Справа №463/2813/20
Провадження №1-кс/463/1921/20
про арешт майна
15 квітня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , погодженого прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України ОСОБА_4 про арешт майна,
в провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019140410000177 від 23.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України.
Слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Клопотання мотивує тим, що військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 в період часу з січня по травень 2019 року незаконно нараховували та виплачували грошове забезпечення відсутньому на службі військовослужбовцю вказаної вище військової частини - ОСОБА_5 . У зв'язку із наведеним виникла необхідність у перевірці справжності рапортів, які писала та підписувала військовослужбовець ОСОБА_5 і які погоджувались її керівниками, інші документи, пов'язані із здійсненням своєї службової діяльності вказаної вище військовослужбовця, а також документи, які стосуються посадових осіб військової частини, що можуть бути причетні до незаконних нарахувань та виплат грошового забезпечення ОСОБА_5 . Так, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 31.03.2020 року, надано слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю огляду та вилучення документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 щодо незаконного нараховування та виплати грошового забезпечення відсутньому на службі військовослужбовцю. На підставі вказаної ухвали слідчого судді, 13.04.2020 року слідчим вилучено наступні документи: особова справа солдата ОСОБА_5 , К-121 на 56 арк. (підшиті не пронумеровані) в білій картонній папці, окремо містяться довідка на ім'я ОСОБА_6 , обліково-послужна картка на ім'я ОСОБА_6 , посвідчення № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 , витяг із заліково-екзаменаційних відомостей (додаток до посвідчення № НОМЕР_2 ) на ім'я ОСОБА_6 , припис на ім'я ОСОБА_6 , витяг з наказу командира ВЧ НОМЕР_3 № 414 від 13.04.2016 відносно солдата ОСОБА_6 - на 1 арк. кожен; особова справа підполковника ОСОБА_7 , К-26 на 87 арк. (підшиті не пронумеровані) в синій картонній папці, окремо містяться файл прозорий з поданням на полковника ОСОБА_7 на 2 арк., оцінні карти за різні періоди військовослужбовця ОСОБА_7 всього на 11 арк., декларація про майно за 2015 рік відносно ОСОБА_7 на 4 арк., службова характеристика на ОСОБА_7 на 1 арк., декларація про майно за 2013 рік відносно ОСОБА_7 на 4 арк., рукописний рапорт ОСОБА_7 на 1 арк., аркуш співбесіди на 1 арк., соціальні картки військовослужбовця ОСОБА_7 на 2 арк. кожна, службова картка військовослужбовця ОСОБА_7 на 1 арк., копія додатку до диплому про вищу освіту МО 13573021 відносно ОСОБА_7 на 1 арк., копія свідоцтва про народження ОСОБА_8 на 1 арк., службова характеристика відносно ст.лейтенанта ОСОБА_7 на 1 арк., контракт на проходження військової служби з ОСОБА_7 , фотокартки у кількості 4 шт., копія диплома спеціаліста відносно ОСОБА_7 на 1 арк., контрольна картка на ОСОБА_7 на 1 арк., карточка-замінник ОСОБА_8 на 1 арк., довідка на ОСОБА_7 на 1 арк., припис на ОСОБА_7 на 1 арк.; особова справа підполковника ОСОБА_9 , Х-69 на 109 арк. (підшиті не пронумеровані) в червоній картонній папці, окремо містяться файл прозорий з оцінними картами за різні періоди військовослужбовця ОСОБА_9 всього на 10 арк., декларація про майно за 2015 рік відносно ОСОБА_9 на 4 