пр. № 1-кс/759/1796/20
ун. № 759/5146/20
20 березня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 12019110000000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України,-
20.03.2020 року Слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що з початку січня 2016 року, більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення майнових злочинів (крадіжок, грабежів, розбійних нападів, вимагання та інших злочинів з метою незаконного заволодіння майном) у мешканців правобережної частини Київської області, вирішив забезпечувати таку діяльність та отримувати прибуток від такої діяльності.
Усвідомлюючи суспільну небезпечність і складність у організації діяльності і подальшого належного контролю, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи кримінальну караність злочинів, пов'язаних із вчиненням корисливих злочинів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою отримання незаконного прибутку, розробив злочинний план спрямований на залучення до такої діяльності осіб з чітким розподілом функцій та ролей для створення стійкого ієрархічного об'єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створеної злочинної організації.
З метою досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_4 вирішив створити стійку ієрархічну злочинну організацію, яка б включала в себе організовані групи, очолювані керівниками, а з метою ефективного їх функціонування визначив для себе функцію керівника організації та планував координувати діяльністю таких груп.
Вказану діяльність ОСОБА_4 планував проводити систематично, протягом невизначеного терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб.
Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_4 запросив до розмови своїх знайомих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 та повідомив останнім про розроблений ним план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та за згодою останніх, які вступили з ними у злочинну змову на здійснення такої діяльності, відвів їм ролі керівників окремих злочинних груп, які б під його керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об'єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.
З вказаною метою ОСОБА_4 також були залучені до складу очолюваної ним злочинної організації, його знайомі: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 та інші невстановлені досудовим розслідуванням на даний час особи, які були розподілені на організовані групи:
1. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , очолював злочинну групу, до складу якої входили не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
5. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
6. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.
З метою стійких зв'язків в правоохоронній системі ОСОБА_4 залучив свого знайомого ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який займав посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_19 та інших працівників поліції анкетні дані яких встановлюються.
При цьому, ОСОБА_4 роз'яснив кожному учаснику злочинної організації відведену йому роль та обсяг необхідних для виконання функцій у тому числі за предметними і територіальними ознаками.
Учасники вказаної злочинної організації були об'єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником.
Таким чином на початку 2016 року по 27.07.2019 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_20 вимагали в ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 грошові кошти та незаконно заволоділи правом на їх майно.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено що підозрювані в період часу з 2016 по 2019 рік користувались наступними мобільними номерами, а саме:
ОСОБА_14 (096)- НОМЕР_2
ОСОБА_6 (068)-981-62-64
ОСОБА_4 (068)-867-90-90
ОСОБА_5 НОМЕР_3
ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 )
ОСОБА_13 ( НОМЕР_5 )
ОСОБА_21 ( НОМЕР_6 )
ОСОБА_12 НОМЕР_7 , НОМЕР_8
ОСОБА_19 НОМЕР_9
ОСОБА_22 НОМЕР_10
ОСОБА_20 (068)-000-43-43
ОСОБА_9 НОМЕР_11 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ОСОБА_8 (063)-967-57-56
ОСОБА_10 НОМЕР_12
ОСОБА_16 (063)-53-97-481
ОСОБА_17 НОМЕР_13 оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Також в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в встановленні мобільних номерів, якими користувались не встановлені досудовим розслідуванням особи, які також вчиняли кримінальні правопорушення, а саме: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходитись в операторів мобільного зв'язку:
оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію по мобільних номерах: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ), ( НОМЕР_5 ), ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_24 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_25 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2016 по дату дії ухвали.
оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію по мобільних номерах НОМЕР_26 , НОМЕР_12 , НОМЕР_27 , НОМЕР_13 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 по дату дії ухвали.
В судове засідання слідчий не з'явився, просив розглядати справу у його відсутність, вимоги заявлені в матеріалах клопотання підтримує в повному обсязі.
Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз'яснити їхні права та обов'язки під час проведення такої слідчої дії.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання Слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 12019110000000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України - задовольнити.
Надати слідчому в СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29 а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019110000000049 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_28 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити шляхом зняття копії інформації, яка містить дані:
- щодо належності абонентських номерів: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ( НОМЕР_5 ), ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_24 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_25 а саме: чи обслуговуються вказані номери та форма їх обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належать номери (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин;
- щодо деталізації телефонних з'єднань абонентських номерів: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ( НОМЕР_5 ), ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_24 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_25 а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень і інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, за період часу з 01.01.2016 до 27.07.2019.
Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29 , а також слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити шляхом зняття копії інформації, яка містить дані:
- щодо належності абонентських номерів НОМЕР_26 , НОМЕР_12 , НОМЕР_27 , НОМЕР_13 а саме: чи обслуговується вказаний номер та форма його обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить номер (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин;
- щодо деталізації телефонних з'єднань абонентського номеру: НОМЕР_26 , НОМЕР_12 , НОМЕР_27 , НОМЕР_13 а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень і інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаного абонента, за період часу 01.01.2016 до 27.07.2019.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1