Справа № 483/1676/19
Провадження 1-кс/483/111/2020
Іменем України
15 квітня 2020 року м. Очаків
Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, -
13 квітня 2020 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Своє клопотання обґрунтовувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019150100000378 від 23.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, вчиненого за наступних обставин.
23 травня 2019 року о 18 год. 41 хв. до ч/ч Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 29 березня 2019 року вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання депозиту, але їй було безпідставно відмовлено, співробітники банку розпорядилися коштами у розмірі 100 000 гривень.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого була допитана ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що з 2014 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 36000 гривень та 64000 гривень, за вказаними депозитами отримувала проценти та робила внески, у зв'язку з чим приблизна сума складає 200000 гривень. Далі, 01 квітня 2019 року вона зняла грошові кошти на суму 36000 гривень та 64000 гривень, а стосовно інших 100000 гривень працівники відділення банку відповіли, що внески на вказану суму не робились і грошові кошти відсутні.
28 травня 2019 року допитаний працівник відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , повідомила, що, дійсно, ОСОБА_4 являлася вкладником вищезазначеного банку з 2013 року, було покладено два депозита на суму 36000 гривень та 64000 гривень, після чого 01.04.2019 року вказані кошти після закінчення строку депозиту, було знято ОСОБА_4
16 серпня 2019 року задля отримання інформації щодо наявності у ОСОБА_4 депозитних вкладів протягом 2013 - 2019 років (рух зняття коштів та вкладень) до Філії-Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлявся запит, у порядку ст. 93 КПК України.
Відповідно до довідки, наданої заступником начальника Філії-Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 від 21.08.2019 року, встановлено, що посилаючись на ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та відповідно до норм Кримінально- процесуального законодавства зазначають, що нададуть відповідь лише на підставі відповідної Ухвали суду.
20 вересня 2019 року слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області задовольнив клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
15 жовтня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді, від Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано інформацію щодо депозитних вкладів ОСОБА_4 за 2013 -2019 рр., згідно якої не встановлено рух і суму знятих грошей ОСОБА_4 .
Власником зазначеної інформації є юридична особа - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні слідча посилається на те, що з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до депозитних вкладів протягом 2013 - 2019 років, а саме інформації про рух і суму вкладених грошей ОСОБА_4 , а також про рух і суму знятих нею грошей.
Слідча в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України, суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків, а тому судове засідання проведено без участі слідчого.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілої, копія відповіді, копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів, копія опису речей і документів, містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 12019150100000378, а саме слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , о/у СКП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до депозитних вкладів, вкладених протягом 2013 -2019 років, а саме: інформації про рух і суму вкладених грошей ОСОБА_4 , а також про рух і суму знятих грошей ОСОБА_4 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , філія ( АДРЕСА_2 ).
Роз'яснити керівництву Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 15 травня 2020 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя