Справа № 947/2096/20
Провадження № 1-кс/947/4506/20
17.04.2020 року
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12019160000001062 від 22.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за №12019160000001062 від 22.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,за фактом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час укладення, виконання та підписання актів ф. КБ-2в та довідок ф. КБ-3 на виконання будівельних робіт.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладеного договір № 132-18/П про закупівлю робіт за державні кошти, предметом якого є: «капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна договору становить 11 679 000 грн. договірна ціна встановлюється динамічною. Строк виконання робіт серпень 2018 - серпень 2019 року.
Згідно п. 4.1. зазначеного договору розрахунок проводиться шляхом оплати Замовником підряднику виконаних робіт на підставі підписаних сторонами довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3.
28.08.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 укладено додаткову угоду №1 до договору № 132-18/П від 22.08.2018, з якої вбачається, що термін тривалості виконання робіт на об'єкті серпень 2018 рік - грудень 2020 рік. Ціна договору 11 679 500 грн.
Згідно відомостей про платежі казначейства, 23.10.2018 на підставі платіжного доручення № трансакції 115606426, ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 2 175 068,74 грн., 25.09.2018 на підставі платіжного доручення № трансакції 112907244 ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 4 199 931,26 грн., тобто за виконані будівельні роботи з капітального ремонту в повному обсязі.
Так, 20.11.2019 слідством здійснено виїзд за місцем проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договору № 132-18/П від 22.08.2018 укладено з ІНФОРМАЦІЯ_1 , де в ході візуального огляду встановлено, що фактично виконані будівельні роботи, виконані не в повному обсязі, не відповідають якості та виконані по завищеній вартості, чим спричинили збитків місцевому бюджету понад 5 млн. грн.
В ході бесіди з працівниками, які працюють у приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) встановлено, що приблизно на протязі року ніякі будівельні роботи у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 не проводяться.
Крім цього, встановлено, що 18.08.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 105-17/П предметом якого є будівництво школи у ІНФОРМАЦІЯ_5 » (коригування) ДК 021:2015:452142002-будівництво шкіл CPV:45214200-2, ціна договору 177 239 376 грн.
Згідно п. 4.1. зазначеного договору розрахунок проводиться шляхом оплати Замовником підряднику виконаних робіт на підставі підписаних сторонами довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3.
15.02.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 6 до договору № 105-17/П від 18.08.2017, з якої вбачається, що термін тривалості виконання робіт на об'єкті серпень 2017 рік - грудень 2020 рік. Ціна договору 177 239 376 грн.
Згідно відомостей про платежі казначейства, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі платіжних доручень перерахувало грошові кошти за виконані будівельні роботи, а саме: № 118297524 - 2 300 089,54 грн., № 131343524 - 999 986,9 грн., № 123077330 - 9 868 869,74 грн., №138413086 - 1 499 941 грн., № 127264585 - 2 499 927,17 грн., № 140012799 - 1 999 041,26 грн., № 145547840 - 1 899 990,22 грн.. № 146831792 - 2 018 102,24 грн., № 142613821 - 2 999 986,81 грн.
21.11.2019 слідством здійснено виїзд за місцем проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одеса» (коригування) на підставі договору № 105-17/П від 18.08.2017 укладено з ІНФОРМАЦІЯ_1 , де в ході візуального огляду встановлено, що фактично виконані будівельні роботи, виконані не в повному обсязі та виконані по завищеній вартості, чим спричинили збитків місцевому бюджету на загальну суму понад 14 млн. грн.
22.11.2019 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ) направлено запит про надання копій документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договорам № 132-18/П від 22.08.2018 і № 105-17/П від 18.08.2017. проте, до теперішнього часу відповідь не надано. Крім цього, прибувши за адресою АДРЕСА_3 , яка зазначена в договорах підряду та в наданих документах для участі в державних закупівлях до Офіційного порталу про публічні закупівлі України ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що підприємство не знаходиться за вказаною адресою.
Згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка на даний час відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходяться документи, що містять реєстраційні дані В « ІНФОРМАЦІЯ_9 КР'ЄДРПОУ НОМЕР_2 , інформацію щодо найманих працівників підприємства та відомостей щодо директорів підприємства, субпідрядних організацій з котрим підприємство мало взаємовідносини з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають значення для провадження.
В подальшому, після отримання зазначеної інформації, директор та особи, які працювали, а також директори субпідрядних організацій будуть викликані для проведення допитів, ініційовані питання щодо проведення заходів забезпечення кримінального провадження з метою встановлення всіх обставин проведення ремонту, встановлення осіб, що здійснювали розробку кошторису, осіб, що розроблювали проекти актів Ф. Кб-2в, КБ-3 та іншу необхідну інформацію.
Слідчий зазначає, що документи отримані під час тимчасового доступу будуть використані як речові докази, так як останні будуть містять відомості, які встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.
З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12019160000001062 від 22.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: податкової (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 КР'ЄДРПОУ НОМЕР_2 , реєстраційних даних вказаного підприємства, інформації, статути, накази про призначення на посаду директорів, бухгалтерів, за кого як за найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 КР'ЄДРПОУ НОМЕР_2 звітували у період часу з 01.01.2016 по теперішній час, інформацію про осіб, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , інформацію, щодо IP адреси, з якого здійснюється звітування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , деталізовану інформацію по платникам ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , результатів автоматизованого співставлення податкового зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів з зазначенням послуг та товарів на рівні ДПА України за період з 01.01.2016 по фактичний час виконання ухвали з зазначенням назви підприємств, кодів ЄРДПОУ, матеріалів перевірок (в т.ч. зустрічних) із взаємовідносинами з контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Попередити ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1