Справа №766/5407/19
н/п 1-кс/766/3413/20
06.04.2020 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22018230000000038 від 08.10.2018 до 08.07.2020 року.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22018230000000038 від 08.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 ч. 3, ст. 366 ч. 2, ст. 364 ч. 2 КК України.
09.10.2018 року, прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, на підставі ст. 217 КПК України, виділено з кримінального провадження № 42018230000000066 від 04.04.2018 (за обвинуваченням ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 162 і ч. 3 ст. 357 КК України та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 162 і ч. 3 ст. 357 КК України), матеріали за фактами вилучених за результатами проведеного 02.05.2018 обшуку у офісному приміщенні кв. АДРЕСА_1 паспортів громадян України з ознаками підробки, а також щодо невстановлених службових осіб відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Херсонської міської ради, за фактом вчинення службового підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, в окреме провадження, яке зареєстровано в ЄРДР 08.10.2018 за № 22018230000000038.
Досудовим розслідуванням встановлено, в березні 2018 року (більш точну дату та час на даний момент не встановлено) невстановленими посадовими особами відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Херсонської міської ради вчинено підроблення офіційних документів, з метою зняття з реєстрації місця проживання та реєстрації місця проживання малолітніх дітей - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та зняття з реєстрації місця проживання та реєстрації місця проживання, матері вказаних дітей - ОСОБА_10 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами.
Крім того, в березні 2018 року (більш точну дату та час на даний момент не встановлено) невстановленою посадовою особою відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Херсонської міської ради видано завідомо неправдиві офіційні документи від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , що спричинило тяжкі наслідки, а саме у заподіянні ОСОБА_11 та ОСОБА_10 матеріальних збитків, у сумі - 645 390,00 гривень.
Також, вберезні 2018 року (більш точну дату та час на даний момент не встановлено) невстановлені посадові особи відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Херсонської міської ради умисно, з метою одержання неправомірної вигоди громадянкою ОСОБА_12 та її батьком ОСОБА_5 , всупереч інтересам служби зловживали владою та службовим становищем, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам громадянам ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , що спричинило тяжкі наслідки, а саме у заподіянні останнім матеріальних збитків, у сумі - 645 390,00 гривень.
Згідно відповіді Херсонської філії ДП «Національні інформаційні системи» № витягу 36407065 від 03.05.2018, встановлено, що ОСОБА_13 , видала довіреність на ім'я ОСОБА_5 , відповідно до якої останній мав право продажу частки домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; зняття з реєстраційного обліку та поставити на реєстраційний облік; купівлі будь-якого нерухомого майна на території України та його реєстрація у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
30.03.2018 ОСОБА_5 використовуючи вищевказану довіреність надав згоду невстановленим посадовим особам відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Херсонської міської ради здійснити дії позняттю з реєстрації місця проживання ОСОБА_10 з адреси: АДРЕСА_3 та реєстрації місця проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 .
02.05.2018 в ході проведення обшуку в службових приміщеннях відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Херсонської міської ради, виявлені, вилучені та оглянуті наступні документи, а саме:
?Заяви про реєстрацію місця проживання малолітніх дітей ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 30.03.2018;
?Згоди на збір та обробку персональних даних ОСОБА_10 від 30.03.2018;
?Заяви про зняття з реєстрації місця проживання АДРЕСА_3 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 30.03.2018;
?Заяви про зняття з реєстрації місця проживання та про реєстрацію місця проживання ОСОБА_10 від 30.03.2018;
Того ж дня, в ході допиту ОСОБА_10 (в якості потерпілої у КП № 42018230000000066) остання показала, що у вищевказаних документах біля її прізвища, ім'я, по батькові підпис їй не належить та виконаний невідомою їй особою. Крім того, жодного документа пов'язаного із зняття з реєстрації місця проживання себе чи своїх дітей, реєстрації місця проживання малолітньої дитини від 30.03.2018, остання не підписувала.
