Справа № 159/1805/20
Провадження № 1-кс/159/470/20
21 квітня 2020 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019030110001489 від 07 серпня 2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
Клопотання надійшло до суду 21 квітня 2020 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 , у період з 31 липня 2019 року по 21.04.2020 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, відеоінформацію.
Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 31.07.2019 року о 05 год. 26 хв. невстановлена особа через мережу Інтернет шляхом перерахування грошових коштів на інший рахунок викрала з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2000 гривень, належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала майнової шкоди на суму 2000 гривень.
06 листопада 2019 року було проведено допит ОСОБА_4 в якості потерпілого, щодо вчинення шахрайських дій відносно останнього.
Потерпілий ОСОБА_4 вказав, що у своєму користуванні має картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 30.07.2019 року на вищевказану картку його бабуся, яка проживає в м. Запоріжжя, перераховувала грошові кошти, на його власні потреби в сумі 2000 гривень. 31.07.2019 зранку він виявив, що о 05 год. 26 хв., що з його картки було перераховано грошові кошти у сумі 2000 гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 . Коли він разом із своєю матір'ю прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Ковель та повідомив дану інформацію, представники банку вказали, що кошти були перераховані через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ігрового центру, який розміщений в Київській області. В подальшому також він звернувся до представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Ковелі, та вони повідомили, що його телефон, а саме НОМЕР_5 , був зламаний в період з 05 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. 31.07.2019. та даним номером користувались інші особи. По даному факту його матір ОСОБА_5 , звернулась до Ковельського ВП ГУНП у Волинській області.
Покази потерпілого ОСОБА_4 про здійснення перерахунку грошових коштів через систему терміналу на банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 підтверджується випискою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку ОСОБА_4 .
Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з'ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.
Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.
Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали - один місяць.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів (в тому числі, - електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати останнє надати вказаним особам копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 , у період з 31 липня 2019 року по 21.04.2020 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, відеоінформацію.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 21 травня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_6