Справа № 161/5281/20
Провадження № 1-кс/161/2569/20
про продовження строку досудового розслідування
м. Луцьк 07 квітня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018030010003453 від 19.09.2018,
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018030010003453 від 19.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 222 КК України, до 12 місяців.
Клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018030010003453 від 19.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 222 КК України.
З моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань по даний час органом досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих дій, однак строк досудового розслідування кримінального провадження №12018030010003453 закінчується 14 квітня 2020 року, а у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій: звернутись із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: кредитного договору №487/07 укладеного між АТ «Брокбізнесбанк» та ОСОБА_5 , володільцем якого є ТзОВ «Вест Транс»; призначити повторну почеркознавчу експертизу довідок про доходи №72 від 31.07.2007, №329 від 31.07.2007; встановити і допитати в якості свідків бухгалтерів ПП «Ірта» та ТзОВ «Аміна - Волинь» щодо оформлення та видачі вказаних довідок; встановити та допитати в якості свідків працівників АТ «Брокбізнесбанк», які здійснювали оформлення кредитного договору №487/07; призначити та провести фінансово-економічну експертизу щодо спричинених ТзОВ «Вест Транс» збитків; встановити наявність кредитних боргів та інших майнових зобов'язань ОСОБА_5 перед банківськими установами, кредитними спілками чи іншими фізичними особами; встановити наявність у ОСОБА_5 чи у її близьких родичів набутого після отримання кредитних коштів майна; провести інші слідчі дії, необхідність у яких може виникнути за результатами проведення вказаних слідчих дій, що потребує додаткового часу, тому звернулися з вказаним клопотанням.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
З матеріалів клопотання вбачається, що завершити досудове розслідування до 14 квітня 2020 року об'єктивно неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій (перелік яких вказаний у клопотанні), що матимуть значення для досудового розслідування. У визначений ст. 219 КПК України строк досудового розслідування вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не представилось за можливе у зв'язку зі значним їх обсягом, особливою складністю кримінального провадження. Проведення вищезазначених процесуальних дій по даному кримінальному провадженню потребує додаткового часу та дасть можливість слідчому зібрати достатньо доказів для завершення досудового розслідування. В зв'язку з наведеним, зважаючи на обсяг незавершених слідчих дій та їх складність, а також той факт, що матеріалами клопотання не доведено неможливість їх завершення до спливу менш значного проміжку часу, тому строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018030010003453, який закінчується 14 квітня 2020 року, слід продовжити до 6 місяців.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018030010003453 від 19.09.2018- задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018030010003453 від 19.09.2018 за ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 222 КК України, до шести місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1