арк., службова характеристика на ОСОБА_9 на 1 арк., декларація про майно за 2013 рік відносно ОСОБА_9 на 3 арк., рукописні рапорти ОСОБА_9 3 шт. на 1 арк. кожен, аркуш співбесіди на 1 арк., контракт на проходження військової служби з ОСОБА_9 , атестаційні картки ОСОБА_9 на 10 арк., довідка про участь в АТО на ОСОБА_9 на 1 арк., витяг з наказу командира ВЧ НОМЕР_1 № 91 від 29.04.2016 на 1 арк., фотокартки у кількості 2 шт., копія посвідчення УБД на ОСОБА_9 на 1 арк., контрольна картка на ОСОБА_9 на 1 арк., карточка-замінник ОСОБА_9 на 1 арк., довідка на ОСОБА_9 на 1 арк., припис на ОСОБА_9 на 1 арк.; рапорти військовослужбовця ОСОБА_5 у кількості 13 шт. на 1 арк. кожен; рапорт військовослужбовця ОСОБА_6 на 1 арк.; рапорти військовослужбовця ОСОБА_10 у кількості 4 шт. на 1 арк. кожен;
належним чином завірені копії супровідних листів щодо передачі особової справи лейтенанта ОСОБА_11 та особової справи лейтенанта ОСОБА_10 в кількості 2 шт. на 1 арк. кожен; книга обліку видачі перепусток ВЧ НОМЕР_1 (прошито та пронумеровано 64 арк. від 28.12.2018); перепустка № 249 на прізвище ОСОБА_6 , дійсна до 25.12.2020 (видача 21.01.2019 - стр. 17 книги обліку та видачі перепусток); належним чином завірені копії витягів з наказів відносно військовослужбовця ОСОБА_5 в кількості 13 шт. на 1 арк. кожен; належним чином завірена копія положення по ВЧ НОМЕР_1 на 9 арк. (№ 350/188/27ДСК від 13.04.2020); належним чином завірені копії функціональних обов'язків посадових осіб ВЧ НОМЕР_1 на 19 арк.
Постановою слідчого від 13.04.2020 року зазначені вище документи визнано речовими доказами. На даний час у кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування, зокрема будуть винесені постанови про проведення судових експертиз, в ході проведення яких, експертам необхідно буде надати доступ до документів, тому у зв'язку із забезпеченням збереження речових доказів, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на влучені документи.
Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджується факт внесення зазначених вище даних по кримінальному провадженні за № 42019140410000177 від 23.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України.
Слід зазначити, що постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11 березня 2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на всій території України установлено карантин з 12 березня 2020 року до 24 квітня 2020 року.
Крім цього, наказами голови Личаківського районного суду м.Львова встановлено особливий режим роботи Личаківського районного суду на час дії карантину в Україні. Зокрема, не проводиться розгляд справ у відкритих судових засіданнях за участю учасників судового процесу та припинено їх пропуск до залів судових засідань на час вжитих заходів, повідомлено учасників процесу, що розгляд справ буде проводитись за наявності заяв, які подаються до суду про розгляд справ за їх відсутності, в іншому випадку розгляд таких справ буде відкладено.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник військової частини НОМЕР_1 , у володінні якої перебувають вилучені документи, на виклик слідчого судді не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.
Враховуючи викладене, розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України за відсутності слідчого та представника військової частини НОМЕР_1 , у володінні якої перебувають вилучені документи.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).
Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 від 13.04.2020 року, документи, виявлені та вилучені на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 31.03.2020 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за № 42019140410000177 від 23.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання існує достатньо підстав вважати, що вилучені 13.04.2020 року з володіння військової частини НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 31.03.2020 року документи, самі по собі являються речовими доказами у розумінні ст.98 КПК України та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, яке подано у строки, передбачені абз.1 ч.5 ст.171 КПК України, та відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України, враховуючи те, що є підстави вважати, що вказане майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.107, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене з володіння військової частини НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , 13.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 31.03.2020 року, а саме:
1. Особову справу солдата ОСОБА_5 , К-121 на 56 арк. (підшиті не пронумеровані) в білій картонній папці, окремо містяться довідка на ім'я ОСОБА_6 , обліково-послужна картка на ім'я ОСОБА_6 , посвідчення № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 , витяг із заліково-екзаменаційних відомостей (додаток до посвідчення № НОМЕР_2 ) на ім'я ОСОБА_6 , припис на ім'я ОСОБА_6 , витяг з наказу командира ВЧ НОМЕР_3 № 414 від 13.04.2016 відносно солдата ОСОБА_6 - на 1 арк. кожен;
2. Особову справу підполковника ОСОБА_7 , К-26 на 87 арк. (підшиті не пронумеровані) в синій картонній папці, окремо містяться файл прозорий з поданням на полковника ОСОБА_7 на 2 арк., оцінні карти за різні періоди військовослужбовця ОСОБА_7 всього на 11 арк., декларація про майно за 2015 рік відносно ОСОБА_7 на 4 арк., службова характеристика на ОСОБА_7 на 1 арк., декларація про майно за 2013 рік відносно ОСОБА_7 на 4 арк., рукописний рапорт ОСОБА_7 на 1 арк., аркуш співбесіди на 1 арк., соціальні картки військовослужбовця ОСОБА_7 на 2 арк. кожна, службова картка військовослужбовця ОСОБА_7 на 1 арк., копія додатку до диплому про вищу освіту МО 13573021 відносно ОСОБА_7 на 1 арк., копія свідоцтва про народження ОСОБА_8 на 1 арк., службова характеристика відносно ст.лейтенанта ОСОБА_7 на 1 арк., контракт на проходження військової служби з ОСОБА_7 , фотокартки у кількості 4 шт., копія диплома спеціаліста відносно ОСОБА_7 на 1 арк., контрольна картка на ОСОБА_7 на 1 арк., карточка-замінник ОСОБА_8 на 1 арк., довідка на ОСОБА_7 на 1 арк., припис на ОСОБА_7 на 1 арк.;
3. Особову справу підполковника ОСОБА_9 , Х-69 на 109 арк. (підшиті не пронумеровані) в червоній картонній папці, окремо містяться файл прозорий з оцінними картами за різні періоди військовослужбовця ОСОБА_9 всього на 10 арк., декларація про майно за 2015 рік відносно ОСОБА_9 на 4 арк., службова характеристика на ОСОБА_9 на 1 арк., декларація про майно за 2013 рік відносно ОСОБА_9 на 3 арк., рукописні рапорти ОСОБА_9 3 шт. на 1 арк. кожен, аркуш співбесіди на 1 арк., контракт на проходження військової служби з ОСОБА_9 , атестаційні картки ОСОБА_9 на 10 арк., довідка про участь в АТО на ОСОБА_9 на 1 арк., витяг з наказу командира ВЧ НОМЕР_1 № 91 від 29.04.2016 на 1 арк., фотокартки у кількості 2 шт., копія посвідчення УБД на ОСОБА_9 на 1 арк., контрольна картка на ОСОБА_9 на 1 арк., карточка-замінник ОСОБА_9 на 1 арк., довідка на ОСОБА_9 на 1 арк., припис на ОСОБА_9 на 1 арк.;
4. Рапорти військовослужбовця ОСОБА_5 у кількості 13 шт. на 1 арк. кожен;
5. Рапорт військовослужбовця ОСОБА_6 на 1 арк.;
6. Рапорти військовослужбовця ОСОБА_10 у кількості 4 шт. на 1 арк. кожен;
7. Належним чином завірені копії супровідних листів щодо передачі особової справи лейтенанта ОСОБА_11 та особової справи лейтенанта ОСОБА_10 в кількості 2 шт. на 1 арк. кожен;
8. Книгу обліку видачі перепусток ВЧ НОМЕР_1 (прошито та пронумеровано 64 арк. від 28.12.2018);
9. Перепустку № 249 на прізвище ОСОБА_6 , дійсна до 25.12.2020 (видача 21.01.2019 - стр. 17 книги обліку та видачі перепусток);
10. Належним чином завірені копії витягів з наказів відносно військовослужбовця ОСОБА_5 в кількості 13 шт. на 1 арк. кожен;
11. Належним чином завірена копія положення по ВЧ НОМЕР_1 на 9 арк. (№350/188/27ДСК від 13.04.2020);
12. Належним чином завірені копії функціональних обов'язків посадових осіб ВЧ НОМЕР_1 на 19 арк.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Виконання ухвали покласти на слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 .
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1