Справа № 761/10155/20
Провадження № 1-кс/761/6325/2020
09 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 42018101070000194 від 17.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.ч.2, 3 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, -
Старший слідчий в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 42018101070000194 від 17.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.ч.2, 3 ст.307 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій.
Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42018101070000194 від 17.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.ч.2, 3 ст.307 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше початку січня 2018 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих спонукань, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, заручившись підтримкою своїх знайомих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , домовившись з останніми про спільне вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, пересиланням та перевезенням особливо небезпечної психотропної речовини - 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), особливо небезпечного наркотичного засобу - кокаїн, а також особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс з метою збуту та їх незаконним збутом на території міст Києва, Харкова, Миколаєва, Київської, Харківської, Миколаївської, а також інших областей України.
При цьому, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше початку січня 2018 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, створили інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом розміщення його на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_9 », де розмістили оголошення для наркозалежних осіб про незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, їх вартість, способи оплати та отримання, після чого розподілили між собою, а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 функції та ролі кожного з учасників групи.
ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів та психотропної речовини, вчиненими повторно та за попередньою змовою групою осіб, предметом яких були особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини, вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 307 КК України.
01.08.2019, ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та наступного дня останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
02.08.2019, ОСОБА_10 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня останній повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у своїй кримінально-протиправній діяльності використовували банківські картки наступних банківських установ:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_38 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_45 , ЄРДПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_48 , ЄРДПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_54 , ЄРДПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_59 , ЄРДПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_65 , ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 ;
- « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_68 (МФО НОМЕР_69 ; ЄРДПОУ НОМЕР_70 ),
- « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_71 ( НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ).
Крім того, 01.08.2019 під час проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні - обшуків та огляду місця події, працівниками поліції виявлено та вилучено ряд банківських карток, які ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у своїй кримінально-протиправній діяльності: під час затримання в порядку ст. 208 КК України ОСОБА_5 , виявлено та вилучено:
- банківська картка пенсійна « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 ;
- банківська картка універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_8 ;
- банківська картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_9 .
- під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:
- банківська картка універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 », золота картка універсальна № НОМЕР_11 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 », золота картка для виплат № НОМЕР_12 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 », золота картка універсальна № НОМЕР_13 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 », золота картка універсальна № НОМЕР_14 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 », золота картка для виплат № НОМЕР_15 .
- під час обшуку автомобіля марки «Лексус», за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено:
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ім'я ОСОБА_14 № НОМЕР_50 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 », соціальна № НОМЕР_4 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 », золота картка для виплат № НОМЕР_28 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » універсальна № НОМЕР_29 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 .
- під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено:
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») голд № НОМЕР_61 , на ім'я ОСОБА_15 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») № НОМЕР_62 , на ім'я ОСОБА_15 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») № НОМЕР_63 , на ім'я ОСОБА_15 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » золота картка універсальна № НОМЕР_16 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » золота картка універсальна № НОМЕР_17 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ключ до рахунку № НОМЕР_18 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Blitz Business Card № НОМЕР_19 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Gold № НОМЕР_20 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » золота картка для виплат № НОМЕР_21 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ощадна книжка електронна № НОМЕР_22 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Gold Card № НОМЕР_23 , на ім'я ОСОБА_15 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Gold Card № НОМЕР_24 , на ім'я ОСОБА_15 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_25 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » золота картка для виплат № НОМЕР_26 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Золота картка для виплат № НОМЕР_27 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») № НОМЕР_63 , на ім'я ОСОБА_15 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») № НОМЕР_64 , на ім'я ОСОБА_15 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») ІНФОРМАЦІЯ_21 № НОМЕР_74 , на ім'я ОСОБА_15 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » travel card № НОМЕР_67 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » голд № НОМЕР_51 , на ім'я ОСОБА_16 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » максі кард № НОМЕР_52 , на ім'я ОСОБА_16 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_18 » швидка картка № НОМЕР_71 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_23 » « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_56 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_30 на ім'я ОСОБА_15 .
- під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено:
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » золота картка для виплат № НОМЕР_31 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_23 » « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_57 .
- під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено:
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » золота картка для виплат № НОМЕР_32 із наліпкою на картці НОМЕР_75 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_33 , видана на ім'я ОСОБА_17 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 », картка універсальна № НОМЕР_34 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 », картка для виплат № НОМЕР_35 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 », картка для виплат, № НОМЕР_36 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_53 , видана на ім'я ОСОБА_17 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_24 » Universal Bank № НОМЕР_58 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_68 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_47 .
