Дата документу 03.04.2020 Справа № 554/2533/20
Провадження № 1-кс/554/4403/2020
03 квітня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12019170020000831 від 26.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019170020000831 від 26.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, 26.03.2019 року до чергової частини ВП №1 Полтавського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ур. м. Полтава, українка, гр. України,освіта вища, не судима, прож. АДРЕСА_1 про те, що 26.03.2019 року ОСОБА_3 , виявила, що невідомі особи самоправно, всупереч установлено законом порядку, зайняли приватне приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому, по даному кримінальному провадженню було відібрано пояснення у гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродж. м. Дніпропетровськ, прож. АДРЕСА_3 про що останній пояснив, що Протоколом № 1 установчих зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12 лютого 2014 року було прийнято рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Статутний капітал Товариства було сформовано за рахунок грошових внесків учасників у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень та розподілено таким чином:
ОСОБА_5 - 1200,00 (одна тисяча двісті) гривень, що становить 60% статутного капіталу;
ОСОБА_6 - 800 (вісімсот) гривень, що становить 40% статутного капіталу (копія протоколу додається).
13 грудня 2014 року загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийнято рішення про включення до складу учасників Товариства нового учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового майнового вкладу нового учасника у вигляді - єдиного майнового комплексу (промислові будівлі та допоміжні споруди) розташованого за адресою АДРЕСА_4 (протокол № 13122014 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.12.2014). Статутні частки Товариства були перерозподілені наступним чином:
ОСОБА_5 - 1200,00 (одна тисяча двісті) гривень, що становить 0,47% статутного капіталу;
ОСОБА_6 - 800 (вісімсот) гривень, що становить 0,32% статутного капіталу;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 251591,16 грн, що складає 99,21% статутного капіталу.
На підставі протоколу №13122014 від 13.12.2014 р. загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були внесені зміни до відомостей про власника нерухомого майна та 20 грудня 2014 року було видане державним реєстратором ОСОБА_7 нове свідоцтво про право власності № НОМЕР_1 щодо виробничих будівель за адресою АДРЕСА_4 , де власником із часткою 1 у приватній власності вже був - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
03 лютого 2015 року рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було припинено участь у складі учасників Товариства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом відступлення належної йому частки на користь інших учасників Товариства.
Статутні частки Товариства були перерозподілені наступним чином:
ОСОБА_5 - грошова частка 1200,00 (одна тисяча двісті) гривень та майновий вклад вартістю - 152 154,70 (сто п'ятдесят дві тисячі сто п'ятдесят чотири гривні 70 коп.), що становить 60% статутного капіталу;
ОСОБА_6 - грошова частка 800,00 (вісімсот) гривень та майновий вклад вартістю 101 436,46 (сто одна тисяча чотириста тридцять шість гривень 46 коп.) гривень, що становить 40% статутного капіталу.
25 березня 2019 року рішенням учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийнято рішення про звільнення та призначення директора. 26 березня 2019 року до обов'язків директора приступив ОСОБА_5 .
Одразу після приступлення до обов'язків ОСОБА_5 з'явився до офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на робоче місце, але був недопущеним громадянином ОСОБА_6 , оскільки той повідомив, що всі приміщення тепер належать йому, а не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте жодних документів не надав і не показав, навіть не пояснив які це можуть бути документи.
Після поданої заяви до поліції ОСОБА_5 через електронний доступ на сайті Міністерства юстиції України до Реєстру речових прав на нерухоме майно отримав інформацію у вигляді інформації від 26.03.2019 щодо нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 , та побачив, що згідно номеру запису про право власності: 30620877, 07.03.2019 р. об 13:17:39 год. державний реєстратор: ОСОБА_8 , Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Ялосовецької сільської ради Хорольського району Полтавської області прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 45876843 від 11.03.2019 о 10:14:01 год. про реєстрацію права власності в 1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на підставі:
-витяг з рішення, серія та номер: б/н, виданий 19.02.2019, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-висновок щодо технічної можливості поділу об'єкта, серія та номер:796, виданий 28.01.2019, виданий: ПП « ОСОБА_9 ».
У додаткових відомостях не зазначено нічого.
28.03.2019 ОСОБА_5 отримав відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де побачив, що станом на 28.03.2019 ОСОБА_6 вже не являється учасником Товариства, в той час як загальні збори учасників Товариства не приймали рішення про його вихід зі складу учасників, в саме Товариство навіть не отримувало відповідної заяви ОСОБА_6 про вихід зі складу учасників.
При цьому згідно даних із витягу від 28.03.2019 про реєстраційні дії щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 12.03.2019 внесені зміни до відомостей про юридичну особу, що не по'вязані зі змінами в установчих документах державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , а саме - зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників.
Це вперше ОСОБА_5 дізнався про внесення змін до прав власності на нерухоме майно, котре належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , проте які саме зміни були внесені не відомо.
Пізніше вже у квітні 2019 року ОСОБА_5 звернувся до іншого реєстратора в м.Полтава та попросив, щоб той через наявний в нього доступ до Реєстру речових прав на нерухоме майно зайшов в розділ права власності саме нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 та повністю побачив, які саме зміни були внесені до Реєстру, та було довідано про те, що:
-17.12.2013 в ДРРП було зареєстровано право власності на єдиний майновий комплекс з присвоєнням реєстраційного номеру об'єкта нерухомого майна: 244444553101 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_4 , в даті проведення державної реєстрації підприємства зазначено: 11.07.2001, а у описі об'єкта нерухомого майна: промислові будівлі та допоміжні споруди, цю реєстраційну дію проводила також ОСОБА_8 , але тоді вона працювала реєстратором при Реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_9
-07.03.2019 під номером запису 30620877 було внесено запис про приватну власність щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та під номером реєстраційної справи: 1782226153101 дата відкриття розділу: 11.03.2019 о 10.29.52 год. зареєстровано право власності в частці 1.
