Справа № 947/23493/19
Провадження № 1-кс/947/4390/20
17.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12018160480004914 відомості про яке внесені 27.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -
Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160480004914 від 27.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали свідчення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якого 06.09.2018 за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено пакет, в якому знаходилась порошкоподібна речовина рожевого кольору, яка відповідно до висновку експерта № 2214-Х від 09.11.2018 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,254 грам.
Під час допиту ОСОБА_5 встановлено, що вищевказану наркотичну речовину останній замовив на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти в якості оплати відправляв на електронний гаманець платіжної системи банківських переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а відомості про місцезнаходження наркотичної речовини отримав на сайті slon24.biz, після чого забрав її біля будинку АДРЕСА_1 для особистого вживання.
В подальшому слідством встановлено, що невстановлені особи за допомогою Інтернет сайтів з доменним ім'ям slon24.biz та avs24.biz систематично збувають в місті Одесі та Одеській області особливо небезпечну психотропну речовину наркозалежним особам, шляхом розміщення її у таємних схованках (закладках).
Слідчим слідчого Управління Головного Управління Національної поліції в Одеській області 30.07.2019 на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення контролю за вчиненням злочину, у вигляді оперативної закупки, від ОСОБА_6 отримано пакет, в якому знаходилась речовина світло-синього кольору, яка відповідно до висновку експерта № 1701-Х від 30.10.2019 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,214 г.
Органом досудового розслідування встановлено, що оплата за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) здійснюється через використання електронних гаманців платіжної системи банківських переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).
Шляхом огляду Інтернет сайтів з доменним ім'ям ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено номери таких гаманців: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .
Слідчим слідчого Управління Головного Управління Національної поліції в Одеській області від (Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») отримано інформацію, що грошові кошти з вищевказаних гаманців акумулюються на банківські картки (рахунки) Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_7 ); Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_8 ), Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_9 ), Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_10 ), Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_11 ); Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_12 ), Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_9 ).
Згідно даних з відкритих джерел, а саме інтернет-ресурсу «2ip.ua», який є некомерційною організацією та створений для інформування, шляхом отримання та об'єднання загальнодоступної інформації з публічно діючих в мережі Інтернет-ресурсів, встановлено, що доступ до інтернет-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється за допомогою шифрованого інтернет-протоколу, який надає сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Вказане запобігає встановленню фактичного місцезнаходження хостингу вищевказаних сайтів.
Зокрема, під час досудового слідства встановлено, що інтернет-сайти ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 розміщені на серверах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ІР адреса НОМЕР_13 , адреса: Suite 9, Victoria, Mahe, Seychelles.
З сайтів, осіб, що систематично оновлюють інформацію на сайті (оголошення, інформацію про оплату за наркотичні засоби, тощо), осіб, які здійснюють оплату за розміщення сайту на хостингу, необхідно провести тимчасовий метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, осіб, які здійснюють адміністрування вказаних доступ до речей і документів, що перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформації з яких ІР адрес здійснюється адміністрування сайтів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-інформації про МАС адреси пристроїв (3G, 4G чи СDMA модем), з яких здійснювалось підключення до сайтів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-інформації щодо переміщення, сесії, ІР адрес та тривалості сесій з прив'язкою до базової станції та азимуту магнітного з'єднання за увесь час існування сайтів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-інформації про максимально відомі координати знаходження клієнта (3G, 4G чи СDMA модем) враховуючи технології роботи 3G (4G) та СDMA;
-з урахуванням вказаних МАС адреса (3G чи СDMA модем) надати копії угод укладених з клієнтами, якими використовується для підключення дані пристрої;
-інформації, яким чином здійснюється оплата за розміщення на Вашому хостингу інтернет-сайтів
ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Вказані відомості підтверджуються наступним: відповідями на запити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 21.02.2019; 21.08.2019; 20.01.2020; 30.01.2020; протоколами огляду речей і документів від 02.03.2020, висновком експерта від 30.10.2019; протоколами тимчасових доступів до речей і документів від 04.12.2019; 16.12.2019; 13.12.2019; 20.12.2019; протоколами огляду речей і документів від 03.03.2020; 10.03.2020.
Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 », сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Як вбачається з поданого клопотання, необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів обумовлюється необхідністю подальшого звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Сейшельські Острови.
Разом з тим, до матеріалів даного клопотання стороною обвинувачення не було долучено відповідних документів, які б свідчили про належне дотримання вимог означеної ч. 2 ст. 562 КПК України, а саме в частині того, що процесуальна дія у вигляді тимчасового доступу до речей та документів на території Республіки Сейшельські Острови потребує надання дозволу прокурором або судом згідно відповідного міжнародного договору, або ж у відповідності до законодавства запитуваної держави.
Викладені обставини свідчать про не дотримання стороною обвинувачення всіх вимог чинного кримінального процесуального законодавства України, в зв'язку з чим, слідчим суддею таке клопотання не може розглядатися обґрунтованим, а тому, таке клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 562 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12018160480004914 відомості про яке внесені 27.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1