Справа № 712/3225/20
Провадження №1- кс/712/1615/20
про тимчасовий доступ до речей та документів
13 квітня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12020251010001468 від 01.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення керівництва ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) про те, що 27.03.2020 р. згідно оголошення в мережі інтернет про продаж захисних масок було перераховано грошові кошти в сумі 8000 грн. на реквізіти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за умови їх поставки каналами пошти, однак до даного часу товар не поступив і як з'ясувалось невстановлені особи використовуючи реквізіти вищевказаного підприємства шахрайським шляхом заволоділи коштами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Будучи допитаною, в якості представника потерпілого, ОСОБА_5 вказала, що 27 березня 2020 р. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату у сумі 8000 (вісім тисяч гривень 00 копійок) Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 відповідно до Рахунку на оплату № 774 від 27 березня 2020 року на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Відповідно до домовленостей, які було обумовлено телефонною розмовою із особою, яка нібито представляла « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і спілкувалась по мобільному телефону із потерпілою, товар, а саме Медична маска " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Німеччина (тришарова, блакитна, 50 шт/уп), повинен був бути відправлений в день оплати. Але, станом на сьогодні товар не відправлений і мобільний номер, з якого велось спілкування ( НОМЕР_3 ), не відповідає.
Про наявність можливості придбати вказаний у рахунку товар, 27.03.2020 р. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналось із сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 . За електронним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 були вказані контакти, за якими можна зробити замовлення та інша інформація, в тому числі номер телефони НОМЕР_3 .
За вказаним номером телефони відповів чоловік, який повідомив про наявність вказаного товару та направив на електронну адресу Товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 із електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_8 документи для оплати та сканкопії реєстраційних документів.
По надісланому рахунку було ідентифікувано продавця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Відповідно до інформації, яка вказана на сайті Мінюста, реквізити компанії співпали ( ІНФОРМАЦІЯ_9 Також на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 наявна інформація, що ДП Лікувально- реабілітаційний центр для учасників ліквідації наслідків аварії на ІНФОРМАЦІЯ_11 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 сплачував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за медичні маски 19.03.2020 р. суму 13,2 тис грн. за 2000 штук. Що викликало довіру до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цим було встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не єдиний потенційний покупець, який міг здійснювати оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за купівлю товару « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».?
Оскільки, телефонуючи на контактий номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ніхто не відповідав, а оплачений товар так і не надійшов, то 30.03.2020 року ОСОБА_5 зв'язався із представником сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 за телефоном НОМЕР_5 (розділ техпідтримка). Представник сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомив, що за номером телефони НОМЕР_3 , можливі шахрайські дії і сайт заблокував можливість продажів.
Просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення копій в службових осіб Черкаського AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Черкаси, наступних речей та документів: дату відкриття рахунку НОМЕР_2 ; інформацію про особу, якій належить рахунок НОМЕР_2 , паспортні дані цієї особи, фото тощо; операції, які були проведені через зазначений рахунок у період з 27.03.2020 по теперішній час; інформацію про переведення коштів в сумі 8000 грн. на рахунок НОМЕР_2 ; місце зняття цих коштів; фотокартки осіб, що знімали готівку; місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші; номери рахунків, на які були переведені кошти в сумі 8000 грн. із рахунку НОМЕР_2 ; інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти; інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки; суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією.
В судове засідання слідчий не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Слідчим суддею встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення керівництва ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) про те, що 27.03.2020 р. згідно оголошення в мережі інтернет про продаж захисних масок було перераховано грошові кошти в сумі 8000 грн. на реквізіти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за умови їх поставки каналами пошти, однак до даного часу товар не поступив і як з'ясувалось невстановлені особи використовуючи реквізіти вищевказаного підприємства шахрайським шляхом заволоділи коштами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Будучи допитаною, в якості представника потерпілого, ОСОБА_5 вказала, що 27 березня 2020 р. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату у сумі 8000 (вісім тисяч гривень 00 копійок) Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 відповідно до Рахунку на оплату № 774 від 27 березня 2020 року на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Відповідно до домовленостей, які було обумовлено телефонною розмовою із особою, яка нібито представляла « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і спілкувалась по мобільному телефону із потерпілою, товар, а саме Медична маска " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Німеччина (тришарова, блакитна, 50 шт/уп), повинен був бути відправлений в день оплати. Але, станом на сьогодні товар не відправлений і мобільний номер, з якого велось спілкування ( НОМЕР_3 ), не відповідає.
Про наявність можливості придбати вказаний у рахунку товар, 27.03.2020 р. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналось із сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 . За електронним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 були вказані контакти, за якими можна зробити замовлення та інша інформація, в тому числі номер телефони НОМЕР_3 .
За вказаним номером телефони відповів чоловік, який повідомив про наявність вказаного товару та направив на електронну адресу Товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 із електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_8 документи для оплати та сканкопії реєстраційних документів.
По надісланому рахунку було ідентифікувано продавця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Відповідно до інформації, яка вказана на сайті Мінюста, реквізити компанії співпали ( ІНФОРМАЦІЯ_9 Також на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 наявна інформація, що ДП Лікувально- реабілітаційний центр для учасників ліквідації наслідків аварії на ІНФОРМАЦІЯ_11 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 сплачував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за медичні маски 19.03.2020 р. суму 13,2 тис грн. за 2000 штук. Що викликало довіру до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цим було встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не єдиний потенційний покупець, який міг здійснювати оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за купівлю товару « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».?
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, надання тимчасового доступу до речей та документів , з можливістю подальшого вилучення копій в службових осіб Черкаського AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Черкаси, наступних речей та документів: дату відкриття рахунку НОМЕР_2 ; інформацію про особу, якій належить рахунок НОМЕР_2 , паспортні дані цієї особи, фото тощо; операції, які були проведені через зазначений рахунок у період з 27.03.2020 по теперішній час; інформацію про переведення коштів в сумі 8000 грн. на рахунок НОМЕР_2 місце зняття цих коштів; фотокартки осіб, що знімали готівку; місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші; номери рахунків, на які були переведені кошти в сумі 8000 грн. із рахунку НОМЕР_2 ; інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти; інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки; суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій в службових осіб Черкаського AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Черкаси, наступних речей та документів:
- дату відкриття рахунку НОМЕР_2 ;
- інформацію про особу, якій належить рахунок НОМЕР_2 , паспортні дані цієї особи, фото тощо;
- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період з 27.03.2020 по теперішній час;
- інформацію про переведення коштів в сумі 8000 грн. на рахунок НОМЕР_2
- місце зняття цих коштів;
- фотокартки осіб, що знімали готівку;
- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші;
- номери рахунків, на які були переведені кошти в сумі 8000 грн. із рахунку НОМЕР_2 ;
- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти;
- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки;
- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією.
Строк дії ухвали - до 12 травня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1