Справа № 159/1639/20
Провадження № 1-кс/159/376/20
13 квітня 2020 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020030110000633 від 07 квітня 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
Клопотання надійшло до суду 08 квітня 2020 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 , у період з 27 грудня 2018 року по 01 січня 2020 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, адреса банкомата, також надати, в разі наявності, відеоінформацію з камери відеоспостереження банкомату, з якого знімалися вказані грошові кошти по кожній транзакції.
Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В період часу з 28.12.2018 року по грудень 2019 року невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , які незаконно отримувала щомісячні страхові виплати за ОСОБА_4 , який перебував на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим заподіяла майнову шкоду.
Червоноградському відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 46925,21 гривень.
Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено старшим слідчим СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області капітаном поліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань «07» квітня 2020 року за №12020030110000633.
В ході проведення досудового розслідування, зокрема із заяви вказаного вище підприємства до правоохоронних органів встановлено, що 04.02.2020 року Червоноградському відділенню стало відомо, що ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 . Оскільки про факт смерті ОСОБА_4 було невідомо, то Червоноградське відділення продовжувало виплачувати та зараховувати на його банківський рахунок щомісячні страхові виплати включно по 31.12.2019 року.
За період з 28.12.2018 року по 31.12.2019 року потерпілому ОСОБА_4 було перераховано в ТВБВ НОМЕР_3 філії Львівського ОУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_1 страхові виплати втраченого заробітку на загальну суму 46965,21грн. (сорок шість тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять грн. 21коп.).
Згідно даних верифікації державних виплат, 27.02.2020 року було підтверджено дату смерті ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія та номер свідоцтва про смерть: НОМЕР_4 .
04.02.2020 року Червоноградським відділенням була винесена постанова про затримання щомісячної страхової виплати.
Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з'ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.
Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.
Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали - один місяць.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому слідчому Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів (в тому числі, - електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення запитуваної інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати останнє надати вказаним особам копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 , у період з 27 грудня 2018 року по 01 січня 2020 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, адреса банкомата, також надати, в разі наявності, відеоінформацію з камери відеоспостереження банкомату, з якого знімалися вказані грошові кошти по кожній транзакції.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 13 травня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_5