1Справа № 335/3299/20 1-кс/335/1798/2020
21 квітня 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000258 від 05.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.3 ст. 365-2 КК України, -
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018080000000258 від 05.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.3 ст. 365-2 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ГУНП України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05 вересня 2018 року за №12018080000000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.3 ст.365-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою господарського суду Закарпатської області від 21.03.2017 у справі №908/3549/16 порушено провадження про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький індустріально-механічний завод» та введено процедуру розпорядження майном боржника. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого - ОСОБА_4 (свідоцтво №1040 від 16.07.2013), яку зобов'язано організувати та провести інвентаризацію майна ТОВ «Запорізький індустріально-механічний завод».
Відповідно до ч.1 ст.22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі Закон), під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також визначення наступної оптимальної процедури (санації, мирової угоди чи ліквідації) для задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів.
Згідно з частинами 3 та 4 ст.22 Закону, розпорядник майна зобов'язаний виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; не пізніше двох місяців від дня відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство разом із боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника та визначити його вартість;
Разом із цим, упродовж процедури розпорядження майном ТОВ «Запорізький індустріально-механічний завод» розпорядник ОСОБА_4 зайняла пасивну позицію, створивши при цьому лише видимість активної роботи шляхом листуванням з окремими державними органами. Всупереч чинних вимог заходи, спрямовані на збереження майна боржника, ефективного використання його майнових активів, не вживались, інформація з державних реєстрів не отримувалась, обов'язки щодо захисту майна боржника не виконувались.
Постановою господарського суду Закарпатської області від 29.08.2017 Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький індустріально- механічний завод» визнано банкрутом та ліквідатором призначено арбітражного керуючого - ОСОБА_4 .
Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 29.11.2017 у справі №908/3549/16 кредиторські вимоги ТОВ «Інтеграл-Тех» включено до вимог кредиторів на суму 1 447 142, 66 грн.
Станом на липень 2018 року виконавче провадження, що стосується стягнення коштів з ТОВ «Запорізький інструментально-механічний завод» на користь ТОВ «Інтеграл-Тех» закінчено у зв'язку визнанням боржника банкрутом постановою господарського суду Закарпатської області від 29.08.2017.
Зазначені вище дії по прихованню та відчуженню майна ТОВ «Запорізький індустріально - механічний завод» арбітражним керуючим - ліквідатором ОСОБА_4 , згідно даних викладених в заяві ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, були проведені за допомогою групи невстановлених осіб та безпосередньо колишніх посадових осіб ТОВ «ЗІМЗ», які розтратили чуже майно, яке було в їх віданні, шляхом приховання документів фінансово-господарської діяльності підприємства, та заключення фіктивних договорів купівлі - продажу майна ТОВ «ЗІМЗ», що підтверджується матеріалами кримінального провадження та показаннями свідків.
По кримінальному провадженню проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема:
З метою встановлення відповідальності, яка може бути застосована до ліквідатора ОСОБА_4 по результатам позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого від 30.07.2018 року №28-д допитано в якості свідка ОСОБА_6 (заступник начальника відділу з питань банкрутства головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) та ОСОБА_7 (провідний спеціаліст відділу з питань банкрутства), які пояснили, що за результатами розгляду подання комісія може прийняти наступні рішення:
1)відмовити у притягнені арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності;
2)притягнути до дисциплінарної відповідальності у вигляді винесення попередження;
3)притягнути до дисциплінарної відповідальності у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого.
Допитані в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , пояснили, що за період 2017-2018 років майже все майно підприємства ТОВ «ЗІМЗ» перереєстровано та вивозиться з території, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В зв'язку з вищевикладеним, слідством проведено ряд обшуків, з метою перевірки показань ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 .
Після проведення обшуків документів або речей які б підтвердили дані викладені в заяві ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення не виявлено.
Крім того ОСОБА_5 не надано документів, які б підтвердили, яке саме майно було перереєстроване незаконно на інші підприємства.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що жодного відношення до розтрати майна ТОВ «ЗІМЗ» він не має, та що вийшов зі складу засновників коли підприємство стало збитковим, при цьому надав договори позики перед банками, де саме він гасив борги підприємства.
