465/1281/20
1-кс/465/613/20
судового засідання
02.04.2020 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
слідчий Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володіння Публічного акціонерного товариства ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у регіональному відділені в м.Львові ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :
-документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за 04.02.2020, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
-платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за 04.02.2020 року;
-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 02.02.2020 по 03.02.2020 року потерпіла ОСОБА_5 знайшла оголошення на сайті «OLX», з приводу продажу вживаної шафи - купе, за ціною 2 250 грн. Так, 04.02.2020 року ОСОБА_5 написала смс- повідомлення продавцю, після чого також зателефонувала на контактний номер НОМЕР_3 , де остання повідомила, що знаходиться у м.Романів, Житомирської області та сказала, що вона дійсно продає шафу - купе, проте за передоплатою у повній сумі розміром 2000 грн. При цьому остання зазначила, що її чоловік працює на «Новій пошті» та пересилка товару пройде без проблем. В подальшому, при телефонній розмові, остання продиктувала реквізити банківської карти «південний», а саме: № НОМЕР_2 , на котру ОСОБА_5 в подальшому переказала грошові кошти у розмірі 2 000 грн. Дані кошти було переказано з картки доньки ОСОБА_6 - № НОМЕР_4 . Дальше, після переказу грошових коштів, ОСОБА_5 зателефонувала продавцеві та повідомила, що вона переказала дані кошти та очікує на свою посилку, однак жодного товару остання так і не отримала та вище вказана невідома особа мобільний телефон вимкнула та дане оголошення із сайту «OLX» видалила.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володіння Публічного акціонерного товариства ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у регіональному відділені в м.Львові ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання слідчого, письмову заяву прокурора, вважаю, що клопотання слід задовольнити.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим доведено необхідність проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів та інформації.
Керуючись статтями 159,163,164 КПК України,-
постановив:
клопотання слідчого Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володіння Публічного акціонерного товариства ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у регіональному відділені в м.Львові ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :
-документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за 04.02.2020, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
-платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за 04.02.2020 року;
-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м.Львова покласти на слідчого Франківського ВП ГУ НП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за дорученням на старшого оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1