Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/153/17
Провадження № 1-кс/670/29/20
13 квітня 2020 року смт. Віньківці
Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: номер банківської картки отримувача грошових коштів перерахованих з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , що мало місце 03.02.2017 року о 17 год. 17 хв., код авторизації 245457.
Клопотання погоджене прокурором Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_6 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 03.02.2017 року близько 17 години невстановлена особа, перебуваючи в смт. Віньківці, Віньковецького району шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 під приводом розблокування банківської картки заволоділа із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 7000 гривень, які належать ОСОБА_5 спричинивши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
Подію зареєстровано у Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 12017240100000023 від 04.02.2017 року.
Допитаний по кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_5 показав, що 03.02.2017 року о 15 год. 55 хв. на його мобільний телефон № НОМЕР_2 прийшло СМС - повідомлення із № НОМЕР_3 , в якому було зазначено, що його картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заблокована та за більш детальною інформацією можна дізнатися за № НОМЕР_4 . Із свого мобільного телефону він зателефонував на вказаний номер та невідомий чоловік повідомив, що являється представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і його картка заблокована. Для розблокування необхідно продиктувати номер картки і повідомити СМС - повідомлення, яке прийде на його мобільний телефон. Потерпілий погодився та продиктував невідомому чоловіку свій номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В подальшому на його мобільний телефон прийшло СМС - повідомлення про те, що з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти на загальну суму 6800 грн, а при телефонних дзвінках на № НОМЕР_5 невідома особа представлялася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 використовувала для здійснення свої злочинної діяльності інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому на даному сайті зберігається інформація про здійснення переказу на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме номер картки, на яку здійснювався переказ грошових коштів в сумі 6800 гривень 03.02.2017 року о 17 год. 17 хв., код авторизації 245457 та ІР адреса, з яких працювали користувачі, їхнє місцезнаходження в момент здійснення вказаних електронних операцій.
Під час досудового розслідування для встановлення номеру картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі запиту отримано номер картки на яку здійснювався переказ коштів, а саме НОМЕР_6 .
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме повний номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , на яку було здійснено переказ грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Зазначена інформація зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і її можна отримати лише на підставі ухвали суду.
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Офіційний представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, надіслав заяву, в якій розгляд клопотання просив провести за його відсутності.
Тому з огляду на те, що неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання, а відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.02.2017 року за № 12017240100000023, 03.02.2017 року близько 17 години невстановлена особа перебуваючи в смт. Віньківці, Віньковецького району шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 під приводом розблокування банківської картки заволоділа із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 7000 гривень, які належать ОСОБА_5 спричинивши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Із протоколу допиту потерпілого та інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідує, що 03.02.2017 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , перераховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 кошти в сумі 6800 грн.
Отже слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12017240100000023, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та його належить задовольнити.
Керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: номер банківської картки отримувача грошових коштів перерахованих 03.02.2017 року о 17 год. 17 хв., код авторизації 245457, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .
Надати слідчому оригінал цієї ухвали та її копію для пред'явлення та вручення володільцю документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя Віньковецького районного
суду Хмельницької області ОСОБА_1