Допитані в якості свідків колишній керівник інформаційного агентства «Антікор Запоріжжя» ОСОБА_12 , колишній засновник ТОВ «ЗІМЗ» ОСОБА_13 , колишній директор ТОВ «ЗІМЗ» ОСОБА_14 , надали аналогічні пояснення як і ОСОБА_11 .
Крім того, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню проведено наступні слідчі (розшукові) дії та заходи забезпечення кримінального провадження: Допитано в якості свідка представника за довіреністю ТОВ «Інтеграл-Тех» ОСОБА_10 стосовно обставин проведення банкрутства ТОВ «ЗІМЗ»; Допитано в якості свідка арбітражного керуючого ТОВ «ЗІМЗ» ОСОБА_15 , стосовно проведення процедури банкротства, встановлення активів підприємства; Направлено запит та отримано документи у арбітражного керуючого по ТОВ «ЗІМЗ» ОСОБА_15 , стосовно проведення процедури банкрутства, та документів переданих їй від ОСОБА_4 ; З пред'явленням для огляду документів (актів перевірок) допитано в якості свідка колишнього спеціаліста відділу з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_16 ; Допитано в якості свідка ОСОБА_17 (начальника Запорізького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області), щодо ходу проведення перевірки підприємства. Допитано в якості свідка ОСОБА_9 стосовно проведення купівлі-продажу векселів по ТОВ «ЗІМЗ»; Допитано в якості свідка ОСОБА_5 стосовно проведення підписання протоколу №47 загальних зборів ТОВ «ЗІМЗ»; Отримано відповідь з Пенсійного фонду України в Запорізькій області стосовно проведення перевірок ТОВ «ЗІМЗ» та надання копій документів фінансової звітності вказаного ТОВ. Отримано відповідь з державної виконавчої служби ГТУЮ у Запорізькій області стосовно проведення виконавчого провадження ТОВ «ЗІМЗ» з приводу наявної заборгованості; Отримано відповідь з ДФС у Запорізькій області щодо проведення перевірок ТОВ «ЗІМЗ», наявних рахунків підприємства, наданих довідок; Отримано відповідь з ГУ ДФС у Запорізькій області, щодо податкової звітності ТОВ «ЗІМЗ, ТОВ «Природоохоронні технології»; Отримано відповідь з ГУ пенсійного фонду України в Запорізькій області, щодо відрахування пенсійних внесків осіб які зареєстровані в ТОВ «ЗІМЗ»; Отримано відповідь з управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, щодо наявних скарг, перевірок, ТОВ «ЗІМЗ». Проведено тимчасовий доступ справи про банкрутство ТОВ «ЗІМЗ», яка перебуває у Господарському суді Запорізької області на підставі Ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя. Направлено до ДФС в Запорізькій області запит на проведення перевірок додержання вимог податкового законодавства ТОВ «ЗІМЗ»; Отримано інформацію з ДФС у Запорізькій області стосовно ТОВ «ТД «ЗІМЗ», ПП «Буджол», ТОВ «Природоохоронні Технології -ЕКМО», ТОВ «ЗІМЗ»; Допитано в якості свідка колишнього керівника інформаційного агентства «Антікор Запоріжжя» ОСОБА_12 стосовно відомої йому інформації по ТОВ «ЗІМЗ»; Допитано в якості свідка колишнього засновника ТОВ «ЗІМЗ» ОСОБА_13 стосовно відомої йому інформації по ТОВ «ЗІМЗ»; Допитано в якості свідка колишнього директора ТОВ «ЗІМЗ» ОСОБА_14 стосовно відомої йому інформації по ТОВ «ЗІМЗ»; Допитано в якості свідка колишнього засновника ТОВ «ЗІМЗ» ОСОБА_11 стосовно відомої йому інформації по ТОВ «ЗІМЗ»; Допитано в якості свідка директора ТОВ «Запорізький інструментально-механічний завод» ОСОБА_18 стосовно відомої йому інформації по ТОВ «ЗІМЗ»; Допитано в якості свідка директора ТОВ «ТД «ЗІМЗ» ОСОБА_19 стосовно відомої їй інформації по ТОВ «ЗІМЗ»; Допитано в якості свідка колишнього головного бухгалетра ТОВ «ЗІМЗ» ОСОБА_20 , стосовно відомої їй інформації по ТОВ «ЗІМЗ»; Допитано в якості свідка колишнього юрисконсульта ТОВ «ЗІМЗ» ОСОБА_21 , стосовно відомої йому інформації по ТОВ «ЗІМЗ»; Допитано в якості свідка колишнього директора ТОВ «ЗІМЗ» ОСОБА_22 , стосовно відомої йому інформації по ТОВ «ЗІМЗ»; Допитано в якості свідка колишнього ліквідатора ТОВ «ЗІМЗ» ОСОБА_4 , стосовно відомої їй інформації по ТОВ «ЗІМЗ» та проведення процедури ліквідації підприємства; Проведено огляд місця території, а саме об'єктів нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1Д, з метою виявлення майна ТОВ «ЗІМЗ» (майна підприємства не встановлено). Витребувано документи у ТОВ ТД «ЗІМЗ» стосовно проведення виплат за ТОВ «ЗІМЗ»; Витребувано документи щодо купівлі продажу ОСОБА_11 автомобіля Mercedes-Benz, який належав ТОВ «ЗІМЗ».
