Справа №766/5751/20
н/п 1-кс/766/3404/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
06.04.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати старшому слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення (здійснення виїмки), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналу кредитної справи № 3011319660401 від 29.05.2019 та документів до неї, з можливістю здійснення виїмки у відділенні банку в м. Херсоні.
Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що 29.05.2019 невстановлена особа, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, за допомогою паспорта на ім'я ОСОБА_5 , відкривши споживчий кредит, заволоділа грошовими коштами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 29395 гривень, які були надані банком для оформлення кредитного договору для придбання побутової техніки у торгівельній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020230020000720 від 27.03.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою подальшого проведення досудового розслідування та призначення експертиз, виникла необхідність у проведенні виїмки документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме оригіналу кредитної справи № 3011319660401 від 29.05.2019 та документів до неї.
Слідчий на судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що 29.05.2019 невстановлена особа, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, за допомогою паспорта на ім'я ОСОБА_5 , відкривши споживчий кредит, заволоділа грошовими коштами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 29395 гривень, які були надані банком для оформлення кредитного договору для придбання побутової техніки у торгівельній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020230020000720 від 27.03.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, було встановлено, що 29.05.2019 невстановлена особа, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з паспортом громадянина України на ім'я ОСОБА_5 , 1980р.н., МО515078, подала заявку на отримання споживчого кредиту у розмірі 29395 грн. для придбання побутової техніки у торгівельній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Йому було погоджено такий кредит банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був заключний кредитний договір № 3011319660401 від 29.05.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , на отримання споживчого кредиту у розмірі 29395 грн.
З метою подальшого проведення досудового розслідування та призначення експертиз, виникла необхідність у проведенні виїмки документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме оригіналу кредитної справи № 3011319660401 від 29.05.2019 та документів до неї.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надатистаршому слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення (здійснення виїмки), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналу кредитної справи № 3011319660401 від 29.05.2019 та документів до неї, з можливістю здійснення виїмки у відділенні банку в м. Херсоні.
Встановити строк дії ухвали до 06.05.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1