Згідно висновку експерта № 225-ПТ від 02.07.2018:
-в графі «(підпис)» з лицьового боку заяви про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини ОСОБА_8 від 30.03.2018;
-в графі «(підпис)» з лицьового боку заяви про зняття з реєстрації місця проживання АДРЕСА_3 ОСОБА_8 від 30.03.2018;
-в графі «(ПІБ та підпис заявника)» з лицьового боку згоди на збір та обробку персональних даних ОСОБА_10 від 30.03.2018;
-в графі «(підпис)» з лицьового боку заяви про реєстрацію місця проживання ОСОБА_10 від 30.03.2018;
-в графі «(підпис)» з лицьового боку заяви про зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_10 від 30.03.2018;
-в графі «(ПІБ та підпис заявника)» з лицьового боку згоди на збір та обробку персональних даних ОСОБА_10 від 30.03.2018;
-в графі «(підпис)» з лицьового боку заяви про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини ОСОБА_9 від 30.03.2018;
-в графі «(підпис)» з лицьового боку заяви про зняття з реєстрації місця проживання АДРЕСА_3 ОСОБА_9 від 30.03.2018,
-в графі «(ПІБ та підпис заявника)» з лицьового боку згоди на збір та обробку персональних даних ОСОБА_10 від 30.03.2018
виконані не громадянкою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а іншою особою.
Крім того, під час досудового розслідування встановлюються обставини по одному з епізодів, а саме вчинення підроблення офіційних документів, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою,у результаті чого встановлено факт використання паспорта громадянина України серії та номер НОМЕР_1 , виданого на ім'я ОСОБА_14 , який 02.05.2018 вилучений за результатом проведення обшуку у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , вчинене за наступних обставин:
30.01.2017 ОСОБА_15 (документований паспортом серії та номер НОМЕР_2 ) знаходячись у м. Херсон у приміщенні приватного нотаріуса, дав довіреність (зареєстровану в реєстрі за № 188) на ім'я ОСОБА_14 (документованої паспортом серії та номер НОМЕР_1 ), відповідно якої остання має право розпоряджатися належною йому на праві приватної власності квартирою АДРЕСА_5 .
02.02.2017 ОСОБА_14 діючи на підставі вищевказаної довіреності продає згідно договору купівлі-продажу від імені ОСОБА_15 квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , громадянину ОСОБА_16 .
Згідно висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України в Херсонській області № 281-ПТ від 11.09.2018 встановлено, що на першій сторінці паспорта громадянина України серії та номер НОМЕР_1 , фотознімок переклеювався.
Згідно відповіді з ГУ ДМС України в м. Києві ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована в АДРЕСА_7 , документована паспортом громадянина України серії та номер НОМЕР_3 , виданим 12.05.2016 Шевченківським РУ ГУДМС України в м. Києві замість втраченого паспорта серії та номер НОМЕР_1 , виданого 19.02.2011 Шевченківським РУ ГУДМС України в м. Києві.
В ході допиту в якості свідка ОСОБА_15 показав, що він ніколи не був у м. Херсоні та ніколи не мав на території Херсонської області (м. Херсоні) нерухомого майна, у тому числі квартиру АДРЕСА_5 . Крім того, 15.08.2015 у нього викрадено паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_2 виданого на його ім'я.
На підставі постанови прокурора до матеріалів кримінального провадження № 22018230000000038 з матеріалів кримінального провадження № 42018230000000066 виділено наступні документи, відповідно до яких проведено ряд слідчих (розшукових) дій:
-02.05.2018 затримано ОСОБА_5 (обвинуваченого в рамках КП № 42018230000000066 у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 162 і ч. 3 ст. 357 КК України) у результаті якого вилучено офіційні документи інших осіб;
-проведено обшуки:
?за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , де вилучено блокнот із рукописними записами;
?транспортному засобі на якому пересувався ОСОБА_5 та ОСОБА_17 , де вилучено мобільні телефони;
?відділі реєстрації місця проживання фізичних осіб ХМР, де виявлено та вилучено документи (в яких згідно висновку експерта містяться підроблені підпис та почерк ОСОБА_10 );
?офісі ОСОБА_5 , де вилучено паспорти (в яких згідно висновку експерта містяться підроблені дані - вклеєні фотокартки), печатки і штампи (які згідно відповідей на запити знищені та/або втратили чинність) комп'ютерну техніку;
?Корабельному ВП ХВП ГУНП в Херсонській області, де вилучено офіційні документи невстановлених осіб;
-проведено огляд вилученого майна та визначено його долю та місце зберігання.
