Справа № 461/2924/20
Провадження № 1-кс/461/2172/20
03.04.2020 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12020140000000104 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12020140000000104 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно.
Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020140000000104 від 13.02.2020 року, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Орант» майном підприємства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Так згідно заяви ОСОБА_5 , яка стала підставою для внесення відомостей до ЄРДР та показів останнього встановлено, що в 2002 році ним як фізичною особою засноване ТОВ «Орант», яке здійснювало свою діяльність за адресою м. Стрий, вул. Успенська, 40 з сформованим статутним капіталом в розмірі 200 000 грн. Основним видом діяльності підприємства являється операції з нерухомістю в частині здачі такої в оренду. У відповідності до свідоцтва про право власності на нерухоме майно станом на 05.11.2010 року виданого Стрийською міською радою ТОВ «Орант» являлось власником об'єктів нерухомості адміністративно-побутового приміщення «Мийка, площею 133, 6 кв. м по АДРЕСА_1 , торгівельно-побутового комплексу по вул. Успенська, 36а в м. Стрий, площею -554,4 кв. м. Вказані приміщення підприємство звело на належній їй у відповідності до державного акту серії ЯД 438662 земельній ділянці площею 0, 4717 га в АДРЕСА_1 .
В 2014 році до складу засновників Товариства було введено ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з розподілом часток в статутному капіталі ТОВ «Орант»: 68,8 %, що еквівалентно 137600 грн - належало ОСОБА_5 ; 11,2 %, що еквівалентно 22400 грн. - ОСОБА_7 та 20%, що еквівалентно 40 000 грн - ОСОБА_6 . Директором підприємства призначено ОСОБА_6 .
У відповідності до Статуту підприємства п.5 Органи Управління та їх компетенція вищим органом управління Товариства є збори його учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Збори учасників вважаються повноважними якщо на них присутні представники, що у сукупності володіють більше як 60% голосів. Виконавчим органом Товариства є директор.
Повноваження директора як службової особи визначені в п.5.13 Статуту затвердженого рішення загальних зборів від 10.10.2014.
Директор товариства без довіреності дії від імені Товариства, представляє товариство в Україні та за кордоном, підписує контракти, угоди, договори. платіжні та розрахункові документи; виконує рішення загальних зборів Товариства, надає звіти про їх виконання; укладає угоди, контракти, договори на всі види діяльності Товариства, що не перевищує 25% статутного капіталу; укладає та підписує договори і затверджує акти на відчуження майна після прийняття рішення з цього приводу уповноваженим органом.
Разом з тим, встановлено, що 29.10.2019 створено Товариство з обмеженою відповідальністю «ТИПЕРІС». Рішення про створення цього товариства прийнято на загальних зборах учасників (засновників), в яких взяли участь: фізична особа ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 27.04.2004 Стрийським МРВ УМВС України у Львівській області, РНОКГШ НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ «Орант» в особі директора ОСОБА_5 , що підтверджується протоколом №1 від 29.10.2019. ОСОБА_8 було обрано директором підприємства.
На цих же зборах вирішено сформувати статутний капітал ТОВ «ТИПЕРІС» в розмірі 1086 428, 02 грн., з яких 554 078, 29 грн. (51%) ОСОБА_8 вносить грошовими коштами, 532 349, 73 грн. (49%) ТОВ «Орант» без відомо ОСОБА_5 , якому належить 68,8% статутного капіталу підприємства та рішення загальних зборів, вносить своїм майном, яке було утворене в результаті незаконного поділу цілісного майнового комплексу по АДРЕСА_1 та поділу земельної ділянки за вказаною адресою здійсненого ОСОБА_6 як керівником підприємства, зокрема:
1)нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 117, 8 м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;
2)нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 125 м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;
3)нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 129 м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;
4)нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 332, 6 м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ;
5)нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 278, 8 м , що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/4;
6)нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 70, 9 м , що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/3;
7)нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 146, 3 м , що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/2;
8)нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 116, 7 м, що знаходиться за адресою: Львівська область. м. Стрий, вул. Успенська, 36А/1;
9)нежитлове приміщення (Автомийка Літ. «Т-2») загальною площею 372. 1 м~, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська. 36В;
10)нежитлове приміщення (Склад Літ. «С-1») загальною площею 437, 1 м2, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36Б;
11)земельна ділянка із кадастровим № 4611200000:06:033:0028, загальною площею 0, 0278 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 3 6А;
12)земельна ділянка із кадастровим № 4611200000:06:033:0029, загальною площею 0, 0512 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 3 6А;
13)земельна ділянка із кадастровим № 4611200000:06:033:0030, загальною площею 0, 0287 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 3 6А;
14)земельна ділянка із кадастровим № 4611200000:06:033:0031, загальною площею 0, 0078 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А.
30.10.2019 перелічене вище нерухоме майно згідно з актом приймання-передачі, підписаного директором ТОВ «Орант» ОСОБА_6 в порушення вимог статуту підприємства, передано ТОВ «Типеріс». Цього ж дня проведено державну реєстрацію зазначеного товариства.
