Справа № 161/5062/20
Провадження № 1-кс/161/2458/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 квітня 2020 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий клопотання мотивує тим, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання незаконних злочинних прибутків на постійній основі, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій і їх правові наслідки, розтратили кошти, які виділялися для оплати праці працівників підприємства, шляхом формального оформлення та призначення на посади до нього ряду працівників, що не відповідало дійності, оскільки насправді вони на роботу не виходили і будь-яких робіт не виконували, а заробітну плату, обертали на свою користь.
02.01.2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020030000000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Слідчий вказав, що керівник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , в період з 02.01.2019 року по даний час, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, умисно, задля збагачення, працевлаштувала на роботу ряд працівників, на посаду водіїв, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , яким незаконно було нараховано та виплачено заробітну плату приблизно на загальну суму 500 000 гривень, хоча останні на роботу не виходили і будь - яких робіт не виконували.
Відповідно до отриманої інформації встановлено, що нарахування та виплата заробітної плати вищевказаним працівникам проводилася на карткові рахунки, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою дослідження руху коштів, тобто нарахування, виплату заробітної плати, премії, встановлення фізичних осіб, які причетні до їх перерахунку та привласнення, кінцевого утримувача коштів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що стали підставою для відкриття та обслуговування карткового рахунку ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 та подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, документів із даними про осіб, котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання особами ключів електронного цифрового підпису, паспортні дані особи яка оформляла картку, фотофіксація особи яка отримувала зарплатну картку.
Слідчий також вказала, що дані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінальних правопорушень осіб, у зв'язку з чим необхідним є тимчасовий доступ до таких документів з можливістю вилучення їх копій.
Згідно інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Покликаючись на викладені обставини, просить суд клопотання задовольнити із вказаних підстав.
В судове засідання слідчий подала до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд даного клопотання без її участі та просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 а за їх дорученням - іншому слідчому з групи слідчих чи працівнику оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- які стали підставою для відкриття та обслуговування карткового рахунку ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 та подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, документів із даними про осіб, котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання особами ключів електронного цифрового підпису, паспортні дані особи яка оформляла картку, фотофіксація особи яка отримувала зарплатну картку.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказані документи через Філію «Волинського Головного Регіонального Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1