пр. № 1-кс/759/1706/20
ун. № 759/4854/20
17 березня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 12019100080008917 від 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
17.03.2020 року Слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме у матеріалах кримінального провадження №12019110200004310 від 10.09.2019 року з можливістю їх вилучення.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 04.12.2017, 14.03.2018, 17.03.2018, 02.05.2018, 15.05.2018, 18.05.2018, 11.08.2019, 06.10.2019, 14.10.2019, 28.10.2019, надаючи різні анкетні дані, отримував кредитні гроші та по теперішній час кредитні зобов'язання не виконав.
Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що на початку січня 2018 його паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 1МВМ Лисичанського МВ УМВС України в Луганській області 13.02.1996, забрав гр. ОСОБА_4 із залу гральних автоматів, що за адресою: АДРЕСА_2 , та повернув йому паспорт наприкінці березня 2018 року.
Таким чином, ОСОБА_4 , 06.01.2018 року маючи прямий умисел направлений на отримання матеріальної вигоди, а саме грошових коштів, прибув до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та умисно надав співробітникам товариства завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 1МВМ Лисичанського МВ УМВС України в Луганській області 13.02.1996 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 для оформлення договору надання коштів у кредит, тим самим використав завідомо підроблений документ, на підставі чого того ж дня, 06.01.2018, між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір про надання коштів у кредит №06.01.2018-100002704 від 06.01.2018, предметом якого виступали грошові кошти (кредит) в розмірі 1500 гривень.
Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_6 повідомив, що наприкінці серпня 2019 року він виявив відсутність паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС в Київській області 14.07.2011.
Таким чином, ОСОБА_4 , 14.10.2019 року маючи прямий умисел направлений на отримання матеріальної вигоди, а саме грошових коштів, прибув до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 та умисно надав співробітникам товариства завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС в Київській області 14.07.2011 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 для оформлення договору надання коштів у кредит, тим самим використав завідомо підроблений документ, на підставі чого того ж дня, 14.10.2019, між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір про надання коштів у кредит №14.10.2019-100001243 від 14.10.2019, предметом якого виступали грошові кошти (кредит) в розмірі 1500 гривень.
Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_7 повідомив, що 10.05.2019 року на нього було скоєно розбійний напад у м. Боярка під час якого втратив свій паспорт громадянина України серії
НОМЕР_4 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 12.03.1999.
Таким чином, ОСОБА_4 , 18.05.2019 року маючи прямий умисел направлений на отримання матеріальної вигоди, а саме грошових коштів, прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 та умисно надав співробітникам товариства завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 12.03.1999 на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 для оформлення договору надання коштів у кредит, тим самим використав завідомо підроблений документ, на підставі чого того ж дня, 18.05.2019, між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір про надання коштів у кредит №18.05.2019-100002903 від 18.05.2019, предметом якого виступали грошові кошти (кредит) в розмірі 1000 гривень.
Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_8 повідомив, що його брат, з яким він не проживає з 1999 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , восени 2019 року втратив свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві 30.05.1996.
Таким чином, ОСОБА_4 , 06.10.2019 року маючи прямий умисел, направлений на отримання матеріальної вигоди, а саме грошових коштів, прибув до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_6 та умисно надав співробітникам товариства завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві 30.05.1996 на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 для оформлення договору надання коштів у кредит, тим самим використав завідомо підроблений документ, на підставі чого того ж дня, 06.10.2019, між ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір про надання коштів у кредит №06.10.2019-100003045 від 06.10.2019, предметом якого виступали грошові кошти (кредит) в розмірі 4000 гривень.
Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_10 повідомив, що його пасинок ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомив йому, що у жовтні 20119 року його паспорт було викрадено та, що він не оформлював ніяких крдитів.
Таким чином, ОСОБА_4 , 28.10.2019 року маючи прямий умисел направлений на отримання матеріальної вигоди, а саме грошових коштів, прибув до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та умисно надав співробітникам товариства завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 виданий ІНФОРМАЦІЯ_11 11.03.2003 на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 для оформлення договору надання коштів у кредит, тим самим використав завідомо підроблений документ, на підставі чого того ж дня, 28.10.2019, між ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір про надання коштів у кредит №28.10.2019-100004959 від 28.10.2019, предметом якого виступали грошові кошти (кредит) в розмірі 2500 гривень.
Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_12 повідомив, що 27.10.2019 року він виявив, що його паспорт серії НОМЕР_7 та ідентифікаційний код НОМЕР_8 зникли. 29.11.2019 йому почали дзвонити з товариств « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та повідомляти, що у нього є кредит, який потрібно сплачувати.
Крім цього, 31.10.2019, ОСОБА_4 маючи прямий умисел, направлений на отримання матеріальної вигоди, а саме грошових коштів, прибув до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_7 та умисно надав співробітникам товариства завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 виданий ІНФОРМАЦІЯ_14 04.08.1981 на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 для оформлення договору надання коштів у кредит, тим самим використав завідомо підроблений документ, на підставі чого того ж дня, 31.10.2019, між ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір про надання коштів у кредит №06.10.2019-100005127 від 31.10.2019, предметом якого виступали грошові кошти (кредит) в розмірі 7000 гривень.
У зв'язку із викладеним для належного проведення досудового розслідування необхідно отримати: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7 , серії НОМЕР_4 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , 12.03.1999; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9 , серії НОМЕР_9 виданий ІНФОРМАЦІЯ_16 , 30.05.1996; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_12 серії НОМЕР_7 виданий ІНФОРМАЦІЯ_14 , 04.08.1998; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_13 серії НОМЕР_10 виданий ІНФОРМАЦІЯ_17 , 30.05.1997; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 виданий ІНФОРМАЦІЯ_18 , 13.02.1996; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_14 серії НОМЕР_11 виданий ІНФОРМАЦІЯ_19 , 21.08.2007; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_15 серії НОМЕР_12 виданий Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьк, 04.07.1997; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_16 серії НОМЕР_13 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , 01.11.2005; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_17 серії НОМЕР_14 виданий ІНФОРМАЦІЯ_20 , 15.01.2002; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_18 серії НОМЕР_15 виданий ІНФОРМАЦІЯ_21 , 03.02.2001; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6 серії НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , 14.06.2011; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_11 серії НОМЕР_6 виданий ІНФОРМАЦІЯ_11 , 11.03.2004, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_22 та у її підтвердження завірені належним чином документи.
Вищевказані документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_22 у зв'язку з їх вилученням під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_8 .
За таких умов, без отримання зазначених вище документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановити істину по справі не виявляється за можливе.
В судове засідання слідчий не з'явився, просив розглядати справу у його відсутність, вимоги заявлені в матеріалах клопотання підтримує в повному обсязі.
Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз'яснити їхні права та обов'язки під час проведення такої слідчої дії.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання Слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 12019100080008917 від 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 (або іншому слідчому який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме у матеріалах кримінального провадження №12019110200004310 від 10.09.2019 року з можливістю їх вилучення а саме: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7 , серії НОМЕР_4 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , 12.03.1999; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9 , серії НОМЕР_9 виданий ІНФОРМАЦІЯ_16 , 30.05.1996; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_12 серії НОМЕР_7 виданий ІНФОРМАЦІЯ_14 , 04.08.1998; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_13 серії НОМЕР_10 виданий ІНФОРМАЦІЯ_17 , 30.05.1997; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 виданий 1МВМ Лисичанського МВ УМВС України в Луганській області, 13.02.1996; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_14 серії НОМЕР_11 виданий ІНФОРМАЦІЯ_19 , 21.08.2007; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_15 серії НОМЕР_12 виданий Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьк, 04.07.1997; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_16 серії НОМЕР_13 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , 01.11.2005; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_17 серії НОМЕР_14 виданий ЦСВМ Києво-Святошинського РВ України в Київській області, 15.01.2002; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_18 серії НОМЕР_15 виданий Калинівським СВМ Василькіського МВГУМВС України в Київській області, 03.02.2001; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6 серії НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , 14.06.2011; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_11 серії НОМЕР_6 виданий Макарівським РВ ГУ МВС України в Київській області, 11.03.2004.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1