Справа № 750/2736/20
Провадження № 1-кс/750/815/20
03 квітня 2020 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12020270010002004 від 23.03.2020, -
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив'язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 21.03.2020 по 23.03.2020; копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 21.03.2020 по 23.03.2020 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив'язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 21.03.2020 по 23.03.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 21.03.2020 по 23.03.2020; інформація про місця знаходження об'єктів, де за період часу з 21.03.2020 по теперішній час знімалась готівка з карткових рахунків, на який перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 ; виписки про рух коштів по картковим рахункам, на який перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу із 21.03.2020 по теперішній час; інформацію про власників карткових рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 21.03.2020 по 23.03.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер «3700», які здійснювалися в період часу з 21.03.2020 по 23.03.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив'язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 21.03.2020 по 23.03.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 21.03.2020 по 23.03.2020.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.
Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 12020270010002004, розпочатому 23.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом крадіжки мобільного телефону та в подальшому зняття грошових коштів із банківської картки, що мало місце 23.03.2020.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила, що 21.03.2020, близько 03 год. 00 хв., вона перебувала на зупинці громадського транспорту по вул. Рокосовського у м. Чернігові. У неї із собою була жіноча сумка, чорного кольору, великого розміру. У сумці був гаманець, синьо-рожевого кольору, у гаманці були банківські картки. Також в сумці був її мобільний телефон «Xiaomi Redmi 6A 2|16 GB Gold», IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 . Даний телефон був у справному стані. Купувала 18.06.2019 за грошові кошти в сумі 2688 грн. У телефоні стояло дві сім-карти із номером НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Біля кнопки блокування з права скло відходить від корпуса. Біля неї зупинилось авто темного кольору, моделі та реєстраційного номеру не пам'ятає. У авто сиділо двоє людей. Один із них, а саме водій запитав чи потрібно її підвезти кудись, вона відповіла, що так, та сіла в авто. Вони відвезли її до «Валу». Перейшовши дорогу вона помітила, що свою сумку залишила у даному авто, із всім її вмістом, автомобіль вже поїхав. Вона прийшла додому, та почала дзвонити із номеру мами, на обидва свої номери, однак трубку не брали. Потім вимкнули телефон та по теперішній час не вмикався. 22.03.2020 вона заблокувала банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_3 , яка прив'язана до мобільного номеру НОМЕР_6 . Цього ж дня вона побачила, що на її ім'я взято кредит на суму 8600 грн. Потім вона побачила, що грошові кошти у сумі 9000 грн., двома транзакціями, переказано із її картки на рахунок № НОМЕР_8 , на ім'я ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала слідству виписку про рух грошових коштів по її банківській картці № НОМЕР_3 , з якої встановлено, що 23.03.2020 дійсно було здійснено переказ на картковий рахунок № НОМЕР_8 , на ім'я ОСОБА_6 .
З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив'язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 21.03.2020 по 23.03.2020; копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 21.03.2020 по 23.03.2020 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив'язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 21.03.2020 по 23.03.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 21.03.2020 по 23.03.2020; інформація про місця знаходження об'єктів, де за період часу з 21.03.2020 по 02.04.2020 знімалась готівка з карткових рахунків, на який перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 ; виписки про рух коштів по картковим рахункам, на який перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу із 21.03.2020 по 02.04.2020; інформацію про власників карткових рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 21.03.2020 по 23.03.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер «3700», які здійснювалися в період часу з 21.03.2020 по 23.03.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив'язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 21.03.2020 по 23.03.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 21.03.2020 по 23.03.2020.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 03 травня 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1