Строк досудового розслідування закінчується 23 квітня 2020 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе у зв'язку зі складністю провадження та у зв'язку тим, що необхідно виконати наступне:
1.встановити місцезнаходження документів щодо переліку майна яке перебувало у власності ТОВ «ЗІМЗ»;
2.провести у повному обсязі огляди об'єктів нерухомого майна, відповідно до вилучених в ході досудового розслідування документів, про проведення продажу нерухомого та рухомого майна ТОВ «ЗІМЗ»;
3.Провести інші слідчі (процесуальні) дії, направлені на повне і всебічне дослідження обставин справи.
Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих (розшукових) дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих розшукових дій.
Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.
Приймаючи до уваги ступінь тяжкості злочину, складність провадження, а також те, що встановлений строк досудового розслідування закінчується 23.04.2020, а для виконання необхідних слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий строк, не менш ніж дванадцять місяців.
У зв'язку з цим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018080000000258 до шести місяців.
Слідчий у судовому засіданні підтримав подане клопотання і просить його задовольнити у повному обсязі, пояснивши, що для встановлення місцезнаходження документів щодо переліку майна яке перебувало у власності ТОВ «ЗІМЗ» та проведення оглядів об'єктів нерухомого майна, відповідно до вилучених в ході досудового розслідування документів, про проведення продажу нерухомого та рухомого майна ТОВ «ЗІМЗ» потрібен строк не менше ніж 6 місяців. Також пояснив, що 17.04.2020 року було скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження, у тому числі з підстав не встановлення у повному обсязі майна, а тому на задоволенні клопотання наполягає.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
В провадженні СУ ГУНП України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05 вересня 2018 року за №12018080000000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.3 ст.365-2 КК України.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що дають підстави вважати, що органом досудового розслідування здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.2КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно з ч. 1 ст.28КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1)шість місяців-у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2)дванадцять місяців-у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1)двох місяціві з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2)шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Як передбачено ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів про те, що завершення досудового розслідування до 23.04.2020 року об'єктивно є неможливим, оскільки на теперішній час органу досудового розслідування необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на повне та всебічного розслідування ,строк досудового розлідування слід продовжити.
Разом із тим, відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочинів, передбачених передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.3 ст. 365-2 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 05.09.2018 року.
На підставі вищевикладеного, з урахуванням переліку слідчих дій, які слід виконати органу досудового розслідування, які зазначені в клопотанні, слідчий суддя вважає, що для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, виконання та завершення досудового розслідування, більш ніж достатнім являється термін у чотири місяці, у зв'язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково і строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018080000000258 слід продовжити до чотирьох місяців до 23.08.2020 року.
Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000258 від 05.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.3 ст. 365-2 КК України- задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000258 від 05.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.3 ст. 365-2 КК України, до чотирьох місяців до 23.08.2020 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1