Справа № 675/2078/18
Провадження № 1-кс/675/175/2020
"13" квітня 2020 р. м. Ізяслав
Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12018240150000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 Кримінального кодексу України, про продовження строку досудового розслідування,
Слідчий СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження на шість місяців строку досудового розслідування кримінального провадження № 12018240150000167, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 12 травня 2018 року близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа надіслала СМС-повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_1 на мобільний номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , з текстом повідомлення про те, що його банківську картку заблоковано та для вирішення вказаного питання необхідно зв'язатися за номером НОМЕР_3 . У подальшому дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 зателефонувала на номер НОМЕР_3 з мобільного номеру НОМЕР_2 , та в ході розмови невідома особа повідомила їй неправдиву інформацію про те, що вона являється представником служби безпеки банку. З метою заволодіння коштами ОСОБА_5 невстановлена особа попросила її продиктувати номер банківської картки, на що остання погодилась та вказала номер картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 . Продовжуючи розмову по телефону, ОСОБА_6 продиктувала невідомій особі комбінацію чисел з СМС-повідомлень, які їй надходили, у результаті чого невстановлена особа шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 1850 грн.
Також встановлено, що вказані кошти перераховані через платіжну систему «Portmone» за кодом авторизації "с2с 1 20776z с0146929". 12 травня 2018 року о 14 годині 08 хвилин було здійснено переказ грошових коштів з карти відправника № НОМЕР_5 на картку отримувача № НОМЕР_6 у сумі 1950 грн., код авторизації 20776Z.
Крім того, 14 січня 2020 року отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у користуванні АТ «Ощадбанк», а саме: щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_7 , однак вказана ухвала до цього часу перебуває на виконанні в АТ «Ощадбанк», тимчасовий доступ щодо банківського рахунку № НОМЕР_7 не проведено.
У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою встановлення всіх обставин даного кримінального провадження, однак завершити досудове розслідування у порядку ст. 283 КПК України не представилось можливим, оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно повторно отримати ухвалу слідчого судді для проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у користуванні АТ «Ощадбанк», що у своїй сукупності надасть можливість встановити особу, яка може бути причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити із наведених у ньому підстав.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
У ході розгляду клопотання встановлено, що 12 травня 2018 року внесено відомості до ЄРДР за № 12018240150000167 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 12 травня 2018 року близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа надіслала СМС-повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_1 на мобільний номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , з текстом повідомлення про те, що його банківську картку заблоковано та для вирішення вказаного питання необхідно зв'язатися за номером НОМЕР_3 . У подальшому дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 зателефонувала на номер НОМЕР_3 з мобільного номеру НОМЕР_2 , та в ході розмови невідома особа повідомила їй неправдиву інформацію про те, що вона являється представником служби безпеки банку. З метою заволодіння коштами ОСОБА_5 невстановлена особа попросила її продиктувати номер банківської картки, на що остання погодилась та вказала номер картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 . Продовжуючи розмову по телефону, ОСОБА_6 продиктувала невідомій особі комбінацію чисел з СМС-повідомлень, які їй надходили, у результаті чого невстановлена особа шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 1850 грн.
Також встановлено, що вказані кошти перераховані через платіжну систему «Portmone» за кодом авторизації "с2с 1 20776z с0146929". 12 травня 2018 року о 14 годині 08 хвилин було здійснено переказ грошових коштів з карти відправника № НОМЕР_5 на картку отримувача № НОМЕР_6 у сумі 1950 грн., код авторизації 20776Z
Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена.
У даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій.
Ухвалою слідчого судді Ізяславського районного суду Хмельницької області від 14 січня 2020 року надано слідчим органу досудового розслідування дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ «Ощадбанк» за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г, щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_7 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_7 у період з 08 год. 00 хв. 12 травня 2018 року по 08 год. 00 хв. 31 травня 2018 року.
Разом з тим, вказана ухвала до цього часу не виконана та тимчасовий доступ щодо інформації по банківського рахунку № НОМЕР_7 не проведено.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 15 квітня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставини вчинення даного кримінального правопорушення, зокрема: отримати ухвалу слідчого судді для проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у користуванні АТ «Ощадбанк».
Таким чином, надані слідчим матеріали свідчать про те, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у зв'язку з чим наявні підстави для продовження строку досудового розслідування.
З огляду на наведене, із врахуванням об'єму матеріалів кримінального провадження, а також приймаючи до уваги те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018240150000167, внесеному до ЄРДР 12 травня 2018 року, закінчується, приходжу до висновку про доцільність продовження строку досудового розслідування на шість місяців, що відповідатиме завданням та загальним засадам кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 12018240150000167, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1