Справа № 592/3313/20
Провадження № 1-кс/592/1543/20
27 березня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , представника власника майна ТОВ «Грін Форсес» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Суми клопотання представника ТОВ «Грін Форсес» адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019200000000080 від 23.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 ч. 5, ст. 212 ч. 3, ст. 212 ч. 3 КК України,
встановив:
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Грін Форсес» адвокат ОСОБА_5 10.03.2020 звернулась до слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного на грошові кошти ТОВ «Грін Форсес» на розрахункових рахунках в порядку ст. 174 КПК України, мотивуючи його тим, що ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 03.02.2020 у справі № 1-кс/592/589/20 задоволено клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 про арешт майна у рамках кримінального провадження № 32019200000000080 від 23.12.2019, за фактом вчинення правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Грін Форсес». ТОВ «Грін Форсес» не було повідомлено про судовий розгляд, у зв'язку з чим представник ТОВ «Грін Форсес» не був присутній у судовому засіданні, не мав змоги подати слідчому судді свої докази, пояснення та заперечення. Копію ухвали слідчого судді ТОВ «Грін Форсес» не отримувало, про арешт рахунків дізналось через особистий електронний кабінет платника податків 18.02.2020. ТОВ «Грін Форсес» з ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми не погоджується, вважає арешт незаконним та таким, шо порушує права підприємства з наступних підстав. ТОВ “Грін Форсес” здійснює правомірну підприємницьку діяльність, сплачує орендну плату за оренду офісних приміщень та сплачує податки і виплачує заробітну плату та інші соціальні виплати працівникам товариства з банківського рахунку, на який було накладено арешт. Постановою слідчого кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Грін Форсес» в AT «УкрСиббанк», № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «Грін Форсес» в AT КБ «ПРИВАТБАНК», визнано речовими доказами.
ТОВ «Грін Форсес» вважає, що слідчим у клопотанні не було доведено підстав, передбачених КПК, для накладення арешту на кошти, що знаходяться на банківських рахунках відкритому ТОВ «Грін Форсес» в AT «УкрСиббанк», відкритому ТОВ «Грін Форсес» в AT КБ «ПРИВАТБАНК» в Публічному акціонерному товаристві «МТБ БАНК», у відділенні №11 ПУМБ м. Києва, а тому арешт, накладений слідчим суддею Ковпаківського районного суду міста Суми, має бути скасований.
Просить скасувати повністю арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 03.02.2020 на активи ТОВ «Грін Форсес», розташованого за адресою: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63 (код ЄДРПОУ 42163942), а саме скасувати повністю арешт, накладений на грошові кошти на розрахункових рахунках ТОВ «Грін Форсес» (код 42163942): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ «УкрСиббанк»; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; № НОМЕР_10 в ПАТ «МТБ БАНК»; № НОМЕР_11 у відділенні № 11 ПУМБ м. Києва, дозволити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Грін Форсес», відновити видаткові операції з коштами, які надійшли та вже знаходяться на рахунках ТОВ «Грін Форсес».
Ухвалою слідчого судді від 10.03.2020 відкрито провадження з розгляду клопотання про скасування арешту майна та призначено до розгляду у судовому засіданні на 11.03.2020.
11.03.2020 надійшло клопотання представника ОСОБА_5 про перенесення судового розгляду. Розгляд клопотання відкладено на 12.03.2020.
11.03.2020 надійшло клопотання представника ОСОБА_5 про перенесення судового розгляду 12.03.2020 на іншу дату. Розгляд клопотання відкладено на 13.03.2020.
13.03.2020 за клопотанням представника ТОВ «Грін Форсес» - адвоката ОСОБА_3 розгляд клопотання відкладено на 17.03.2020.
17.03.2020 в зв'язку з перебуванням судді ОСОБА_1 в нарадчій кімнаті по кримінальному провадженню відносно особи по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (справа № 592/2373/19) розгляд клопотання відкладено на 27.03.2020.
27.03.2020 у судовому засіданні представника ТОВ «Грін Форсес» - адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримала з наведених підстав та наполягала на його задоволенні. Просила скасувати арешт, накладений на грошові кошти на розрахункових рахунках ТОВ «Грін Форсес».
Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні зазначив, що на даний час відпала потреба у арешті майна ТОВ «Грін Форсес» та він погоджується з вимогами клопотання представника ТОВ «Грін Форсес» в частині скасування арешту на грошові кошти на розрахункових рахунках ТОВ «Грін Форсес», накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 03.02.2020 по справі № 592/1311/20 у даному кримінальному провадженні. Зазначив, що арешт на майно було накладено для збереження речових доказів.
Заслухавши думку учасників розгляду, вивчивши матеріали клопотання, кримінального провадження вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019200000000080 від 23.12.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 03.02.2020 (справа № 592/1311/20), клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019200000000080 від 23.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч.3 ст.212 КК України задоволено частково та накладено арешт зокрема на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Грін Форсес» (код 42163942) № НОМЕР_12 (980 UAH), який відритий в АТ «КIБ» (МФО 322540); ТОВ «Грін Форсес» (код 42163942) № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_11 (980 UAH), які відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); ТОВ «Грін Форсес» (код 42163942) № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (980 UAH), які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); ТОВ «Грін Форсес» (код 42163942) № НОМЕР_10 (980 UAH), № НОМЕР_14 (980 UAH), які відкриті в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168); ТОВ «Грін Форсес» (код 42163942) № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (980 UAH), № НОМЕР_7 (980 UAH), які відкриті в Столичній філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269) із зазначенням залишку арештованих коштів, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, які знаходяться на банківських рахунках.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Заходи забезпечення у вигляді арешту майна мають бути пропорційними щодо мети їх застосування, повинен бути встановлений справедливий баланс між завданнями кримінального провадження та вимогою захисту основних прав особи.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Як передбачено ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
Таким чином, арешт майна було накладено з метою забезпечення доказової бази у даному кримінальному провадженні, яка на теперішній час, як встановлено вище, досягнута.
Враховуючи викладене, наслідки арешту майна в даному випадку для власника майна ТОВ «Грін Форсес», розумність та співрозмірність обмеження права власника майна завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає доведеним заявником, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою для скасування арешту з майна. Скасування арешту з вказаного майна за твердженням слідчого не створить будь-яких перешкод для подальшого розслідування кримінального провадження.
Виходячи з наведених норм, та те, що слідчим зазначено що відпала потреба у арешті вказаних рахунків, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми у справі № 592/1311/20, провадження № 1-кс/592/659/20 від 03.02.2020, а саме арешт, накладений на грошові кошти на розрахункових рахунках ТОВ «Грін Форсес» (код 42163942): № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (980 UAH), які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_5 (980 UAH), НОМЕР_6 (980 UAH), № НОМЕР_7 (980 UAH), які відкриті в Столичній філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269); № НОМЕР_10 (980 UAH), № НОМЕР_14 (980 UAH), які відкриті в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168); № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_11 (980 UAH) які відкриті в АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851).
Також у клопотанні про скасування арешту ставиться вимога щодо скасування арешту на грошові кошти на розрахункових рахунках ТОВ «Грін Форсес» (код 42163942): № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) які відкриті в Столичній філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269). Однак слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в даній частині, оскільки ухвалою слідчого судді від 03.02.2020 не було накладено арешт на даний рахунок.
Тому клопотання представника ТОВ «Грін Форсес» адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 7, 28, 174, 309, 372, 376 КПК України,
Клопотання представника ТОВ «Грін Форсес» адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми у справі № 592/1311/20, провадження № 1-кс/592/659/20 від 03.02.2020, а саме арешт, накладений на грошові коши на розрахункових рахунках ТОВ «Грін Форсес» (код 42163942):
- № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (980 UAH), які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);
- № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_5 (980 UAH), НОМЕР_6 (980 UAH), № НОМЕР_7 (980 UAH), які відкриті в Столичній філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269);
- № НОМЕР_10 (980 UAH), № НОМЕР_14 (980 UAH), які відкриті в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168);
- № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_11 (980 UAH) які відкриті в АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851).
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1