Крім того, встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_69 ; ЄРДПОУ НОМЕР_70 ) на разі знаходиться в стані ліквідації до 24.04.2020, а уповноваженою особою по ліквідації даного банку - ОСОБА_18 , офіс якого знаходиться за адресою:
АДРЕСА_6 . Також встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ) на разі теж перебуває в стані ліквідації до 30.08.2020, а уповноваженою особою по ліквідації даного банку - ОСОБА_19 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по рахунку до якого прикріплено карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_38 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_45 , ЄРДПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_48 , ЄРДПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_54 , ЄРДПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_59 , ЄРДПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_65 , ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 , « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_68 (МФО НОМЕР_69 ; ЄРДПОУ НОМЕР_70 ), « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_71 ( НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_38 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_45 , ЄРДПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_48 , ЄРДПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_54 , ЄРДПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_59 , ЄРДПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_65 , ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 , « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_68 (МФО НОМЕР_69 ; ЄРДПОУ НОМЕР_70 ), « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_71 ( НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ), а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи “Клієнт-Банк” з комп'ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи “Банк-клієнт”; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_38 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_45 , ЄРДПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_48 , ЄРДПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_54 , ЄРДПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_59 , ЄРДПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_65 , ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_68 (МФО НОМЕР_69 ; ЄРДПОУ НОМЕР_70 ), « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_71 ( НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах) на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_38 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_45 , ЄРДПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_48 , ЄРДПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_54 , ЄРДПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_59 , ЄРДПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_65 , ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 , « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_68 (МФО НОМЕР_69 ; ЄРДПОУ НОМЕР_70 ), « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_71 ( НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ).
Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.
Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №42018101070000194 від 17.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.ч.2, 3 ст.307 КК України причетності до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , а також як доказ кримінально протиправної діяльності останніх.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.ч.2, 3 ст.307 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні банківських установ, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч.1 ст.263, ч.ч.2, 3 ст.307 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 42018101070000194 від 17.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.ч.2, 3 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи до складу якої входять: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, а саме:
- інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ) по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) в період з 01.01.2018 по 15.08.2019, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи “Клієнт-Банк” з комп'ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи “Банк-клієнт”; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
- інформації, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ) по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) в період з 01.01.2018 по 15.08.2019, а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_38 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_38 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи “Клієнт-Банк” з комп'ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи “Банк-клієнт”; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_38 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_38 ;
- інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_45 , ЄРДПОУ НОМЕР_46 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ) по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) в період з 01.01.2018 по 15.08.2019, а саме: № НОМЕР_47 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_45 , ЄРДПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи “Клієнт-Банк” з комп'ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи “Банк-клієнт”; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_45 , ЄРДПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_45 , ЄРДПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 ;
- інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_48 , ЄРДПОУ НОМЕР_49 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 ) по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) в період з 01.01.2018 по 15.08.2019, а саме: № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_48 , ЄРДПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи “Клієнт-Банк” з комп'ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи “Банк-клієнт”; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_48 , ЄРДПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_48 , ЄРДПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ;
- інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_54 , ЄРДПОУ НОМЕР_55 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 ) по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) в період з 01.01.2018 по 15.08.2019, а саме: № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_54 , ЄРДПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи “Клієнт-Банк” з комп'ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи “Банк-клієнт”; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_54 , ЄРДПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_54 , ЄРДПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;
- інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_59 , ЄРДПОУ НОМЕР_60 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 ) по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) в період з 01.01.2018 по 15.08.2019, а саме: № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_59 , ЄРДПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи “Клієнт-Банк” з комп'ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи “Банк-клієнт”; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_59 , ЄРДПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_59 , ЄРДПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ;
- інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_65 , ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_66 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 ) по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) в період з 01.01.2018 по 15.08.2019, а саме: № НОМЕР_67 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_65 , ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи “Клієнт-Банк” з комп'ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи “Банк-клієнт”; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_65 , ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_65 , ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 .
- інформації, яка зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_69 ; ЄРДПОУ НОМЕР_70 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ), який на разі знаходиться в стані ліквідації до 24.04.2020, а уповноваженою особою по ліквідації даного банку - ОСОБА_18 , офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) в період з 01.01.2018 по 15.08.2019, а саме: № НОМЕР_68 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_68 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи “Клієнт-Банк” з комп'ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи “Банк-клієнт”; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_68 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_69 ; ЄРДПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_68 ;
- інформації, яка зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ) який на разі знаходиться в стані ліквідації до 30.08.2020, а уповноваженою особою по ліквідації даного банку - ОСОБА_19 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) в період з 01.01.2018 по 15.08.2019, а саме: банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_71 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_71 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи “Клієнт-Банк” з комп'ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи “Банк-клієнт”; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_71 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ) № НОМЕР_71 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (його службовим особам), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1