-проведено тимчасові доступи:
?у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, де отримано дані щодо реєстрації, перереєстрації права розпорядження нерухомим майном, яке встановлено за результатом огляду предметів виявлених та вилучених під час проведення обшуків та затримання ОСОБА_5 ;
?у відділ державної реєстрації юридичних осіб, де отримано інформацію стосовно СПД, дані про які було встановлено за результатом огляду предметів виявлених та вилучених під час проведення обшуків (офісі ОСОБА_5 )
?у володінні ВФ України, де отримано дані щодо з'єднань номерів телефонів встановлених під час здійснення досудового розслідування у НОМЕР_4 ;
-отримано висновки судових експертиз:
?портретно-ідентифікаційної (стосовно виявлених та вилучених паспортів в офісі ОСОБА_5 );
?технічної експертизи документів (стосовно виявлених та вилучених паспортів в офісі ОСОБА_5 );
?комп'ютерно-технічної (стосовно виявленого та вилученого системного блоку в офісі ОСОБА_5 );
?комп'ютерно-технічної (стосовно виявленого та вилученого мобільного телефону в ЦНАП);
?почеркознавчої експертизи (стосовно виявлених та вилучених документів у відділі реєстрації місця проживання фізичних осіб ХМР);
-допитано в якості свідка ОСОБА_15 , який показав, що не мав у володінні нерухоме майно розташоване у м. Херсон, яке без його відома з'явилось у його володінні та за невідомих обставин продано невідомій особі;
-допитані в якості свідків ОСОБА_18 (начальник відділі реєстрації фізичних осіб), ОСОБА_19 (працівник вказаного відділу) які показали, що їм не відомі обставини злочину, що розслідується;
-допитаний в якості свідка ОСОБА_20 показав, що він на пропозицію ОСОБА_5 у наданні допомоги у побутових та соціальних потребах видав на ім'я останнього довіреність на розпорядження належним йому нерухомим майном, яке в подальшому було продано ОСОБА_5 , а обіцянка виконана не була;
- ОСОБА_12 та ОСОБА_21 , в порядку ст. 63 Конституції, відмовились від дачі показань (складено протоколи допиту свідків);
-допитані ОСОБА_11 та ОСОБА_10 (потерпілі у КП 42018230000000066) показали, що в них під впливом насилля були вилучені їх офіційні документи та ними особисто виконувались підписання та заповнення наданих їм документів та без їх відома заповненні документи в ЦНАП.
З метою встановлення об'єктивної істини у провадженні № 22018230000000038 додатково виконані наступні слідчі (розшукові) дії:
-отримано заяву про вчинення злочину від громадянина ОСОБА_22 , яку долучено до матеріалів провадження;
-проведено тимчасові доступи до речей і документів та їх вилучення:
?у ГУ Держгеокадастру у Херсонській області та отримано інформацію щодо отримання у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення громадянином ОСОБА_23 ;
?у приватного нотаріуса ОСОБА_24 та отримано інформацію щодо видачі довіреності від імені ОСОБА_23 на ім'я ОСОБА_5 ;
?у приватного нотаріуса ОСОБА_25 та отримано інформацію щодо видачі довіреностей від імені ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_26 та укладання договору купівлі-продажу між останнім в якості представника ОСОБА_23 та ОСОБА_27 ;
-допитано в кості свідка ОСОБА_27 , який показав, що він 12.05.2017 придбав земельну ділянку у ОСОБА_26 - представника продавця ОСОБА_23 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_10 , яка в ході допиту надала відомості стосовно особи, яка ймовірно причетна до вчинення злочину, що розслідується;
-згідно відповіді з ВК ХМР встановлено список осіб, які станом на 30.03.2018 працювали у відділі реєстрації місця проживання фізичних осіб;
-винесено постанови про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку співробітників відділі реєстрації місця проживання фізичних осіб ХМР, які працювали станом на 30.03.2018 та отримано зразки їх підпису та почерку, а також підпису схожого до підпису ОСОБА_10 ;
-в порядку ст.ст. 39-41 КПК України, до ВКЗІДСІБ та ВБКОЗ Управління скеровано ряд доручень з метою встановлення особи про яку надала показання ОСОБА_10 ;
-додатково проведено огляд предметів вилучених 02.05.2018 під час обшуку у відділі реєстрації місця проживання фізичних осіб ХМР (в рамках КП 42018230000000066) за участі начальника вказаного відділу ОСОБА_18 .
Таким чином, у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які з об'єктивних вищевказаних причин не були виконані у вісімнадцятимісячний строк досудового слідства та потребують додаткового часу, а саме:
-провести огляд мобільних телефонів за участі спеціаліста, який володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок, з метою їх збереження як об'єктів дослідження під час призначення і проведення комп'ютерно-технічних експертиз(строк виконання до другої декади квітня 2020 року);
-отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, що перебувають у володінні приватних нотаріусів (у м. Херсоні) та підтверджують факт посвідчення довіреностей та вчинення на їх підставі правочинів, провести виїмку (строк виконання до третьої декади квітня 2020 року);
-отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» та відображають з'єднання номера телефону, який для спілкування використовує невстановлена особа, про яку повідомила в ході допиту ОСОБА_10 , провести виїмку(строк виконання до третьої декади травня 2020 року);
-отримати відповідь за результатом виконання постанови про провадження слідчих дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування від слідчого відділу УСБУ у м. Києві та Київській області виїмку(строк виконання до другої декади квітня 2020 року);
-отримати в повному обсязі відповіді від оперативних підрозділів ВКЗІДСІБ та ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області за результатом виконання доручень слідчого (строк виконання до другої декади квітня 2020 року);
-допитати в якості свідків ОСОБА_23 та ОСОБА_22 (строк виконання до другої декади травня 2020 року);
-встановити дійсні анкетні дані особи, яка можливо причетна до описаних вище злочинів,про яку повідомила в ході допиту ОСОБА_10 (строк виконання до третьої декади травня 2020 року);
-за результатом встановлення особи про яку повідомила в ході допиту ОСОБА_10 , провести за участі останньої пред'явлення для впізнання особи за фотознімками (строк виконання до першої декади червня 2020 року);
-зібрати матеріали, що будуть характеризували особу причетну до описаних вище злочинів фотознімками (строк виконання до другої декади червня 2020 року);
-виконати інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження (строк виконання до третьої декади червня 2020 року).
Обставинами, що перешкоджають раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення описаних вище злочинів, є тривалий час встановлення особи можливо причетної до злочинів, обмежене листування (передача пошти) із правоохоронними органами (слідчим відділом УСБУ у м. Києві та Київській області), судом та іншими організаціями, установами (приватними нотаріусами, ПрАТ «ВФ Україна», тощо), фізичними особами (свідками), де або за участі кого потрібно провести слідчі (розшукові) дії, у тому числі через ведення 11 березня 2020 року Кабінетом Міністрів України карантину (до 24.04.2020) та обмеженням вільного пересування територією України у зв'язку із загрозою епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19.
Крім того, у провадженні необхідно призначити почеркознавчу експертизу за підписом, схожим на підпис та почерк ОСОБА_10 у документах, які на даний час досліджуються Херсонським міським судом Херсонської області в якості речових доказів у КП № 42018230000000066, вилучення яких в оригіналі може зашкодити всебічному, повному і неупередженому досліджені обставини кримінального провадження.
Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 08.04.2020, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22018230000000038 від 08.10.2018 року до 08.07.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1