Справа № 159/1662/20
Провадження № 1-кс/159/406/20
13 квітня 2020 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020030110000410 від 02 березня 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
Клопотання надійшло до суду 10 квітня 2020 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про банківську картку № НОМЕР_1 , а саме кому вона належить, місце проживання даної особи, чи надходили 01 березня 2020 року кошти на даний рахунок в загальній сумі 26850,00 гривень, окремими перерахунками в сумі 4000,00 гривень, 5600,00 гривень, 7250,00 гривень та 9950,00 гривень, чи знімались вказані кошти з даної картки, якщо так, то коли і в якому місті, а також надати відеоінформацію з банкомату з якого знімались гроші перераховані потерпілим ОСОБА_4 з можливістю проведення її виїмки.
Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 01 березня 2020 року невстановлена особа, з корисливих спонукань, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом продажу останньому автобуса марки «Iveco» заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 26850,00 гривень.
Відомості про вищевказане правопорушення 02.03.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020030110000410, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 01.03.2020, знайшовши оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автобуса марки «Iveco»., зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який був вказаний у оголошенні. Під час розмови домовився про купівлю транспортного засобу, але спочатку потрібно було здійснити передплату сумою 4000,00 гривень, які останній перерахував 01.03.2020 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , на ім'я ОСОБА_5 . Після цього того ж дня виїхав в м. Ковель. По дорозі ОСОБА_6 знову зателефонував та повідомив, що необхідно перерахувати ще кошти у сумі - 15600,00 гривень та 7250,00 гривень відповідно, оскільки на машину є покупці. Перерахувавши вказані суму на попередньо наданий банківський рахунок, зв'язок з автором оголошення був втрачений.
Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з'ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.
Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.
Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали - один місяць.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому слідчому Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі, - електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнє надати вказаним особам копію інформації про банківську картку № НОМЕР_1 , а саме кому вона належить, місце проживання даної особи, чи надходили 01 березня 2020 року кошти на даний рахунок в загальній сумі 26850,00 гривень, окремими перерахунками в сумі 4000,00 гривень, 5600,00 гривень, 7250,00 гривень та 9950,00 гривень, чи знімались вказані кошти з даної картки, якщо так, то коли і в якому місті, а також надати відеоінформацію з банкомату з якого знімались гроші перераховані потерпілим ОСОБА_4 , з можливістю проведення її виїмки.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 13 травня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_13