14.04.2020 Справа № 756/4511/20
Унікальний номер № 756/4511/20
Провадження № 1-кс/756/888/20
14 квітня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101050000060 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190КК України,-
13 квітня 2020 року до суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про накладення арешту.
Прокурор у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності власника майна.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що у період 2016-2020 між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , існували фінансові взаємовідносини, які склалися на підставі особливих довірчих стосунків між ними.
Зловживаючи довірою, ОСОБА_5 викликав у ОСОБА_4 впевненість про вигідність або обов'язковість необхідності передачі йому майна чи права на оформлення в майбутньому права власності на майно.
З метою виконання попередніх домовленостей між ними, ОСОБА_4 було здійснені банківські перекази на загальну суму понад 1,5 млн. гривень, що підтверджується платіжними документами.
Крім того, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_4 укласти «фіктивний» договір (удаваний правочин) про надання послуг з пошуку нерухомості з метою заволодіння коштами останнього. Так, у місті Києві на території Оболонського району 26.07.2017 був укладений вказаний Договір, на підставі якого ОСОБА_4 було перераховано кошти в сумі 1 111 000 грн. (один мільйон сто одинадцять тисяч гривень) в адресу ОСОБА_5 , на які в подальшому було придбано майно та права на майно, що були привласнені шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 .
Загалом на грошові кошти ОСОБА_4 було придбано об'єкти нерухомості та майнові права, якими в подальшому шахрайським шляхом незаконно заволодів ОСОБА_5 , а саме:квартира АДРЕСА_1 , квартири АДРЕСА_2 , квартира АДРЕСА_3 , машиномісце АДРЕСА_4 ,квартира АДРЕСА_5 .
У подальшому ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_4 про необхідність укладення довіреності на управління майном, у тому числі з правом розпорядження. На підставі отриманої довіреності ОСОБА_5 переоформив право власності на квартиру, що належала АДРЕСА_2 на підставну особу - Ел Сідаві Надер. При цьому, кошти від її реалізації були привласнені останнім.
06.04.2020 у межах вказаного кримінального провадження процесуальним керівником винесено постанову про визнання речовими доказами зазначених квартир та машиномісць,тому з метою збереження майна просить накласти арешт на це майно.
Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
За таких обставин, враховуючи, що майно на яке просять накласти арешт визнано речовим доказом, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, слід накласти арешт на це майно шляхом заборони його відчуженнята розпорядження.
Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101050000060 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 42020101050000060 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190КК України на нерухоме майно:
-квартиру АДРЕСА_1 ; квартиру АДРЕСА_2 ; квартиру АДРЕСА_3 ; машиномісце № НОМЕР_1 по АДРЕСА_6 ; квартиру АДРЕСА_7 ; машиномісце № НОМЕР_2 по вул. В. Липківського, 16-г, м. Київ,шляхом заборони його відчуження та розпоряджання.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1