Справа № 686/23047/19
Провадження № 1-кс/686/4509/20
06 квітня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотанняслідчогоДругогослідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті ХмельницькомуКравця ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні№ 62019240000000279,
03 квітня2020 року слідчийДругого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокуроромпершого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Хмельницьку область ОСОБА_5 ,про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніслідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, щоДругим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019240000000279від 09.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, щослужбовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у період 2016-2018 років, вчинялись умисні узгоджені дії (бездіяльність), спрямовані на недопущення бюджетних відшкодувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказані дії (бездіяльність) службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 були поєднані з умисним невиконанням судових рішень - постанов ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.07.2017 у справі № 822/1820/17, від 05.09.2017 у справі № 822/2333/17, від 12.11.2018 у справі №2240/2723/18, якими ІНФОРМАЦІЯ_6 зобов'язано внести електронним повідомленням до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість інформацію про узгоджені суми бюджетного відшкодування по деклараціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Умисне невиконання зазначених судових рішень службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 мотивовано наявністю кримінального провадження № 32016240000000024 за фактом можливого вчинення фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності.
З огляду на викладене, для дослідження усіх обставин кримінального провадження, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 32016240000000024, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ). Матеріали цього кримінального провадження містять документи, які можуть бути використані як докази та у сукупності із іншими зібраними у ході розслідування доказами нададуть можливість всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та прийняти законне і неупереджене процесуальне рішення.
Отримати у інший спосіб відомості, що містяться у матеріалах кримінального провадження № 32016240000000024 неможливо.
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Іншими способами, окрім як провести тимчасовий доступ до зазначених документів, неможливо встановити зазначені вище обставини, які передбачається довести у даному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_8 , у володінні (зберіганні) яких перебувають вказані документи.
Дослідивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотанняслідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 - задовольнити.
Надатислідчим слідчої групи - Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому у кримінальному провадженні № 62019240000000279 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 доступ до речей та документів, які знаходяться (перебувають у володінні) у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалівкримінального провадження№32016240000000024 зможливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.
Посадовим ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 )забезпечити тимчасовий доступ з можливістю отримання їх копій.
Ухвала діє по 04 травня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1