В подальшому ОСОБА_6 , діючи як директор ТОВ «Орант» відчужило свою частку у товаристві «ТИПЕРІС» фізичній особі ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 14.04.1998 Жидачівським РВУ МВС України у Львівській області, РНОКГГП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7
12.11.2019 на загальних зборах ТОВ «ТИПЕРІС» на підставі заяви ОСОБА_9 його виключено з числа учасників товариства з компенсацією йому частки в розмірі 49% статутного капіталу переліченим вище нерухомим майном, що підтверджується протоколом №3 загальних зборів ТОВ «ТИПЕРІС» від 12.11.2019.
У відповідності до нотаріально-засвідченого акту приймання-передачі підписаного 12.11.2019 між ОСОБА_8 як директором ТОВ «ТИПЕРІС» та ОСОБА_9 як учасником цього товариства останній набув перелічене вище майно.
25.11.2019 зареєстроване ТОВ «Дайне», єдиним засновником якого являється ОСОБА_10 . Згідно з витягу з реєстру на нерухоме майно 04.12.2019 прав власності на вище перелічене майно зареєстроване за ТОВ «Дайне», а 22.01.2020 діяльність ТОВ «ТИПЕРІС» припинено.
Таким чином, ОСОБА_6 будучи службовою особою підприємства, діючи з корисливих мотивів, заволоділи майном товариства балансовою вартістю 532349, 73 грн., що призвело до заподіяння шкоди.
У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вище наведене, а також те, що вищевказані об'єкти, відповідають критеріям, визначеним ч.1 ст. 98 КПК України, як такі, що були об'єктом кримінально протиправних дій, та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а відтак є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
26.03.2020 року постановою старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 117, 8 м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 125 м , що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/9; нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 129 м2, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/6; нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 332, 6 м2, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/5; нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 278, 8 м , що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/4; нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 70, 9 м , що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/3; нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 146, З м2, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, З6А/2; нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 116, 7 м , що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/1; нежитлове приміщення (Автомийка Літ. «Т-2») загальною площею 372, 1 м , що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36В; нежитлове приміщення (Склад Літ. «С-1») загальною площею 437, 1 м , що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36Б; земельна ділянка із кадастровим № 4611200000:06:033:0028, загальною площею 0, 0278 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А; земельна ділянка із кадастровим № 4611200000:06:033:0029, загальною площею 0, 0512 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А; земельна ділянка із кадастровим № 4611200000:06:033:0030, загальною площею 0, 0287 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А; земельна ділянка із кадастровим № 4611200000:06:033:0031, загальною площею 0, 0078 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 3 6 А, визнані речовими доказами у даному кримінал ьному провадженні оскільки відповідно до матеріалів провадження наявні достатні підстави вважати, що вони є об'єктом кримінально протиправних дій, та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб,. конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
У зв'язку із викладеним, приймаючи до уваги обставини кримінального правопорушення та здобуті під час досудового розслідування докази, на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження майно, що перебуває у користуванні та розпорядженні їх власників (законних користувачів) можуть бути відчуженні третім особам, що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження.
Відтак, з метою забезпечення збереження речових доказів, захисту порушених прав в результаті вчинення кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, досягнення дієвості кримінального провадження, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, передачі, відчуження земельних ділянок, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вище зазначені земельні ділянки.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів. недопущення можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення. втрати, знищення, використання, перетворення, передачі майна (земельних ділянок) слідчий просить клопотання задовольнити.
З метою забезпечення арешту майна, недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування, слідчий просить розгляд клопотання провести без залучення представника власника майна, без його участі та прокурора.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.
Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.
У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. З ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на наступні об'єкти нерухомості:
1)нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 117, 8 м, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/8 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1803860846112);
2)нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 125 м, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1803885746112);
3)нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 129 м, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/6 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна :803807746112);
4)нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 332, 6 м , що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 3 6 А/5 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1803792546112);
5)нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ.; «С-2») загальною площею 278, 8 м, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/4(реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1803706046112);
6)нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 70, 9 м , що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36 А/З (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 18093636446112);
7)нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 146, 3 м , що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/2(реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1809109546112);
8)нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 116, 7 м, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А/1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1809124446112);
9)нежитлове приміщення (Автомийка Літ. «Т-2») загальною площею 372, 1 м , що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36В(реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1803539046112);
10)нежитлове приміщення (Склад Літ. «С-1») загальною площею 437, 1 м2, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36Б(реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1803524746112);
11)земельна ділянка із кадастровим № 4611200000:06:033:0028. загальною площею 0, 0278 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1783194546112);
12)земельна ділянка із кадастровим № 4611200000:06:033:0029. загальною площею 0, 0512 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий. вул. Успенська, 36А(реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1783184946112);
13)земельна ділянка із кадастровим № 4611200000:06:033:0030, загальною площею 0, 0287 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А(реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1783176946112);
14)земельна ділянка із кадастровим № 4611200000:06:033:0031, загальною площею 0, 0078 га, розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Успенська, 36А (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1783214846112).
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .