г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1481/20
Номер провадження 1-кс/213/332/20
16 квітня 2020 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №14, клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040740000257 від 16.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-
13 квітня 2020 року до Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 , про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належать потерпілому ОСОБА_6 , з метою вилучення вказаної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів, а саме: документи щодо рахунку № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта; документи щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та повні дані реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період з 12.03.2020 року по час здійснення тимчасового доступу. Документи щодо доступу до системи он-лайн - керування рахунками Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта-власника картки № НОМЕР_2 із зазначенням: часу та дати доступу, ІР-адреси вузлів комп'ютерної мережі, з яких здійснювався доступ в період з 12.03.2020 по час по час здійснення тимчасового доступу.
У судове засідання слідчий не з'явилась, надала письмову заяву, в якій просить провести розгляд клопотання за ъъ відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представників організацій надавачів телекомунікаційних послуг.
Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , повністю відповідає вимогам ст.160 КПК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, перебувають матеріали кримінального провадження №12020040740000257, відомості про яке 16.03.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Так, 13.03.2020 року в період часу з 15.00 години до 15.30 години, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 таємно викрала грошові кошти у сумі 12680 грн, чим завдала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріального збитку.
13.03.2020 року дану інформацію було зареєстровано в ЖЕО Інгулецького ВП КВП за № 2785 і внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040740000257 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківського рахунку потерпілого (номер рахунку з 10.11.2018 року у зв'язку зі зміною законодавства) НОМЕР_3 , 13.03.2020 року було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 12 тисяч 808 гривень.
Для встановлення особи, яка 13.03.2020 року, шляхом вільного доступу з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти у сумі 12808 грн ОСОБА_6 , необхідно отримати включаючи всі рахунки прив'язані до картки, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу.
Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ІНФОРМАЦІЯ_5 , є те що рахунок № НОМЕР_4 був оформлений та видан АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.
В зв'язку з тим, що в інший спосіб встановити особу, яка 13.03.2020 року заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_6 , не є можливим, а даною інформацією володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, статтею 15 КПК України встановлено, що ніхто не може збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію про приватне життя особи без її згоди, крім випадків, передбачених цим Кодексом, а кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.
Відповідно до статті 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Згідно з частинами першою та другою статті 11 Закону України "Про інформацію" інформація про фізичну особу (персональні дані) - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.
Таким чином, збір та обробка даних про фізичну особу без її згоди, навіть якщо це здійснюється у межах і для потреб кримінального судочинства, можуть здійснюватися виключно на законних підставах і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до статті 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням, зокрема, принципу верховенства права, згідно з яким людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
При цьому принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини.
Слідчий суддя звертає увагу, що практикою Європейського Суду з прав людини встановлено, що збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження, охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.
Зокрема, в рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Пантелеєнко проти України") вказано, що вираз "відповідно до закону" в пункті 2 статті 8 Конвенції значною мірою покладає на національне законодавство і державу обов'язок дотримання матеріальних і процесуальних норм.
У рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Заїченко проти України") Суд також наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід'ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.
Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 160, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документу, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040740000257 від 16.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 , про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належать потерпілому ОСОБА_6 , з метою вилучення вказаної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів, а саме:
-документи щодо рахунку № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта;
-документи щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та повні дані реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період з 12.03.2020 року по час здійснення тимчасового доступу.
-документи щодо доступу до системи он-лайн - керування рахунками Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта-власника картки № НОМЕР_2 із зазначенням: часу та дати доступу, ІР-адреси вузлів комп'ютерної мережі, з яких здійснювався доступ в період з 12.03.2020 року по час по час здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали - до 16.05.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .