Справа № 947/7957/20
Провадження № 1-кс/947/3921/20
Іменем України
10.04.2020 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 08.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000001108 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.3 КК України, за фактом неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 при закупівлі дизельного палива за державні кошти.
Відповідно до клопотання, півд. час досудового розслідування було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про закупівлю товарів №ХБТ - 56/04/19 від 26.04.2019 року, з подальшим укладанням додаткової угоди №1, в результаті якої Управлінням освіти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було недоотримано дизельного палива ДСТУ 7688: 2015 в кількості 6748, 182 літри.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів щодо виконання умов договору №ХБТ - 56/04/19 від 26.04.2019 року, а саме: первинних документів щодо закупівлі дизельного палива, яке в подальшому було поставлено ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках виконання зобов'язань за договором № ХБТ - 56/04/19 від 26.04.2019 (договори, рахунки - фактури, особовий рахунок, банківські документи щодо сплати за паливо, у тому числі банківські виписки, платіжні вимоги, платіжні доручення, товарно - транспортні, податкові та видаткові накладні, бухгалтерські довідки, акти приймання - передачі, списання, заміни, тощо, прибуткові, видаткові, касовіордера, звіти, сертифікати якості, паспорти якості, декларації про відповідність (технічний регламент);роздруківки щодо руху грошових коштів в паперовому та електронному вигляді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2019 по 31.12.2019, які використовувалися при розрахунку за договором № ХБТ - 56/04/19 від 26.04.2019;журналу реєстрації вхідної та вихідної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за 2019 рік;довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей відданої ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 щодо отримання талонів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за договором № ХБТ - 56/04/19 від 26.04.2019;акту приймання - передачі товарів КА - 00025132 від 27.05.2019; документів щодо виготовлення або придбання талонів-карток номіналом 20 літрів на отримання дизельного палива ІНФОРМАЦІЯ_4 по договору про закупівлю товару за державні кошти № ХБТ - 56/04/19 від 26.04.2019 (договори, акти приймання - передачі, рахунки фактури, накладні, документи які підтверджують сплату за виготовлення або придбання);статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );наказу (протоколу зборів) щодо призначення керівникаТовариства;договору про закупівлю товару за державні кошти № ХБТ - 56/04/19 від 26.04.2019 з усіма додатками до нього;листів (переписка) між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо коливання ціни та зменшення кількості палива за договором про закупівлю товару за державні кошти № ХБТ - 56/04/19 від 26.04.2019;документів щодо належного зберігання палива, яке було поставлено за договором, згідно ДСТУ: 4454;документів на право користування мережеюАЗСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та відпуску нафтопродуктів, з яких відпускалося дизельне паливо ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором про закупівлю товару за державні кошти № ХБТ - 56/04/19 від 26.04.2019року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників товариства.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській ОСОБА_6 - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 до оригіналів документів щодо виконання умов договору №ХБТ - 56/04/19 від 26.04.2019 року, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: первинних документів щодо закупівлі дизельного палива, яке в подальшому було поставлено ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках виконання зобов'язань за договором № ХБТ - 56/04/19 від 26.04.2019 (договори, рахунки - фактури, особовий рахунок, банківські документи щодо сплати за паливо, у тому числі банківські виписки, платіжні вимоги, платіжні доручення, товарно - транспортні, податкові та видаткові накладні, бухгалтерські довідки, акти приймання - передачі, списання, заміни, тощо, прибуткові, видаткові, касовіордера, звіти, сертифікати якості, паспорти якості, декларації про відповідність (технічний регламент);роздруківки щодо руху грошових коштів в паперовому та електронному вигляді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2019 по 31.12.2019, які використовувалися при розрахунку за договором № ХБТ - 56/04/19 від 26.04.2019;журналу реєстрації вхідної та вихідної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за 2019 рік;довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей відданої ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 щодо отримання талонів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за договором № ХБТ - 56/04/19 від 26.04.2019;акту приймання - передачі товарів КА - 00025132 від 27.05.2019; документів щодо виготовлення або придбання талонів-карток номіналом 20 літрів на отримання дизельного палива ІНФОРМАЦІЯ_4 по договору про закупівлю товару за державні кошти № ХБТ - 56/04/19 від 26.04.2019 (договори, акти приймання - передачі, рахунки фактури, накладні, документи які підтверджують сплату за виготовлення або придбання);статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );наказу (протоколу зборів) щодо призначення керівникаТовариства;договору про закупівлю товару за державні кошти № ХБТ - 56/04/19 від 26.04.2019 з усіма додатками до нього;листів (переписка) між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо коливання ціни та зменшення кількості палива за договором про закупівлю товару за державні кошти № ХБТ - 56/04/19 від 26.04.2019;документів щодо належного зберігання палива, яке було поставлено за договором, згідно ДСТУ: 4454;документів на право користування мережеюАЗСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та відпуску нафтопродуктів, з яких відпускалося дизельне паливо ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором про закупівлю товару за державні кошти № ХБТ - 56/04/19 від 26.04.2019року, - які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1