Справа № 761/11253/20
Провадження № 1-кс/761/7046/2020
16 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 62020000000000090 від 20.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),
Слідчий третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 62020000000000090 від 20.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України, за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020000000000090 від 20.01.2020 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України за фактами привласнення та розтрати чужого майна, вилученого працівниками прокуратури Дніпропетровської області при проведенні обшуків 07-08.12.2018 у кримінальному провадженні № 42018040000001377.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 розробили схему із незаконного заволодіння майном фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Дніпропетровської області, до якої залучили працівників прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та колишнього працівника Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 .
З метою реалізації своїх протиправних намірів 03.02.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені слідством особи здійснили захоплення приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , в якому здійснював свою господарську діяльність ОСОБА_16 , обмеживши доступ останньому до належного йому майна.
За повернення доступу до майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 висловили ОСОБА_16 вимогу передати їм грошові кошти у сумі 150 000 доларів США, які останній вимушений був передати з метою уникнення понесення більших збитків. Після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повернуто доступ ОСОБА_16 до належного йому майна.
06.08.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи переслідуючи корисливий мотив знову вчинили захоплення приміщення за адресою: АДРЕСА_2 . Проте 02.11.2018 працівниками Національної поліції забезпечено доступ ОСОБА_16 до вказаного приміщення та належного йому майна.
Побоюючись послідуючих протиправних дій вказаних вище осіб, ОСОБА_16 перевіз належне йому майно до наступних приміщень: будинку останнього ( АДРЕСА_3 ), будинку його матері ОСОБА_17 ( АДРЕСА_4 ).
У подальшому прокурором Дніпропетровської прокуратури ОСОБА_10 за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зареєстровано кримінальне провадження № 42018040000001377 від 07.11.2018 за фактом можливих неправомірних дій підприємців.
У ході вказаного кримінального провадження прокурорами Дніпропетровської області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 упродовж 07-08.12.2018 проведено обшуки: за місцем мешкання ОСОБА_16 ( АДРЕСА_3 ,); за місцем мешкання ОСОБА_17 ( АДРЕСА_4 ), у магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У ході обшуків вилучено майно ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також фізичних осіб - підприємців ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , як таке, що нібито належить ОСОБА_7 та яке всупереч встановленому порядку вилучення, обліку та зберігання речових доказів передано ОСОБА_6 на відповідальне зберігання.
Після отримання вказаного майна ОСОБА_6 організовано його реалізацію через місця продажу «Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_9 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_10 ); магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_11 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_12 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_13 ), магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ).
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 42018040000001377 від 07.11.2018, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває у державній власності в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 . З матеріалів досудового розслідування вбачається, що вказані матеріали кримінального провадження № 42018040000001377 містять документи, які свідчать про вилучення майна 07-08.12.2018 під час обшуків у вказаному кримінальному провадженні та його передачу на відповідальне зберігання ОСОБА_6 . Згідно відомостей з Єдиного реєстру досудових розслідувань, отриманих з листом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.02.2020 № 25/3-90вих-20 (вх. 5395-20 від 18.02.2020), досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчими ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 62020000000000090 від 20.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), - задовольнити.
Надати слідчим третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 62020000000000090, прокурорам другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 право тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів кримінального провадження № 42018040000001377 від 07.11.2018, з можливістю ознайомитися з ними в повному обсязі та вилучення оригіналів всіх документів, в тому числі процесуальних, про проведення обшуків 07-08.12.2018 і про передачу майна на зберігання.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених оригіналів документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1