Справа № 947/7960/20
Провадження № 1-кс/947/3925/20
10.04.2020 року
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №42020160000000407 від 06.04.2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020160000000407 від 06.04.2020, розпочатому за фактом неправомірних дій невстановлених осіб, які виступаючи від імені ряду суб'єктів господарської діяльності, під приводом поставки партії медичних масок, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадянина Грецької Республіки ОСОБА_5 та компанії «VIGKOS MICHALIS MEDICAL SUPPLIES» (Кріт, Греція), в якій він є засновником та директором.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до поданої заяви, 14.02.2020 на корпоративну електронну скриньку компанії «VIGKOS MICHALIS MEDICAL SUPPLIES» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 отримав електронне повідомлення від компанії «LOXORINSKI TRADING» (LUA LLC), в якому була викладена пропозиція щодо придбання тришарових одноразових медичних масок для обличчя.
20.02.2020 ОСОБА_6 надіслав запит щодо придбання масок у кількості 2 млн. штук, після чого компанія «LOXORINSKI TRADING» підтвердила його та надала рахунок № 4265 від 20.02.2020, замовлення № GR4042 на суму 36 600 доларів США. Відповідно до цього рахунку, ОСОБА_6 здійснив два платежі на вказаний банківський рахунок в загальному розмірі 36 600 доларів США, з яких: 27 000 доларів США (25 000 Євро) були перераховані 26.02.2020, номер транзакції F928TO00897651; 9 600 доларів США (9116,81 Євро) були перераховані 27.02.2020, номер транзакції F928TO00924961.
Обидва платежі буди здійснені за цільовим призначенням з посилання на номер замовлення. Грошові кошти перераховані за наступними реквізитами:
Рахунок отримувача: НОМЕР_1 .
Найменування / ім'я отримувача: GESERIC TRADING COMPANY LLC.
ТОВ «ГЕЗЕРІК ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ».
Банк отримувача: KHABUA2KXXX.
Назва банку отримувача: АТ «УкрСиббанк».
На запитання ОСОБА_5 , чому у проформі вказані інший рахунок та інша компанії (ТОВ «ГЕЗЕРІК ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ»), представники компанії «LOXORINSKI TRADING» пояснили, що ці компанії входять до єдиної групи та співпрацюють разом.
ОСОБА_6 та представники компанії «LOXORINSKI TRADING» проводили переговори за допомогою телекомунікаційних засобів (електронна пошта, телефонний зв'язок, мессенджери). В результаті проведення переговорів було досягнуто згоди, що партія товару буде відправлена із Одеси 03.03.2020, однак нібито у зв'язку з необхідністю перевірки банківського переказу, відправлення було відкладено.
28.02.2020 ОСОБА_6 зробив ще одне замовлення на поставку медичних масок у кількості 1 млн. штук, яке компанія «LOXORINSKI TRADING» підтвердила та надіслала новий рахунок № 4281 від 28.02.2020, замовлення № VT4042 на суму 18 000 доларів США. 02.03.2020 ОСОБА_6 частково оплатив вказаний рахунок, перерахувавши 50 % від суми - 9 000 доларів США (8498,58 Євро), транзакція № F928TO00996089.
Цього разу кошти були перераховані за іншими реквізитами:
Рахунок отримувача: НОМЕР_2 .
Найменування / ім'я отримувача: LIMITED LIABILITY COMPANY VICTOR K TRADINH LTD, ТОВ «ВІКТОР К ТРЕЙДІНГ ЛТД».
Банк отримувача: OTPVUAUKXXX.
Назва банку отримувача: АТ «OTП БАНК».
Час відправки товару з м. Одеси (морським шляхом з Одеського морського порту) було погоджено на 03.03.2020.
02.03.2020 представники «LOXORINSKI TRADING» попросили ОСОБА_5 перерахувати додатково 3 000 Євро для покриття витрат на доставку. Разом з цим, за угодою, доставка повинна була здійснюватися на умовах CIF Incoterms, що передбачає обов'язок продавця, тобто «LOXORINSKI TRADING» сплатити вартість доставки. Однак представники «LOXORINSKI TRADING» пояснили своє прохання тим, що всі грошові кошти були нібито витрачені на придбання товару.
Потерпілий відмовився від оплати додаткових коштів, однак зрештою був вимушений перерахувати частину грошей за допомогою сервісу «Moneygram» на ім'я особи, яка була вказана представниками « ОСОБА_7 » - ОСОБА_8 . Кошти в розмірі 750 доларів США (701 Євро) були перераховані 04.03.2020 на ім'я ОСОБА_9 (номер транзакції 57453038).
