печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8623/20-к
Примірник № ___
02 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12019100060003445 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
До Печерського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява Голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з приводу розтрати грошових коштів колишнім головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , які були в подальшому були переведені з рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки фізичних осіб.
В ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління та маючи відповідно до статуту повноваження з розпорядження коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 створила ремонтний фонд ОСББ, до якого члени ОСББ регулярно здійснювали платежі у розмірі 1 грн. 50 коп. за 1 кв.м. площі їх квартири.
Крім того, за період здійснення ОСОБА_5 повноважень голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувалося наступними банківськими рахунками у таких банківських установах:
- Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_39 ) - НОМЕР_40 .
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_41 ): НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 .
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_46 ): НОМЕР_47 , НОМЕР_47 .
- Філія Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_48 ): НОМЕР_49 , НОМЕР_50 .
Відповідно до п. 4.2 Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сплата встановлених загальними зборами ОСББ внесків та платежів, у тому числі відрахувань до ремонтного, резервного фондів у розмірах і в строки, що встановлені загальними зборами ОСББ, є обов'язковою для всіх співвласників. Частка співвласника у загальному обсязі внесків та платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна встановлюється пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності. Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного, ремонтного фондів, встановлюються загальними зборами ОСББ відповідно до законодавства та Статуту.
Так, під впливом злочинного наміру голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , загальними зборами співвласників було прийнято рішення про створення ремонтного фонду та здійснення до нього вищевказаних внесків. Такі внески здійснювалися кожного місяця протягом кількох років, проте не були використані за їх цільовим призначенням.
Разом з тим, відповідно до п. 4.5 Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти ОСББ, включаючи кошти ремонтного фонду, витрачаються правлінням згідно з кошторисами, затвердженими загальними зборами та окремими рішеннями співвласників.
Однак, всупереч наведеному положенню, загальними зборами не було затверджено кошторису щодо розпорядження коштами ремонтного фонду.
Розуміючи, що кошти ремонтного фонду не використовуються за їх призначенням вже декілька років, серед членів ОСББ виникли сумніви щодо законності діяльності голови правління ОСОБА_5 зі збирання відповідних внесків.
04.06.2019 загальними зборами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення про проведення аудиторської перевірки діяльності голови правління ОСОБА_5 .
Так, 31.07.2019 було отримано звіт аудитора, яким встановлено, що ОСОБА_5 здійснювала перерахування грошових коштів, наявних на банківських рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на поточні рахунки ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_54 ) та ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_55 ).
В цілому з рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 шляхом використання нею своїх службових повноважень голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було безпідставно розтрачено 6 093 810 грн.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ).
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних речей та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені прокурором у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів стосовно рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 :
- документів, що містять інформацію про рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), а саме їх номери, дати відкриття та закриття кожного з них;
- документів, на підставі яких службові особи відкривали рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;
- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 );
- документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким рахункам;
- документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) про зміну залишків на таких рахунках;
- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку);
- заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 );
- копій протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ).
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8623/20-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1