Справа №4-324/09
19 лютого 2009 року Шевченківський районний суд м. Киева в складі: головуючого - судді Кормушина К.О. при секретарі - Юферовій Є.Д.
розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ МВС України в Київській області про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,
встановив:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ МВС України в Київській області за погодженням із заступником прокурора Шевченківського району м. Києва звернувся до суду з поданням про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, та проведення виїмки документів в відділені № 90 АКІБ «УкрСиббанку» (МФО 531005):
• - всіх банківських карток зі зразками підписів та відбитком печатки приватного підприємця ОСОБА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунків №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5;
• - платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5, які належать приватному підприємцю ОСОБА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, з 02.04.2008 по день проведення виїмки;
• - документів, на підставі яких приватний підприємець ОСОБА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, відкрив рахунки №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5;
• - договори щодо надання послуг „клієнт банк" з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги приватному підприємцю ОСОБА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1 співробітниками відділення № 90 АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а також видачі електронного „ключа" до вказаної послуги;
• - заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;
• - документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі приватному підприємцю ОСОБА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, по рахунках №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5, з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки;
банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначення коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з 02.04.2007 по день проведення виїмки.
Подання обгрунтоване тим, що за результатами даної слідчої дії можуть бути вилучені документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальній справі, порушеній за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 192, ч. 2 ст. 192 КК України.
Вивчивши доводи подання та матеріали справи, суд вважає, що в задоволенні подання слід відмовити, оскільки в поданні не зазначено місцезнаходження відділення № 90 АКІБ «УкрСиббан» (МФО 531005), в якому слідство планує проведення виїмки документів.
Зазначений недолік є істотним, не може бути усунений в судовому засіданні, отже перешкоджає суду прийняти рішення по суті подання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 14-1 КПК України, ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" ст. 178 КПК України,
постановив:
У задоволенні подання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ МВС України в Київській області про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів у відділення № 90 АКІБ «УкрСиббанку» (МФО 531005), відмовити.
Постанова оскарженню не підлягає.