03.03.2020 ОСОБА_6 отримав електронного листа від компанії «BML BALTEEKA MARITIMIE LOGISTICS» (EPS LLC) про те, що замовлення були відправлені, часом доставки визначено 08.03.2020. «BML BALTEEKA MARITIMIE LOGISTICS» (EPS LLC) - транспортна (експедиторська) компанія, яка була надана та призначена компанією «LOXORINSKI TRADING» для організації доставки замовлень.
Представники перевізника надали ОСОБА_10 номер для відстеження процесу доставки вантажу через свій веб-сайт http://bmlbalteek.com, для того, щоб останній нібито мав змогу відстежувати хід перевезення та бути обізнаним щодо процесу транспортування. В такий спосіб зловмисники намагалися створити ілюзію реальності поставки з метою подальшого заволодіння грошовими коштами у шахрайський спосіб без наміру передавати товар.
05.03.2020 ОСОБА_6 отримав електронного листа від компанії «BML BALTEEKA MARITIMIE LOGISTICS» (EPS LLC), з проханням сплатити 5 300 доларів США для перерахування мита та інших платежів. До листа було додано рахунок № 100415512 від 05.03.2020 року, відповідно до якого грошові кошти в загальному розмірі 5 300 доларів США необхідно було перерахувати за допомогою сервісу «Moneygram» на користь двох фізичних осіб - по 2650 доларів США, а саме: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 ).
06.03.2020 за допомогою сервісу «Moneygram» ОСОБА_6 був вимушений перерахувати грошові кошти, що зумовлено чисельними проханнями його клієнтів та партнерів пришвидшити процедуру доставки товару. Факт перерахування коштів підтверджується відповідними роздруківками сервісу «Moneygram»: ОСОБА_13 - номер транзакції 70018665; ОСОБА_14 - номер транзакції 71586710.
Однак замість доставки товару, 07.03.2020 ОСОБА_6 отримав нового листа від компанії «BML BALTEEKA MARITIMIE LOGISTICS» (EPS LLC) з проханням заплатити ще 12 000 доларів США нібито для перевірки товару на вміст радіоактивних речовин (проведення радіоактивного контролю) в м. Стамбул (Туреччина), куди товар нібито прибув транзитом.
ОСОБА_6 одразу відмовився від оплати, оскільки умови угоди не передбачали подібних послуг та платежів. Також останній заявив, що скасовує угоду щодо перевезення товару, вимагає повернути йому отримані грошові кошти, а товар - продавцю, тобто «LOXORINSKI TRADING».
Окрім цього, ОСОБА_6 негайно повідомив про цей випадок компанію «LOXORINSKI TRADING», представники якої запевнили, що вони оплатять витрати на радіологічний контроль і все піде за раніше досягнутими домовленостями.
Однак перед цим ОСОБА_6 розмістив ще одне замовлення на поставку медичних масок у кількості 3 млн. штук. Як і раніше, компанія «LOXORINSKI TRADING» прийняла замовлення та 02.03.2020 надіслала новий рахунок № 4294 від 02.03.2020, замовлення № VT 4051 на суму 54 000 доларів США. Рахунок був оплачений ОСОБА_15 у повному обсязі 06.03.2020 (транзакція № F926TO00560964), за наступними реквізитами:
Отримувач/Клієнт: «LIMITED LIABILITY COMPANY VICTOR K TRADINH LTD», ТОВ «ВІКТОР К ТРЕЙДІНГ ЛТД».
Банк отримувача: OTPVUAUKXXX, АТ «OTП БАНК», Київ, Україна.
Рахунок отримувача: UA493005280000026000455066204.
11.03.2020 бізнес-партнер ОСОБА_5 прибув до м. Одеси з метою перевірки виконання умов поставки. Одночасно знайомий ОСОБА_5 , який намагався організувати перевезення товару з м. Одеси, повідомив, що за адресою місцезнаходження компанії «LOXORINSKI TRADING» відсутні будь-які склади та/або промислові (комерційні) об'єкти. ОСОБА_6 намагався зв'язатися з «LOXORINSKI TRADING» та домовитись про зустріч з його представником в м. Одесі, проте представник «LOXORINSKI TRADING» електронною поштою повідомив останнього, що наразі він перебуває у відрядженні на території Російської Федерації, тому не має можливості зустрітися.
