Справа № 454/3186/19
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Сокаль 13.04.2020 року
Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,
В клопотанні погодженому прокурором, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківського рахунку.
Клопотання мотивоване наступним.
14.11.2019 року в Сокальський відділ Червоноградської місцевої прокуратури із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_3 , щодо протиправних дій невідомої особи, котра займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет, використовуючи при цьому програмне забезпечення для смартфонів, планшетів та комп'ютерної техніки - месенджер «Telegram», яке дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями та різноманітними файлами, зокрема графічними файлами, відео-файлами, а також безкоштовно телефонувати іншим користувачам програми.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення Сокальським відділом Червоноградської місцевої прокуратури внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019141150000046 від 14.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню в процесі допиту гр. ОСОБА_3 зазначив, що на території Сокальського району, Львівської області, працює декілька Telegram-каналів (тобто інтернет-магазинів), котрі займаються розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет.
Водночас в ході проведення слідчих (розшукових) дій при проведенні моніторингу та подальшого аналізу Інтернет ресурс месенджеру «Telegram», встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа чи група осіб, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на отримання незаконного прибутку, займається діяльністю метою якою є організація забезпечення розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет, при цьому організатори даних інтернет-магазинів використовують електронні кошти для розрахунку, перерахунок котрих здійснюється на електронні гаманці а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 котрі відносяться до сервісу прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » небанківської фінансової установи ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , котрa на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК № 180 від 25.12.2007 року та ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 19 від 17.10.2014 року має право надавати фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, а саме послуг з переказу коштів.
Беручи до уваги вищевикладене, та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, вилучення речей, які мають значення для кримінального правопорушення, встановлення осіб, котрі користуються (користувалися) даними електронними гаманцями, що являється системою прийому платежів та відноситься до небанківської фінансової установи ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також обставин, які підлягають дослідженню в межах даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів електронних гаманців, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з метою подальшої їх ідентифікації із зазначенням анкетних даних осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, повні банківські реквізити, мобільні телефони (тобто абонентські номери мобільних терміналів, стільникового мобільного зв'язку).
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, доходжу наступного висновку.
Згідно витягу, 14.11.2019р. до ЄРДР внесено відомості за №42019141150000046 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені слідчим відомості та документи перебувають у розпорядженні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також операції, які були проведені по рахунку слід вважати банківською таємницею.
Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
В свою чергу, згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на зазначене, слідчому слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
В той же час, згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом встановлено, що зазначені відомості та документи необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення злочинів та підтвердження або спростування факту незаконного розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин.
З огляду на зазначене, слідчому слід також надати право вилучення зазначених відомостей та документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за письмовим дорученням члену слідчо-оперативної групи по розслідуванні даного кримінального провадження оперуповноваженого 2-го МВ УПН ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , право тимчасового доступу до наступних документів (інформації), а саме відомостей про рух коштів по електронних гаманцях, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , котрі були зареєстровані у системі прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 01.01.2020 по час строку дії ухвали, а також інформацію про осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки котрі поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської карти.
Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).
Наділити слідчого ОСОБА_4 , письмового доручення члена слідчо-оперативної групи по розслідуванні даного кримінального провадження оперуповноваженого 2-го МВ УПН ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , оперуповноваженого СКП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 правом вилучити зазначені відомості та документи, в тому числі. На електронну адресу: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали - 20 (двадцять) днів з дати постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1