Справа 359/583/20
Провадження 1кс/359/235/2020
24.01.2020 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 12019110100001950, внесеному до ЄРДР 05.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації
Слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, в якому зазначив, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019110100001950 від 05.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 грудня 2019 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виник спільний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошима осіб.
Так, 04 грудня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, реалізуючи свій спільний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошима осіб, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, розуміючи та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в по вул. Незалежності в с. Дударків Бориспільського району Київської області, попередньо чітко розподіливши між собою ролі, відповідно до яких ОСОБА_7 та ОСОБА_5 мала знаходити осіб на яких можна було відкривати кредитні рахунки в банках та фінансових (кредитних) установах з метою подальшого зняття готівки та отримання споживчих кредитів, ОСОБА_6 , мав забезпечувати пересування на автомобілі всіх вказаних осіб до місць розташування відділень банків та фінансових (кредитних) установ, супроводжувати вказаних осіб при безпосередньому відкритті вказанами особами кредитних рахунків, отримувати в банкоматах готівку з кредитних карток вказаних осіб, а також отримувати в торгових точках товар за отриманими споживчими кредитами відкритими на вказаних осіб, повідомили ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , неправдиві відомості щодо влаштування його на роботу, обов'язковою умовою якого було отримання кредитних банківських карт для нарахування в подальшому заробітної плати.
Того ж дня, приблизно о 14:00, точного часу досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого спільного умислу направленого на шахрайське заволодіння грошима належними ОСОБА_8 , прибули разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки «Daewoo» моделі «Lanos» д.р.н. НОМЕР_1 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , після чого ОСОБА_8 , в супроводженні та за допомогою ОСОБА_6 , відкрив кредитний рахунок на своє ім'я.
У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , знаходячись в автомобілі марки «Daewoo» моделі «Lanos» д.р.н. НОМЕР_1 , продовжуючи повідомляти ОСОБА_8 неправдиві відомості щодо влаштування останнього на роботу, щодо допомоги у влаштуванні його на роботу, отримали від нього кредитну карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » попередньо отримавши pin-код, передали йому іншу карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », створивши у нього впевненість у правдивості дій останніх.
Продовжуючи реалізацію свого спільного умислу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 на автомобілі марки «Daewoo» моделі «Lanos» д.р.н. НОМЕР_1 прибули до банкомату Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_6 з кредитної карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належної ОСОБА_8 зняв готівкові кошти в сумі 4000 гривень, лишивши їх при собі.
Продовжуючи реалізацію свого спільного умислу, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в будинку АДРЕСА_3 , за допомогою попередньо встановленого мобільного додатку «ABank24» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримав споживчий кредит «Оплата частинами» для придбання за гроші в сумі 4999 гривень в магазині продажу побутової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належному Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , мультиварки марки «Tefal» моделі «RK901832» model: SERIE R36 220-240V~50-60Hz 750W CMMF: 7211003109, після чого того ж дня, приблизно о 19:40, отримав в указаному магазині вказану мультиварку.
Отримавши гроші в сумі 4000 гривень з банкомату Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а також мультиварку марки «Tefal» моделі «RK901832» model: SERIE R36 220-240V~50-60Hz 750W CMMF: 7211003109 в магазині продажу побутової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належному Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розподілили їх між собою, розпорядившись ними в подальшому за власним розсудом, завдавши ОСОБА_8 майнової шкоди в сумі 9999 гривень.
Під час вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_8 , який користувався абонентським номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 користувався абонентським номером телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_2 , підозрювана ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 користувалася абонентським номером телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_3 , підозрювана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 користувалася абонентським номером телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 .
Таким чином, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні трафіку по абонентському номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_5 , яким користувався ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 .
В судове засідання слідчий СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Його неявка, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до наступного висновку.
З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019110100001950 від 05.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 03 грудня 2019 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виник спільний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошима осіб.
Так, 04 грудня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, реалізуючи свій спільний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошима осіб, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, розуміючи та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в по вул. Незалежності в с. Дударків Бориспільського району Київської області, попередньо чітко розподіливши між собою ролі, відповідно до яких ОСОБА_7 та ОСОБА_5 мала знаходити осіб на яких можна було відкривати кредитні рахунки в банках та фінансових (кредитних) установах з метою подальшого зняття готівки та отримання споживчих кредитів, ОСОБА_6 , мав забезпечувати пересування на автомобілі всіх вказаних осіб до місць розташування відділень банків та фінансових (кредитних) установ, супроводжувати вказаних осіб при безпосередньому відкритті вказанами особами кредитних рахунків, отримувати в банкоматах готівку з кредитних карток вказаних осіб, а також отримувати в торгових точках товар за отриманими споживчими кредитами відкритими на вказаних осіб, повідомили ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , неправдиві відомості щодо влаштування його на роботу, обов'язковою умовою якого було отримання кредитних банківських карт для нарахування в подальшому заробітної плати.
З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, а також для встановлення їх зв'язків, з'ясування об'єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні та перевірки останніх на причетність до скоєння даного злочину, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме відомості у друкованому та електронному вигляді, по абонентським номерам НОМЕР_5 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в яких працювали зазначені абонентські номери, з 01.12.2019 по час проведення вибірки, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номера мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).
За ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить:інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявність підстав передбачених ст.163 КПК України слідчим доведено.
З огляду на це слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , надати старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні капітану поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області; лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області; лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області -відомості у друкованому та електронному вигляді, по абонентським номерам НОМЕР_4 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента який користувався вказаним абонентським номером із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в яких працювали зазначені абонентські номери, в період часу з 01.01.2019 по час проведення вибірки, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказаний номер мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановления ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1