Справа № 175/1217/20
Провадження № 1-кс/175/308/20
Іменем України
09 квітня 2020 року смт. Слобожанське
Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12020040440000380, від 21.03.2020 року за ч.1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, -
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділення Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.03.2020 за № 12020040440000380, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
20 березня 2020 року до Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від адвоката гр. ОСОБА_5 в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності заступника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 який в період часу з 2018 року по теперішній час, діючи з метою заволодіння державними майном та коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особливо великих розмірах, створив злочинну організацію з осіб що перебувають під його керівництвом та в фінансовій залежності від нього, а взагалі пов'язані єдиним злочинним умислом.
11.03.2020 року ОСОБА_6 користуючись своїми службовими повноваженнями, користуючись відпусткою та відсутністю міського голови ОСОБА_7 , в зазначений час, будучи посадовою особою, самовільно привласнив повноваження та печатку міського голови, без належного документального оформлення, без рішення профільного комітету, з залученням (необ'єктивних) висновків зацікавлених юридичних осіб виніс розпорядження №42 «Про затвердження проектно-кошторисної документації» на виконання капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму більше дев'яти мільйонів гривень чим вчинив прямі дії на розтрату зазначених коштів та подальше заволодіння ними через підставні будівельні компанії.
Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.03.2020 за №12020040440000380, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що до нього як до фахівця в галузі права звернувся секретар ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , який повідомив, він являється секретарем ІНФОРМАЦІЯ_2 . З приводу його обрання та призначення на дану посаду винесено рішення №16-1/8 від 28 січня 2020 року. Почавши роботу на посаді секретаря останній виявив, що кошти бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 розподіляються таким чином, що не відповідає вимогам чинного законодавства, тендери проводяться не належним чином та з метою уникнення від тендерних закупівель кошти перераховуються роздрібненими платежами, до 200 000, 00 грн., що приховує необхідність та реальність їх проплат від контролю.
Так, 11.03.2020 року, заступник Підгородненського міського голови ОСОБА_6 , користуючись своїми службовими повноваженнями, користуючись відпусткою та відсутністю міського голови ОСОБА_7 , в зазначений час, будучи посадовою особою, самовільно привласнив повноваження та печатку міського голови, без належного документального оформлення, без рішення профільного комітету, з залученням (необ'єктивних) висновків зацікавлених юридичних осіб виніс розпорядження №42 «Про затвердження проектно-кошторисної документації» на виконання капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму більше дев'яти мільйонів гривень чим вчинив прямі дії на розтрату зазначених коштів та подальше заволодіння ними через підставні будівельні компанії.
Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що на даний час він являється секретарем ІНФОРМАЦІЯ_2 . Почавши роботу на вказаній посаді останній виявив, що кошти бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 розподіляються таким чином, що не відповідає вимогам чинного законодавства, тендери проводяться не належним чином та з метою уникнення від тендерних закупівель кошти перераховуються роздрібненими платежами, до 200 000, 00 грн., що приховує необхідність та реальність їх проплат від контролю. Так, 11.03.2020 року, заступник Підгородненського міського голови ОСОБА_6 , користуючись своїми службовими повноваженнями, користуючись відпусткою та відсутністю міського голови ОСОБА_7 , в зазначений час, будучи посадовою особою, самовільно привласнив повноваження та печатку міського голови, без належного документального оформлення, без рішення профільного комітету, з залученням (необ'єктивних) висновків зацікавлених юридичних осіб виніс розпорядження №42 «Про затвердження проектно-кошторисної документації» на виконання капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму більше дев'яти мільйонів гривень чим вчинив прямі дії на розтрату зазначених коштів та подальше заволодіння ними через підставні будівельні компанії. З даного приводу останній зробив зауваження ОСОБА_6 та вказав на невідповідність його дій вимогам чинного законодавства.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінальною правопорушення, встановлення істини та кола осіб причетних до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ,з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-розпорядження №42 «Про затвердження проектно-кошторисної документації по об'єкту: Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) загального розвитку №7 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 » від 11.03.2020 року та доданих до нього матеріалів які стали підставою для його винесення.
- проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ».
- договору на виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 », актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт до нього та документів підтверджуючих оплату за виконання проектно-кошторисної документації.
- розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 №68 к/тр від 04.03.2020 про покладення обов'язків міського голови на заступника Підгородненського міського голови ОСОБА_6
-договору на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 », актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт до нього та документів підтверджуючих оплату за виконані будівельні роботи.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.
Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7ст. 163 КПК України).
Відповідно дост.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . А саме, відсутні запити слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_2 , а тому не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
За таких обставин, слідчий суддя не може прийти до обґрунтованого рішення щодо наявності підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1