СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2085/20
ун. № 759/6281/20
16 квітня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської області ОСОБА_5 , про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019110000000181 від 31.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-
15.04.2020 року до слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання,в якому слідчий слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку у ОСОБА_6 .
Обґрунтовуючи дане клопотання, слідчим зазначено, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з лютого 2020 року по 12 квітня 2020 року (до моменту викриття правоохоронними органами) ОСОБА_7 , спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , очолив стійке об'єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, функцій кожного з учасників, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому, керуючись бажанням спільного здійснення тяжких злочинів на території України, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів, що відбувалося систематично, сплановано і під керівництвом ОСОБА_7
13.04.20120 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 03.04.2020 1-кс/759/1966/20 ун. 759/5887/20 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де знаходиться підпільна поліграфія для виготовлення документів.
В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено:
-Елементи печаток приватного нотаріуса ОСОБА_11 ;
-7 відтисків печаток (елементів печаток) інших держав;
-Малюнок печатки на плівці «Foreign and commonwealth office 5»;
-Елемент печатки ДП «Авто інтернешнл» яке повністю належить іноземному інвестору №2;
-Штемпельна подушка двохкольорова розміром (діаметр) 45;
-Аркуш паперу формату А4 (довідка про реєстрацію місця проживання особи) з копіями відтисків печаток та штампів (в копії);
-Аркуш паперу з чорновими записами "з наступним КХ 46056980 закончил 2006 (бакалавр) автослесарь поступил 2006 и закончил (спеціаліст егерь) з відтиском печаток Немішаївський державний аграрний коледж національного аграрного університету та «Педагогічне училище»;
-Аркуш паперу з чорновими написами;
-Акт виконаних робіт № 1182077_ВН_162816 від 25.02.2020 на суму без ПДВ 574556,00 на 2 арк.;
-Акт виконаних робіт № 1182077_ВН_162816 від 25.02.2020 на суму без ПДВ 19152,00 на 2 арк.;
- Диплом молодшого спеціаліста на ім'я ОСОБА_12 № НОМЕР_1 на 1 арк.;
-Копія паспорта ОСОБА_13 на 1 арк. серія СН 071017;
-Копія паспорта ОСОБА_14 серія НОМЕР_2 на 1 арк.;
-Частина аркуша (довіреностей № 66) на 1 арк.;
-22 печатки з написом «паспорт Україна з цифрами та гербом України»;
-Печатка з цифрами НОМЕР_3 ;
-Дві печатки з написом «Foreign and commonwealth office 5»;
-Два набори штемпельного алфавіту «trodat»;
-Штемпельна подушка «economix»;
-Два аркуші паперу з відтисками штампу «Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою __ () нотаріус»;
-Аркуш паперу червоного кольору на 1 арк.;
-Apostille (convention de la Haye du 5 octobre 1961);
-Відеореєстратор H.264 Network dvd чорного кольору з цифрами KR 2012091104787 ;
-Мобільний телефон Аcer imеі1: НОМЕР_4 imei2: НОМЕР_5 з сім картою з номером телефону НОМЕР_6 ;
-Лазерний гравер.
14.04.2020 в порядку ст.ст. 98, 110 КПК України постановою слідчого у кримінальному провадженні вище вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Таким чином підставою необхідності арешту вищевказаного майна відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України являється таким, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в клопотанні.
Слідчий суддя розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Пунктом 15 ч.1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов'язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно ч.1, ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Як вбачається з матеріалів справи, слідчим на підставі ухвали слідчого судді від 03.04.2020 року, 13.04.2020 було проведено обшук, та окрім речей зазначених в ухваві про надання дозволу на проведення обшуку було вилучені речі, які не зазначені в ухвалі, які на даний час мають статус тимчасово вилученого майна, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є речовими доказами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою попередження пошкодження майна або настання інших наслідків, вважаю за необхідне накласти арешт на майно шляхом накладення заборони на його користування, відчуження, та розпорядження, яке є співрозмірним обмеженням права власності, яке відповідає завданням кримінального судочинства.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СУГУНП В Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської області ОСОБА_5 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019110000000181 від 31.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,- задовольнити. Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 03.04.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а саме:
-Елементи печаток приватного нотаріуса ОСОБА_11 ;
-7 відтисків печаток (елементів печаток) інших держав;
-Малюнок печатки на плівці «Foreign and commonwealth office 5»;
-Елемент печатки ДП «Авто інтернешнл» яке повністю належить іноземному інвестору №2;
-Штемпельна подушка двохкольорова розміром (діаметр) 45;
-Аркуш паперу формату А4 (довідка про реєстрацію місця проживання особи) з копіями відтисків печаток та штампів (в копії);
-Аркуш паперу з чорновими записами "з наступним КХ 46056980 закончил 2006 (бакалавр) автослесарь поступил 2006 и закончил (спеціаліст егерь) з відтиском печаток Немішаївський державний аграрний коледж національного аграрного університету та «Педагогічне училище»;
-Аркуш паперу з чорновими написами;
-Акт виконаних робіт № 1182077_ВН_162816 від 25.02.2020 на суму без ПДВ 574556,00 на 2 арк.;
-Акт виконаних робіт № 1182077_ВН_162816 від 25.02.2020 на суму без ПДВ 19152,00 на 2 арк.;
- Диплом молодшого спеціаліста на ім'я ОСОБА_12 № НОМЕР_1 на 1 арк.;
-Копія паспорта ОСОБА_13 на 1 арк. серія СН 071017;
-Копія паспорта ОСОБА_14 серія НОМЕР_2 на 1 арк.;
-Частина аркуша (довіреностей № 66) на 1 арк.;
-22 печатки з написом «паспорт Україна з цифрами та гербом України»;
-Печатка з цифрами НОМЕР_3 ;
-Дві печатки з написом «Foreign and commonwealth office 5»;
-Два набори штемпельного алфавіту «trodat»;
-Штемпельна подушка «economix»;
-Два аркуші паперу з відтисками штампу «Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою __ () нотаріус»;
-Аркуш паперу червоного кольору на 1 арк.;
-Apostille (convention de la Haye du 5 octobre 1961);
-Відеореєстратор H.264 Network dvd чорного кольору з цифрами KR 2012091104787 ;
-Мобільний телефон Аcer imеі1: НОМЕР_4 imei2: НОМЕР_5 з сім картою з номером телефону НОМЕР_6 ;
-Лазерний гравер.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1