Справа № 495/705/20
№ провадження 1-кс/495/826/2020
02 квітня 2020 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
30.03.2020 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що До Білгород-Дністровської місцевої прокуратури надійшло звернення від ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 разом з ПП " ОСОБА_4 " при проведенні капітального ремонту берегозахисної споруди, біля дитячого садка " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого по АДРЕСА_1 привласнили державні кошти у розмірі 1 495 537, 31 гривень.
За даним фактом 22 січня 2020 року було розпочато досудове розслідування кримінального провадження №42020161240000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06 травня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі т.в.о. селищного голови - секретаря селищної ради ОСОБА_5 у якості замовника уклала із ПП « ОСОБА_4 » у якості підрядника договір підряду №120 на капітальний ремонт берегозахисної споруди біля дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , вартість робіт за договором складає 1495537,31 гривень (один мільйон чотириста дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот тридцять сім гривень тридцять одна копійка).
В подальшому чотирма трансакціями ІНФОРМАЦІЯ_4 через казначейство сплатила на рахунок вказаного підприємства грошові кошти у розмірі:
-232 364,41 гривень (20 травня 2019 року, трансакція №136331488, згідно акту форми КБ2в №1 від 17 травня 2019 року);
- 508 081, 05 гривень (29 травня 2019 року, трансакція №137487407, згідно акту форми КБ2в №2 від 24 травня 2019 року);
- 462 365, 41 гривень (18 червня 2019 року, трансакція №139291424, згідно акту форми КБ2в №3 від 13 червня 2019 року);
- 292 726, 34 гривень (25 вересня 2019 року, трансакція №148551856, згідно акту форми КБ2в №4 від 23 вересня 2019 року).
Всього за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_4 перевела на рахунки ПП « ОСОБА_4 » 1495537, 31 гривень.
Вказані роботи проводилися згідно проекту «Будівництво берегозахисних споруд в центральній частині смт. Затока м. Білгород-Дністровський, Одеської області» стадія «Проект», розробленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , згідно договору від 1 грудня 2019 року, вартість виконаних робіт за договором склала 641 000 гривень.
Також встановлено, що було укладено договір на виконання проектно-кошторисної документації №459 від 11.12.2019 року, однією з сторін - замовником є ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі т.в.о. голови селищної ради ОСОБА_5 , а іншою стороною - виконавцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , р/р: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , директором якого є ОСОБА_6 .
У зв'язку із тим, що вказана проектно-кошторисна документація стосується будівництва берегозахисних споруд в центральній частині смт. Затока, м. Білгород-Дністровський, Одеської області, та може містити відомості про розтрату бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також буде необхідним для проведення призначеної в рамках кримінального провадження судової будівельно-технічної експертизи за експертною спеціальністю 10.6 (Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів).
З метою підтвердження або спростування вказаного факту в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення договір на виконання проектно-кошторисної документації №459 від 11.12.2019 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додатки до вказаного договору, додаткові угоди до нього, проектну документацію, а саме проекти, ескізи, оцінку витрат, текстові та графічні матеріали, обґрунтування, пояснювальні записки та інші матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, кошториси об'єктів будівництва усі платіжні документи по вказаному договору, згідно яких здійснювалась оплата виконаних робіт, акт здачі-приймання виконаних робіт, а також будь-які інші документи, які стосуються вказаного договору або укріплення берегозахисних споруд в центральній частині смт. Затока, м. Білгород-Дністровський, Одеської області, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , р/р: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , директором якого є ОСОБА_6 .
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення винних осіб і доказування їх вини, а також для виконання судової-економічної експертизи і подальшого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву у якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №42020161240000009, тому необхідно надати можливість вилучити їх в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , р/р: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , директором якого є ОСОБА_6 .
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-
Клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або будь-якому іншому слідчому з групи слідчих по кримінальному провадженню, або за окремим дорученням слідчого будь-якому співробітнику СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення договору на виконання проектно-кошторисної документації №459 від 11.12.2019 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додатки до вказаного договору, додаткові угоди до нього, проектну документацію, а саме проекти, ескізи, оцінку витрат, текстові та графічні матеріали, обґрунтування, пояснювальні записки та інші матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, кошториси об'єктів будівництва усі платіжні документи по вказаному договору, згідно яких здійснювалась оплата виконаних робіт, акт здачі-приймання виконаних робіт, а також будь-які інші документи, які стосуються вказаного договору або укріплення берегозахисних споруд в центральній частині смт. Затока, м. Білгород-Дністровський, Одеської області, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , р/р: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , директором якого є ОСОБА_6 .
Ухвала діє строком до 02.05.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя