Дата документу 17.04.2020 Справа № 554/8197/19
Провадження № 1-кс/554/5151/2020
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 квітня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170000000302 від 22.08.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №12019170000000302 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2019 року за ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт мосту через р.Кобелячок, на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+190, біля с.Свердловське, Полтавської області, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що 18 липня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є неприбутковою організацією та не платником ПДВ, в особі голови тендерного конкурсного комітету ОСОБА_4 з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є платником ПДВ та інших податків і зборів на загальних умовах, в особі директора підприємства ОСОБА_5 з іншої сторони, укладено договір підряду №100-10-16 на виконання робіт з «Капітального ремонту мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с.Свердловське Полтавської області»
Предметом даного договору є те, що підрядник зобов'язується виконати на свій страх і ризик власними та залученими (у разі залучення субпідрядних організацій) силами і засобами роботи на капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавська область за лотом №1. Міст через р. Кобелячок на автомобільній дорозі М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити такі роботи.
Склад та кількісні характеристики обсягів робіт з капітального ремонту Мосту через р.Кобелячок на автомобільній дорозі М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с.Свердловське, що є предметом договору, визначаються на підставі проектно-кошторисної документації та технічного завдання. Ціна договору становить 12 792 782.40 грн. (дванадцять мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі сімсот вісімдесят дві гривні 40 копійок).
23.08.2019 року під час проведення огляду 48 кілометру автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, встановлено, що на вказаній ділянці через річку Кобелячок розташований міст, що був об'єктом капітального ремонту згідно умов Договору №100-10-16 від 18 липня 2016 року.
Під час проведення огляду встановлено, що міст знаходиться в аварійному стані та рух по ньому є небезпечним. Під час проїзду вантажної техніки допускається просідання плит перекриття на 5-10 сантиметрів.
Також досудовим розслідуванням установлено, що 6 вересня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора підприємства ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) в особі директора підприємства ОСОБА_6 з іншої сторони, з метою капітального ремонту мосту через р. Кобелячок уклали договір субпідряду №06/09-СУБ.
На підставі інформації отриманої під час досудового розслідування, згідно фінансового звіту, встановлено, що станом на 2017 рік в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » середня кількість працівників становила 9 осіб, що свідчить про неможливість самостійного виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт щодо капітального ремонту мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське Полтавської області.
Окрім того під час досудового розслідування встановлено, що після отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно договору №06/09-СУБ, було знижено статутний капітал товариства до 21 тисячі 600 гривень та змінено керівника. У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінило свою юридичну адресу з АДРЕСА_1 . Під час досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутня.
Під час досудового розслідування кримінального провадження експертами ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено судову будівельно-технічну експертизу.
Згідно висновку експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське Полтавська область», не відповідають обсягам та вартості, зазначеним в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору №100-10-16 від 18 липня 2016 року.
На даний час, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються документи, які містять оригінали підписів директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час досудового розслідування даного кримінального провадження, під час розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі з правом вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані предмети та документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.
В інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, не можливо, оскільки документи зберігаються лише у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник власника майна в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №12019170000000302 від 22.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України за фактом привласнення та розтрати державних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час капітального ремонту мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське, Полтавської області.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення експертизи, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1