Справа № 947/5093/20
Провадження № 1-кс/947/4258/20
Іменем України
17.04.2020 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого CУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 26.10.2018 року до ЄРДР за № 12018161470002090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.
Як вбачається з клопотання, під час проведення досудового розслідування, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шахрайським шляхом під приводом купівлі соняшникового насіння за договором поставки прийняли соняшникове насіння, яке належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: відомостей з ІС «Податковий блок»; документів з реєстраційної облікової справи; податкової звітності з ПДВ ( відомості з системи співставлення ПЗ та ПК в розрізі контрагентів з 2018 року по звітній період 2020 року та реєстр виданих і отриманих податкових накладних) у форматі текстового редактору Microsoft Office Excel; відомостей з інформаційного фонду про анкетні данні працюючих співробітників з 2018 року по звітній період 2020 року; податкового розрахунку № Форма 1 ДФ з 2018 року по звітній період 2020 року; актів перевірок; інформаціі, щодо електронного цифрового підпису, ІР-адрес, E-mail та поштова адреса для кореспонденції, довіреностей особи, яка має право представляти інтереси підприємства у разі наявності, з можливістю вилучити копії зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи клопотання тим, що інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання представника ДПС.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого CУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл працівникам слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до документів та інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: відомостей з ІС «Податковий блок»; документів з реєстраційної облікової справи; податкової звітності з ПДВ ( відомості з системи співставлення ПЗ та ПК в розрізі контрагентів з 2018 року по звітній період 2020 року та реєстр виданих і отриманих податкових накладних) у форматі текстового редактору Microsoft Office Excel; відомостей з інформаційного фонду про анкетні данні працюючих співробітників з 2018 року по звітній період 2020 року; податкового розрахунку № Форма 1 ДФ з 2018 року по звітній період 2020 року; актів перевірок; інформаціі, щодо електронного цифрового підпису, ІР-адрес, E-mail та поштова адреса для кореспонденції, довіреностей особи, яка має право представляти інтереси підприємства у разі наявності, з можливістю вилучити копії зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1