Справа № 588/498/20
провадження № 1-кс/588/134/20
13 квітня 2020 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020201120000036 від 26.02.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 182 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів
Слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 08.04.2020 звернулась до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати їй та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 10.01.2020 до Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області звернувся ОСОБА_5 щодо порушення недоторканості приватного життя, шляхом поширення конфіденційних відомостей про нього невстановленими особами в мережі Інтернет на території Тростянецького району.
За цим фактом 26.02.2020 Слідчим відділенням Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020201120000036, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 182 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що починаючи з кінця листопада 2019 року на стаціонарний домашній телефон та мобільні телефони ОСОБА_5 стали надходити дзвінки від фінансових організацій: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою погашення боргу.
Також, починаючи з січня 2020 року заявнику почали надходити листи про наявність боргу з вищезазначених кредитних організацій та висувались вимоги стосовно їх оплати. Один з вище зазначених листів був від кредитної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » головний офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що кредиту у вищезазначених компаніях ні він, ні його родичі не отримували.
З метою отримання відомостей, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про отримання кредиту в даній компанії ОСОБА_5 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, подала заяву про те, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020201120000036 від 26.02.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 182 КК України.
Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про незаконне заволодіння кредитною компанією номерів абонентів з його телефонної книги з розсилкою смс-повідомлень про необхідність оплати указаними абонентами боргу, існування якого він заперечує.
З матеріалів, доданих до клопотання установлено, що у січні 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » право вимоги до ОСОБА_5 за кредитним договором № 3287849 від 03.11.2019 року.
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів у друкованому або електронному вигляді, якіперебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх отримання у Філії (підрозділі) указаного Товариства у м.Суми, а саме до :
1) кредитного договору (договорів), укладеного (укладених) особисто ОСОБА_10 або іншою особою від імені ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає у м.Тростянець Сумської області, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
2) документів з інформацію про особу, яка отримувала кредит на ім'я ОСОБА_11 ;
3) документів з інформацією щодо дат внесення коштів на погашення отриманого на ім'я ОСОБА_11 кредиту, розміру кожної суми та номерів рахунку (рахунків), з яких надходили грошові кошти;
4) документів з технічною інформацією щодо ІР - адрес, дати, точного часу здійснення кожної операції, пристроїв, логіну користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів по погашення кредиту, оформленого на ім'я ОСОБА_11 , здійснювався за допомогою послуги «Онлайнбанкінг»;
5) роздруківки сервісних SMS - повідомлень, які надсилалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на фінансовий номер клієнта під час здійснення указаних транзакцій з погашення оформленого на ім'я ОСОБА_11 .
Ухвала діє до 13 травня 2020 року включно.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1