Того ж дня, 11.03.2020 ОСОБА_6 звернувся до свого банку ( ОСОБА_16 ) та скасував всі грошові перекази, однак було запізно, оскільки практично всі вищевказані транзакції вже були завершені та грошові кошти були зараховані на рахунки невстановлених осіб, що ввели його в оману. Відтоді ОСОБА_6 продовжує отримувати повідомлення на електронну скриньку та месенджер «WhatsApp» з вимогою скасувати заявку в АТ «OTП БАНК» про відкликання грошового переказу на суму 54 000 доларів США (транзакція № F926TO00560964). Отже, є підстави вважати, що грошові кошти за останнім платежем все ще залишаються на рахунку НОМЕР_2 (АТ «OTП БАНК», Київ, Україна) фіктивної компанії ТОВ "ВІКТОР К ТРЕЙДІНГ ЛТД".
У своїх електронних листах та повідомленнях представники компанії «LOXORINSKI TRADING» також просять скасувати заявку про відкликання грошового переказу під приводом необхідності завершити поставку товару (медичних масок), що в підтверджує злочинний характер намірів невстановлених осіб, оскільки експорт медичних масок було заборонено Кабінетом Міністрів України 11.03.2020.
Зі свого боку ОСОБА_6 продовжує надсилати на адресу «LOXORINSKI TRADING» повідомлення про скасування угоди та вимоги про повернення раніше перерахованих грошових коштів. Натомість «LOXORINSKI TRADING» фактично ігнорує всі вимоги та відмовляється повертати кошти.
За даними опублікованого веб - ресурсу ТОВ «ВІКТОР К ТРЕЙДІНГ ЛТД» - https://viktorktreidinh.net/, генеральним директором компанії вказана Katrin Hollstein, що не відповідає даним з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Однак фото цієї особи розміщено одночасно ще на трьох сайтах інших суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема: «Crescens» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 За даними заявника, справжнє ім'я особи на фото Marianne Imfeld. Зважаючи на викладене, група невстановлених осіб, з метою заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарської діяльності шляхом обману використовує фото інших осіб, які не мають відношення до цих компаній, що може свідчити про системний та масштабний характер злочинної діяльності вказаних осіб.
Слідчий звертається з клопотанням про накладення арешту на майно обґрунтовуючи його тим, що що на даному етапі досудового розслідування фактичне місцезнаходження ТОВ «ГЕЗЕРІК ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ», ТОВ «ВІКТОР К ТРЕЙДІНГ ЛТД» та компанії «LOXORINSKI TRADING», їх засновників, керівників та інших осіб, які діють від їх імені, не встановлено, а наведені відомості свідчать про фіктивність господарської діяльності вказаних суб'єктів, то задля досягнення дієвості кримінального провадження, збереження майна потерпілого ОСОБА_5 та компанії VIGKOS MICHALIS MEDICAL SUPPLIES, забезпечення виконання конфіскації майна, можливої спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є необхідним накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, на які здійснювалися перерахування за поставку захисних масок, зокрема:
- НОМЕР_1 , відкритого у АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРЮОФОПГФ 09807750, МФО 351005);
- НОМЕР_2 , відкритого у АТ «OTП БАНК» (код ЄДРЮОФОПГФ 21685166, МФО 300528).
Слідчий в судове засідання не з'явився надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.
Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчим суддею в судовому засіданні встановлено, що в рамках кримінального провадження визнано потерпілих осіб, а саме: ОСОБА_5 та компанія VIGKOS MICHALIS MEDICAL SUPPLIES.
Згідно з ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Частиною 10 статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У зв'язку з тим, що можливий витік інформації під час відкритого розгляду клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі, що може призвести до попередження осіб, які причетні до вчинення злочину, то у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що виклик у судове засідання представників ТОВ «ГЕЗЕРІК ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ», ТОВ «ВІКТОР К ТРЕЙДІНГ ЛТД» та компанії «LOXORINSKI TRADING» або банківських установ призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збереження грошових коштів, отриманих від потерпілого шахрайським шляхом, забезпечення конфіскації майна, спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно проводити без виклику представників вищезазначених суб'єктів господарської діяльності та банківських установ.
Згідно ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості розтрати майна потерпілих осіб в рамках кримінального провадження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно підлягає
конфіскації майна, можливої спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання слідчого, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131-132, 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №42020160000000407 від 06.04.2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти на банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ «OTП БАНК» (код ЄДРЮОФОПГФ 21685166, МФО 300528) та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на банківському рахунку.
Зобов'язати службових осіб АТ «OTП БАНК» надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , процесуальному керівнику, слідчим слідчої групи та особам, що будуть діяти за його дорученням, відомості щодо залишку грошових коштів на вказаному вище рахунку на момент отримання ухвали суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.
Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1