Справа № 495/8708/19
№ провадження 1-кс/495/743/2020
17 березня 2020 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
17.03.2020 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадження СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 42019161240000081 від 14.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.08.2017 на засіданні тендерного комітету КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " прийнято рішення про намір укладення договору по переговорній процедурі закупівлі з МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по закупівлі код: ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт оглядових трибун та підтрибунних приміщень стадіону ДЮСШ по АДРЕСА_1 ), на суму 8 342 000 гривень, так як замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників.
Після оприлюднення результатів, 12.09.2017 між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - Замовник) та МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Генпідрядник), укладено договір підряду № 12, де предметом договору являлось виконання робіт з капітального ремонту оглядових трибун та підтрибунних приміщень стадіону ДЮСШ по АДРЕСА_1 , із строком виконання до 30.09.2019.
Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті при внесенні змін до проектної документації, згідно пункту 53 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 (далі - Загальні умови)
Згідно пункту 3 цього Договору, договірна ціна є твердою та становить 8 342 000 гривень. У разі необхідності виконання додаткових робіт уточнення договірної ціни буде здійснюватись із урахуванням пунктів 22 та 23 Загальних умов договору.
За результатами розгляду проектної документації директором філіалу Державного підприємства (далі - ДП) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Одеській області видано експертний звіт № 16-2559-16 від 10.03.2017, де встановлено, що вказана проектна документація може бути затверджена в установленому порядку з вказаними техніко-економічними характеристиками, де загальна кошторисна вартість, станом на 10.03.2017 становить - 8 978 556 гривень.
У порушення пункту 53 Загальних умов, під час виконання робіт з капітального ремонту підрядником МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово вносити зміни до проектної документації, що призвело до підвищення договірної ціни більше ніж на 10 відсотків і до зміни характеру робіт, внаслідок чого проведено укладення додаткових угод до договору підряду № 12 від 12.09.2017.
В подальшому, в наслідок неодноразових зміни до проектної документації, філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Одеській області видано експертний звіт № 16-2972-17 від 27.12.2017, де встановлено, що вказана проектна документація може бути затверджена в установленому порядку з вказаними техніко-економічними характеристиками, де загальна кошторисна вартість, станом на 26.12.2017 склала - 20 688 834 гривень.
В доповненні до експертного звіту № 16-2972-17 від 27.12.2017 зазначено, що відповідно листів КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 20.12.2017 роботи згідно проектної документації по капітальному ремонту оглядових трибун та підтрибунних приміщень стадіону ДЮСШ по АДРЕСА_1 не проводилось, тому корегуванню підлягає проектна документація, яка попередньо була погоджена експертним звітом № 16-2559-16 від 10.03.2017.
Втім, при аналізу видатків асигнованих на оплату встановлено, що відповідно до платіжного доручення від 12.09.2019 здійснено перерахування на розрахункових рахунок МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авансу в розмірі 540 тис. гривень. Далі, після приймання якості, повноти та об'ємів виконаних підрядних робіт та складання відповідних актів приймання підрядних робіт, КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здійснило перерахування Генпідряднику грошові кошти, а саме: відповідно платіжного доручення від 22.12.2017 перераховано грошові кошти у сумі 66 940,8 гривень; відповідно платіжного доручення від 19.12.2017 перераховано грошові кошти в сумі 309 987,6 гривень; відповідно платіжного доручення від 12.12.2017 перераховано грошові кошти в сумі 1 338 816 гривень; відповідно платіжного доручення від 22.11.2017 перераховано - 981 289, 35 гривень.
Разом з тим, 03.04.2019, за результатами проведення тендерної процедури між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладено договір підряду № 2, відповідно до якого предметом договору являлось виконання робіт з капітального ремонту оглядових трибун та підтрибунних приміщень стадіону ДЮСШ по АДРЕСА_1 , із строком виконання до 20.12.2020 - до повного завершення капітального ремонту, згідно проектної документації та умов даного Договору.
Станом на 03.04.2019, тобто на момент укладення договору підряду по капітальному ремонту оглядових трибун та підтрибунних приміщень між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діяв договір підряду укладений 12.09.2017 між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході зовнішнього огляду трибун та підтрибунних приміщень стадіону, проведеного 19.12.2019, встановлено, що зовнішні роботи на вказаному об'єкті не завершені.
За даними реєстру речових прав на нерухоме майно та прав власності на нерухоме майно комплекс будівель і споруд стадіону розташованих по АДРЕСА_1 належить на праві власності ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Під час досудового розслідування виникла необхідність у детальному аналізу документації податкової звітності та характеру МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та правоустановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 під час виконання підрядних робіт, на підставі наведеного просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву у якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню № 42019161240000081, тому необхідно надати можливість вилучити їх в приміщенні в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-
Клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 - з можливістю виготовлення та вилучення копій документів (у тому числі електронні), а саме:
-Облікових та реєстраційних справ МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та звітних документів за період із 2017 по 2020 роки;
-Облікових та реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та звітних документів за період із 2017 по 2020 роки.
Ухвала діє строком до 17.04.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя