривень, а ОСОБА_6 разом із отриманою кількістю паливних скретч - карток зайшов в службовий кабінет ОСОБА_5 та передав їх йому, а ОСОБА_5 у свою чергу, діючи за попередньо розробленим із ОСОБА_6 злочинним планом передав останньому 20 паливних скретч - карток, 30 (тридцять) паливних скетч-карток помістив у шухляду свого робочого столу. 14.04.2020 о 12:28 год. ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України. Повідомлення про підозру складено 15.04.2020 та цього ж дня вручено ОСОБА_5 . Органом досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_5 перебуває перелічене у клопотанні майно, тому враховуючи вимоги ч. 3 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення можливої конфіскації майна слід накласти та таке майно арешт.
Слідчий просив заначене клопотання проводити без його участі.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя проходить до наступного висновку.
В провадженні Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебуває кримінальне провадження № 42020030000000042 від 18.03.2020, за підозрою першого заступника начальника Управління ДСНС у Волинській області ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
14.04.2020 о 12:28 год. ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Повідомлення про підозру складено 15.04.2020 та цього ж дня таке вручено ОСОБА_5 .
Як вбачається з інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 206891993, № 206891993, № 206891993, № 206891993 у власності підоззрюваного ОСОБА_5 перебуває:
- земельна ділянка з кадастровим номером 0722887500:04:000:1720 площею 0.1 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2025808907228;
- будинок житловий за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1833415907228;
- будинок житловий за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 26988782;
- будинок за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 8812798;
Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Крім цього, п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.
Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Враховуючи вищенаведене та з метою забезпечення можливої конфіскаціїї майна, клопотання слідчого є підставним та підлягає до задоволення.
Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, що перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме:
- земельну ділянку з кадастровим номером 0722887500:04:000:1720 площею 0.1 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2025808907228 (інформаційна довідка № 206891993 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно);
- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1833415907228 (інформаційна довідка № 206891993 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно);
- будинок житловий за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 26988782 (інформаційна довідка № 206891993 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно);
- будинок за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 8812798 (інформаційна довідка № 206891993 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно).
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1