Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/783/20
номер провадження 1-кс/695/118/20
13 квітня 2020 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання слідчого СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано наступним.
У провадженні Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020250150000235 від 01 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2020 року ОСОБА_5 перерахував через платіжний термінал грошові кошти в сумі 104000 грн. до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за сільськогосподарські товари, але зазначений товар до даного часу так і не отримав.
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 24.02.2020 близько 11.00 год. за допомогою мережі інтернет він знайшов оголошення з продажу міндобрива, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому за вказаними телефонами, а саме: НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ) та НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_5 зв'язався з вищевказаним підприємством; у ході розмови йому було повідомлено про необхідність внесення 100% оплати для того щоб стати в чергу на доставку вказаного міндобрива за місцем його проживання 27.02.2020.
27.02.2020 міндобриво не було доставлено за місцем проживання ОСОБА_5 , а в телефонній розмові йому було повідомлено, що дане міндобриво буде доставлено на наступний день, але 28.02.2020 його доставлено не не було, при спробі зв'язатись за вищевказаними номерами з підприємством виявилося що телефони вимкнені. Цього ж дня до ОСОБА_5 зателефонували представники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підозрілим та може займатися шахрайськими діями.
Загальна сума збитків спільно з СВГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 104000 грн.
Для досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, що причетні до вчинення даного злочину, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підконтрольних цьому банку відділеннях та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- наявність рахунку НОМЕР_3 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому він належить, на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);
- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період час з 12:0 23.02.2020 року та по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком НОМЕР_3 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
- якщо здійснювались фото чи відео фіксація спілкування банківських робітників з особами, що мають доступ до рахунку НОМЕР_3 (наприклад фото особи з картою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділення банку, терміналах, банкоматах тощо - надати копії відповідних матеріалів.
Зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження, враховуючи, шо в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які можуть бути причетними до даного злочину, а тому виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та є інформацією, яка містить банківську таємницю.
У зв'язку з наведеним слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не прибув, направивши заяву, в якій на задоволенні клопотання наполягав просив справу розглядати за його відсутності.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликався.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки документи та інформація, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Підставою вважати, що зазначені відомості знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є те, що вказаний вище рахунок обслуговується зазначеною юридичною особою.
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них.
Відповідно до ч., ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо слідчий доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст.163 КПК України).
Слідчим доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати від зазначеного товариства документи, що містять інформацію про вказаний рахунок та інформацію, яка пов'язана із його відкриттям та обслуговуванням, а також рухом коштів по ньому.
Оскільки документи, до яких просить надати доступ слідчий, містять персональні дані, та можуть становити банківську, а отже охоронювану законом таємницю, одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та відомостях, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні №12020250150000235 від 01 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати слідчому СВ Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому працівникові Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
- наявність рахунку НОМЕР_3 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому він належить, на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);
- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період час з 12:0 23.02.2020 року та по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком НОМЕР_3 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
- якщо здійснювались фото чи відео фіксація спілкування банківських робітників з особами, що мають доступ до рахунку НОМЕР_3 (наприклад фото особи з картою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділення банку, терміналах, банкоматах тощо - надати копії відповідних матеріалів.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або ж через інші банківські відділення, які підконтрольні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ухвала дійсна протягом 10 днів - по 23 квітня 2020 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1