Справа № 592/4325/20
Провадження № 1-кс/592/2106/20
03 квітня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по об'єднаному кримінальному провадженню №12020200440000804 від 06.03.2020, -
встановив:
Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке підтримав у судовому засідання та мотивував тим, що слідчим відділенням Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12019200440000804 від 06.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України в якому встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , більш точний час не встановлено, маючи злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою наживи, під приводом продажу легкових автомобілів, переслідуючи при цьому корисливу мету власної наживи, використовуючи доступ до мережі Інтернет та облікові записи користувача сайту «olx» та «Instagram» розміщував з його допомогою оголошення про продаж авто, розробив схему введення людей в оману шляхом розміщення оголошень про продаж авто на сайті «olx.ua» та «Instagram» з подальшим отриманням від сторонніх осіб грошових коштів, при цьому не маючи мети і можливості відправки авто. Крім цього, ОСОБА_4 для досягнення своєї злочинної мети, з метою введення в оману потенційних покупців та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, вказував вигадані дані на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо власника товару, а також додавав до оголошення фотознімки товарів, яких не мав насправді в наявності, знаходячи їх у мережі Інтернет, також використовуючи власний мобільний телефон з наявним доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, мобільний iнтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час, маючий злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з метою наживи та особистого збагачення, використовуючи мобільний телефон та мобільний інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєструвався на сайті «olx.ua», створив обліковий запис користувача, використовуючи е-mail сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «olx.ua»,направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не намагаючись виконати взяті на себе зобов'язання. В невстановлений в ході досудового розслідування час з вказаного облікового запису було розміщено оголошення про продаж автомобіля Nissan Qashqai. На вказане оголошення 29.02.2020. відгукнувся ОСОБА_5 , який, використовуючи месенджер «Viber», зв'язався шляхом відправлення текстового повідомлення та голосового повідомлення, висловив бажання придбати вказаний автомобіль. ОСОБА_3 маючи на меті особисту наживу, шляхом обману ОСОБА_5 , заволодів його грошовими коштами на загальну суму 134220 грн.. В якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за НОМЕР_1 та НОМЕР_2 і за допомогою месенджеру «Viber», передав ОСОБА_5 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь. Потерпілий будучи введеним в оману ОСОБА_4 , та будучи впевненим у справжності намірів виконання останнім взятих на себе зобов'язань, погодившись на його умови про повну передплату товару на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . 02.03.2020, в невстановлений час, використовуючи термінал самообслуговування, здійснив переказ грошових коштів в сумі 134220 гривень декількома транзакціями. ОСОБА_4 в той же день, тобто 02.03.2020, діючи умисно, з метою власної корисливої наживи, заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов'язань із надсилання ОСОБА_5 оплаченого ним товару, ввівши його в оману та впевнившись в зарахуванні від нього на свій банківський рахунок грошових коштів в розмірі 134220 гривень на протязі всього дня, зняв грошові кошти в банкоматах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому на території м. Суми і після цього перестав відповідати на повідомлення ОСОБА_5 , обіцяний товар не передав, чим заподіяв своїми злочинним протиправними діями ОСОБА_5 матеріальну шкоду в розмірі 134220 грн.
06.03.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , в під'їзді № 1 проведено огляд місця події, у зв'язку з тим, що знайомий підозрюваного ОСОБА_3 намагався винести речові докази, в тому числі банківські картки та мобільні термінали, які використовувалися для вчинення злочинів та в подальшому отримання грошових коштів на картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .
Окрім, цього 06.03.2020 в ході проведення огляду місця події, за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_3 добровільно видав банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , на яку отримував грошові кошти від потерпілих.
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_3 використовував банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
10.03.2020 слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми, на вказані банківські картки: накладено арешт.
Враховуючи те, що для доказу, що ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення стосовно потерпілих, в тому числі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відомості, отримані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Вказані відомості можуть містити інформацію необхідну для встановлення істини у справі та бути доказом, який самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження у зв'язку із здійсненням досудового розслідування по якому подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документи, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_4 , в яких містяться відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.10.2019 по 10.03.2020; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.10.2019 по 10.03.2020, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко- тримачем платіжних карток № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.10.2019 по 10.03.2020 у якості фінансових.
3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Сумської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_5 .
4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського ВП ОСОБА_2 та слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1