Справа № 932/3401/20
Провадження №1-кс/932/2204/20
10 квітня 2020 року м.Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12020040030000449 від 26.02.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про арешт майна , -
10.04.2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12020040030000449 від 26.02.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про арешт майна, з якого вбачається наступне.
Слідчим відділом Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040030000449 від 26.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа квартирою АДРЕСА_1 , яка належала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що він є головою правління ЖБК № 46 «Маяк» та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Головою вказаного правління він став в 2006 році, у вказаному будинку в квартирі АДРЕСА_3 мешкала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як йому відомо з початку експлуатації будинку, а саме з 1965 року. ОСОБА_4 вела відсторонений спосіб життя, майже ні с ким не спілкувалася, до неї ніхто не приходив та родичів у останньої не було. Декілька разів, коли ОСОБА_5 звертався до останньої з запитанням про родичів та з метою отримання будь якої інформації про них оскільки ОСОБА_4 особа похилого віку і раптом щось знадобиться, однак остання відмахувалася та відмовлялася повідомляти що не-будь про родичів, а тим більше давати їх контакти, одне говорила тільки, що в неї є внук, який мешкає в США та вона подарувала йому свою квартиру. Однак за весь час жодного разу ані внук, ані хтось інший до ОСОБА_4 не приходив. Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 померла в своїй квартирі. На сьогоднішній день ОСОБА_5 стало відомо, що в квартирі постійно ніхто не мешкає, однак відомо, що з'явилися нові власники, які надали йому копію договору купівлі-продажу квартири від 17.02.2020 року відповідно якого власником є ОСОБА_6 .
Також допитано свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які повідомили, що мешкають в буд. АДРЕСА_4 та в їхньому будинку мешкала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка влітку померла у власній квартирі. ОСОБА_4 вела відсторонений спосіб життя, майже ні с ким не спілкувалася, до неї ніхто не приходив та родичів у останньої не було. ОСОБА_4 говорила, що в неї є внук, який мешкає в США та вона подарувала йому свою квартиру. Однак за весь час жодного разу ані внук, ані хтось інший до ОСОБА_4 не приходив. На сьогоднішній день їм відомо, що у кв. АДРЕСА_3 з'явилися нові власники, які продають вказану квартиру.
Згідно договору купівлі-продажу квартири від 17.02.2020 року ОСОБА_10 продала квартиру АДРЕСА_1 , яка належала останній на підставі договору дарування, посвідченого 26.01.1999 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 15, право власності зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Виконавчим комітетом Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області 10.12.2019 року, номер запису про право власності 34603307, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1985132612101.
Згідно з довідкою з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 201234253 від 21.02.2020 року між ОСОБА_10 та ОСОБА_6 17.02.2020 укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , який засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_12 та зареєстровано в реєстрі за № 163.
Згідно з довідкою з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 206501326 від 09.04.2020 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_13 13.03.2020 укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , який засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_12 та зареєстровано в реєстрі за № 276.
09.04.2020 старшим слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровьскій області проведено огляд інтернет сайтів в ході якого встановлено, що на інтернет сайті «Dom.ria.com» розміщено оголошення про продаж трьох кімнатної квартири АДРЕСА_5 , вказане оголошення розміщено 06.04.2020 року, вже після останнього продажу.
Вищезазначені обставини говорять про те, що нерухоме майно, яке є предметом кримінального правопорушення може бути відчуженим і в подальшому.
09.04.2020 року старшим слідчим Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області згідно ст. ст.98, 100 КПК України, винесено постанову про визнання речовим доказом квартиру АДРЕСА_1 .
У зв'язку з тим що вказана квартира може бути знову відчужена, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.
За клопотанням слідчого данна справа розглянута у порядку передбаченого ч. 2 ст. 172 КПК України.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, а саме: вказана квартира здобута кримінально протиправним шляхом та була об'єктом кримінально протиправних дій, тобто відповідає критеріям ст.98 КПК України, може бути приховане, а отже є підстави передбачені ч.3 ст.170 КПК України, для накладення арешту з метою збереження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони відчуження квартири АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали - до її скасування у встановленому порядку.
Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційного скарги протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1