Згідно розгорнутої інформації по датам та годинам видно що за №7 проведена операція «Розпочато поділ» о 11.03.2019 о 10.02.10 год. ОСОБА_8 , де додані документи:
-інший акт приймання-передачі від 12.03.2019 видавник: сторони (в той час як заявка на проведення держ.реєстрації змін та відкриття розділу по поділу було зареєстровано ОСОБА_8 ще 07.03.2019, а документи вона загружає до системи які датовані після реєстрації заяви в системі);
-протокол загальних зборів №1 від 13.03.2019, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (в той час як заявка на проведення держ.реєстрації змін та відкриття розділу по поділу було зареєстровано ОСОБА_8 ще 07.03.2019, а документи вона загружає до системи які датовані після реєстрації заяви в системі);
Та вже 13.03.2019 о 12.33.50 год. під номером запису: 30681159 було зареєстровано приватну власність за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; при номер реєстраційної справи: 1782156853101 котра була відкрита 11.03.2019 о 10.02.10 год. було зареєстровано раніше ніж датований сам документ.
Отже, реєстратор ОСОБА_8 приймала рішення про задоволення заяви про державну реєстрацію змін до відомостей в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно без наявних в неї документів, а далі в інші дні заявник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » доносив документи, які були навіть датовані датами - 13.03.2019, 12.03.2019 - тобто пізнішими ніж реєстратором були прийнято рішення задовольнити заяву та внести зміни до права власності в РРПН, що суперечить Порядку 1141 та 1127 в тому числі самому ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень».
Також ОСОБА_5 отримав копії документів, які ОСОБА_8 сканувала до РРПН, а сам:
-Заява: 27 грудня 2018 року ОСОБА_6 як учасник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та нотаріально посвідчив заяву ОСОБА_6 про вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за своїм бажанням.
У своїй заяві ОСОБА_6 також просив передати йому його грошовий та майновий внесок, що у грошовому виразі становить 101 436,46 грн (сто одна тисяча чотириста тридцять шість гривень 46 копійок) по балансовій вартості у вигляді нерухомого майна, що дорівнює вартості частки ц ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інше майно та корпоративні права, які були набуті за час діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до вимог чинного законодавства України. ОСОБА_5 , повідомив, що дана Заява від 27.12.2018 не була адресована загальним зборам учасників ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи його директору, вона також не була донесена до відома будь яким іншим чином посадовим особам Товариства для прийняття рішення про передачу належну йому частку у статутному капіталі Товариства: висновок щодо технічної можливості поділу з об'єкта нерухомого майна від 28.01.2019 №796 виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а не особисто ОСОБА_6 .
Також у висновку відсутні будь які обґрунтування поділу об'єкта нерухомості, не зазначено про те, що об'єкт поділений на частки 40% та 60% чи інших показників з яких БТІ виходило коли ділило об'єкт на 2 частини та для яких потреб (цілей та мети) ділився об'єкт:
-рішення 21 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо поділу орендованої земельної ділянки пл. 5,6842 га по АДРЕСА_2 на 2 земельні ділянки, та про упорядкування адресного номера після поділу земельної ділянки.
-до протоколу додано акт приймання-передачі від 12.03.2019 між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про передачі майна. Також, ОСОБА_5 , повідомив що протокол №1 від 13.03.2019 та акт приймання-передачі від 12.03.2019 - нотаріально засвідчені нотаріусом ОСОБА_12 - 13 березня 2019 року. Таким чином, ОСОБА_8 загрузила в РРПН документи по заяві про державну реєстарацію прав та їх обтяжень від 07.03.2019, в той час як такі документи були нотаріально засвідчені лише 13.03.2019. Отже, рішення про державну реєстрацію поділу ОСОБА_8 було прийнято 07.03.2019 без наявності документів на які вона посилається як на підставу виникнення права власності.
Згідно статтею 24 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» передбачено, що учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників (у ОСОБА_6 було 40%). Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом ( ОСОБА_6 написав заяву 27.12.2018, але жодним чином не подав і не повідомив про неї інших учасників ТОВ).
Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу ( ОСОБА_6 вийшов із складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 12.03.2019 згідно витягу з ЄДР)
У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- реєстраційні справи із всіма іншими документами, які отримувалися під час їх формування, в паперовому та електронному вигляді сформовані державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Ялосовецької сільської ради Хорольського району Полтавської області ОСОБА_8 щодо реєстрації поділу об'єкта нерухомості, котре належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 - сформованих нею у період з 05 по 13 березня 2019 року, а також реєстраційну справу та інші документи, які отримувалися під час їх формування щодо реєстрації нового об'єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_2 за ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- відомості про відновлення реєстраційних дій за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав розміщуються на веб-порталі Мін'юсту для доступу до них заявника з метою їх перегляду, завантаження та друку відповідного рішення суду відносно зазначених вище реєстраційних дій та справ сформованих ОСОБА_8 відносно об'єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 .
Зобов'язати Реєстраційну службу ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 надати зазначені документи у 10-денний строк після пред'явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1