Дата документу 06.04.2020 Справа № 554/2871/20
Провадження № 1-кс/554/4544/2020
06.04.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №12019170260000843 від 01.1.2019 р., за ознаками злочинів, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно - ВСТАНОВИВ:
01.11.2019 р. до Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що вказаної дати за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 28, на елеваторі ДАК «Хліб України» Миргородський КХП № 1, що перебуває в оренді ТОВ «Родина Агро» виявлено відсутність зерна (932,87 тон кукурудзи врожаю 2018 року та 275,82 тони гречки 2017 року врожаю), що перебувало на зберіганні та належало ПАТ «Аграрний Фонд», чим спричинено матеріальних збитків на суму 9 517 091,01 грн.
За вказаним фактом Миргородським ВП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019170260000843 з правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.
Також, 23.12.2019 до чергової частини Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_5 директор фірми ТОВ "ВВ Агро" шляхом зловживання довірою заволодів насінням кукурудзи та пшениці за котрі в подальшому не розрахувався чим завдав потерпілому матеріальних збитків сума, яких на даний час встановлюється.
За вказаним фактом Миргородським ВП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019170260000993 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
Окрім цього, 18.02.2020 до Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області надійшло повідомлення від директора ТОВ «Систем Кепітал Білдінг» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який представляє інтереси даного товариства та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що ОСОБА_5 (останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_3 ) в АДРЕСА_4 , на елеваторі, незаконно заволодів транспортними засобами: автомобілем марки «BMW» модель «Х5 xDrive25d F15», рік випуску 2016, номер двигуна НОМЕР_1 , колір «Carbon Black metallic», VIN НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , який перебуває на праві власності ТОВ «Систем Кепітал Білдінг» та автомобілем марки LAND ROVER, модель RANGE ROVER SPORT, 2014 року випуску VIN НОМЕР_4 , синього кольору, номерний знак НОМЕР_5 , який перебуває на праві власності ОСОБА_7 , чим останнім спричинено матеріальних збитків на суму 2 500 000 грн.
За вказаним фактом Миргородською місцевою прокуратурою Полтавської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020171260000021 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 289 КК України.
Також, 18.02.2020 до Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що за адресою: АДРЕСА_4 , на елеваторі, що перебуває в оренді ТОВ "Родина Агро" виявлено відсутність зерна, що перебувало у ТОВ "Родина Агро" на зберіганні (400 тон пшениці врожаю 2018 року та 300 тон ячменю 2018 року врожаю та 1000 тон кукурудзи 2018 року врожаю), та належить на праві власності ОСОБА_8 , чим останньому спричинено матеріальних збитків на суму 5 800 000 грн.
За вказаним фактом Миргородською місцевою прокуратурою Полтавської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020171260000022 з правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.
Окрім цього, 19.02.2020 до чергової частини Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло подання від Міністерства юстиції України виконавчого округу у Вінницькій області приватного виконавця ОСОБА_9 , про те, що в ході проведення електронних торгів з реалізації майна боржника, що зберігаються у складському приміщенні (елеваторі) ТОВ "Родина Агро" (41289838) за адресою: м. Миргород, вул. гоголя, 28 в ході чого визнано переможцем торгів ТОВ "Агропродторг 2017" (41763541) м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 1/2 оф.36 та станом на 14.02.2020 майно, а саме зерно пшениці загальною масою 296540 кг., не повернуто.
За вказаним фактом Миргородським ВП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020170260000131 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 388 КК України.
13.03.2020 року кримінальне провадження № 12019170260000843, №12019170260000993, №420171260000021, №42020171260000022, №12020170260000131 об'єднані в одне кримінальне провадження під №12019170260000843.
16.03.2020 року заступником прокурора Полтавської області підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за СУ ГУНП в Полтавській області.
Окрім того було отримано інформацію від Регіонального сервісного центру МВС в Полтавській області про покрокову історію перереєстрацій автомобіля «LAND ROVER » модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_6 , колір синій, VIN НОМЕР_4 :
26.11.2014 - Первинна реєстрація Б/В ТЗ придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону, власник громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ;
06.05.2017 - Перереєстрація при заміні номерного знаку, власник громадянка ОСОБА_7 ;
22.02.2018 - Перереєстрація при заміні номерного знаку, власник громадянка ОСОБА_7 ;
17.01.2020- Перереєстрація на нового власника за договором купівлі - продажу (СЕ), власник громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_5 ;
25.01.2020- Перереєстрація ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ, власник громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований в АДРЕСА_6 .
На даний час автомобіль «LAND ROVER » модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_6 , колір синій, VIN НОМЕР_4 зареєстрований в ТСЦ 8046 за громадянином ОСОБА_10 з державним номерним знаком НОМЕР_7 та місце знаходження не відоме, як самого автомобіля, так і володільця.
Власник автомобіля ОСОБА_7 не надала згоду на проведення перереєстрації автомобіля «LAND ROVER » модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_6 , колір синій, VIN НОМЕР_4 , не надавала довіреності на третіх осіб щодо проведення перереєстрації автомобіля, що свідчить про вчинення протиправних дій невстановлених осіб у вигляді незаконної перереєстрації автомобіля в ТСЦ 3243 та ТСЦ 8046.
Таким чином, вищезазначене дає підстави стверджувати, що автомобіль «LAND ROVER » модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_6 , колір синій, VIN НОМЕР_4 було незаконного перереєстровано з ОСОБА_7 з д.н.з. НОМЕР_8 спочатку на громадянина ОСОБА_10 на д.н.з. НОМЕР_9 , а потім з ОСОБА_10 на ОСОБА_11 д.н.з. НОМЕР_7 .
Окрім цього на даний час існують всі підстави чергової перереєстрації автомобіля «LAND ROVER » модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_6 , колір синій, VIN НОМЕР_4 .
01.04.2020 слідчим винесено постанову про визнання автомобіля марки «LAND ROVER » модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_6 , колір синій, VIN НОМЕР_4 речовим доказом у кримінальному провадженні №12019170260000843.
На даний час автомобіль «LAND ROVER » модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_6 , колір синій, VIN НОМЕР_4 перебуває у розшуку згідно бази даних Національної поліції України.
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, долучені до нього копії з матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного висновку.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У даному випадку, метою накладення арешту є збереження речового доказу, що є об'єктом кримінально протиправних дій.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт шляхом встановлення заборони відчуження, розпорядження та користування майном до скасування арешту у передбаченому КПК України порядку, на майно, а саме: автомобіль «LAND ROVER » модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_6 , колір синій, VIN НОМЕР_4 з д.н.з. НОМЕР_7 , який зареєстрований на громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що зареєстрований в АДРЕСА_6 .
Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів.
Власники, володільці майна можуть оскаржити ухвалу слідчого судді з моменту отримання копії вказаної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1