Справа № 161/5055/20
Провадження № 1-кс/161/2451/20
про надання тимчасового доступу до речей і документів
м. Луцьк 10 квітня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019030010001372 від 18.04.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
На адресу слідчого судді 01 квітня 2020 року надійшло вказане клопотання.
Клопотанням мотивоване тим, що 17.04.2019 близько 11 години 30 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводомрозблокування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 17108 грн., що належать ОСОБА_5 , завдавши останній матеріальних збитків на вказану суму.
Слідчим відділом Луцького ВП Головного управління Національної поліції у Волинській області 18.04.2019 відомості про вказану події внесені в ЄРДР за № 120190300100001372, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Як встановлено в ході досудового розслідування, грошові кошти у загальній сумі 17108 грн., що належать ОСОБА_6 , були списані з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи те, що на даний час власник банківського рахунку, на котрий було перераховано грошові кошти потерпілою не відомий, також не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою надання тимчасового доступу до документів, які містять вказану інформацію, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів потерпілого, перерахованих з банківського рахунку № НОМЕР_1 .
Окрім того, отриманні у зв'язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб.
З наведених вище підстав слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні банківської установи.
Слідчий подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.
Дослідивши письмові клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до нього, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які є у розпорядженні банківської установи, а отже клопотання в цій частині є обґрунтованим та його слід задовольнити.
Одночасно, слідчий суддя надає тимчасовий доступ лише з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки підстав для вилучення їх оригіналів слідчий не навів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.40,41 КПК України оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №12019030010001372 від 18.04.2019 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зняття належним чиним засвідчених копій документів, у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копії документів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім'я ОСОБА_6 із зазначенням повних номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 15.04.2019 по 17.04.2019.
- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 15.04.2019 по 17.04.2019, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти потерпілою ОСОБА_6 через термінал, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 15.04.2019 по 17.04.2019.
Строк дії ухвали - до 08 травня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1