печерський районний суд міста києва
Справа № 757/11612/20-к
Примірник № ___
24 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 62020100000000437, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 25.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 62020100000000437 за фактом умисного невиконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/46964/19 старшим слідчим з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, що передбачено ч. 3 ст. 382 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.05.2019 проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає громадянин ОСОБА_5 .
Обшук проведено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 21.05.2019 у справі № 761/20576/19 в рамках кримінального провадження № 32019100000000251 від 25.03.2019.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відмовлено в задоволенні клопотання в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, необлікованих готівкових грошових коштів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація про фінансово-господарські взаємовідносини.
Проте, працівниками СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві вилучено грошові кошти в сумі 2 040 000 (два мільйони сорок тисяч) грн. та три печатки, які знаходились у правомірному володінні ОСОБА_5 .
Також, після завершення обшуку в квартирі слідчий ОСОБА_4 , на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 21.05.2019 у справі № 761/20578/19, провела обшук автомобіля “Lexus LX570”, державний номерний знак НОМЕР_1 , у ході якого було вилучено флеш накопичувачі, ноутбук та документи різного роду.
Вказаною ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу, також відмовлено в задоволенні клопотання в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, необлікованих готівкових грошових коштів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.06.2019 у справі № 761/22428/19 накладено арешт на майно, вилучене 28.05.2019 під час обшуків квартири та транспортного засобу у кримінальному провадження № 32019100000000251 від 25.03.2019 та накладено арешт на грошові кошти в сумі 2 040 000 (два мільйони сорок тисяч) грн. та заборону відчуження коштів (в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати), які знаходяться на банківських рахунках ТОВ “Пауер Інжиніринг”.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського району суду м. Києва від 04.02.2020 у справі № 761/46964/19 скасовано арешт, накладений 12.06.2019 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/22428/19 на грошові кошти на загальну суму 2 040 000 грн., ноутбук НР чорного кольору SN#CND7432V4D та ноутбук HP EP ENVY model 13-ag0012ur чорного кольору SN#8CG8391DJQ.
В подальшому ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.02.2020 у справі № 761/4690/20 відмовлено у задоволені клопотання старшої слідчої з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про накладення арешту на грошові кошти на загальну суму 2 040 000 грн., ноутбук НР чорного кольору SN#CND7432V4D та ноутбук HP EP ENVY model 13-ag0012ur чорного кольору SN#8CG8391DJQ.
Проте, ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.02.2020 у справі № 761/46964/19 слідчими та прокурорами у кримінальному провадженні № 32019100000000251 не виконується, грошові кошти на загальну суму 2 040 000 грн., ноутбуку НР чорного кольору SN#CND7432V4D та ноутбуку HP EP ENVY model 13-ag0012ur чорного кольору SN#8CG8391DJQ власникам не поверненні.
Крім того, встановлено, що на неодноразові звернення ОСОБА_5 та його уповноваженого представника (адвоката) ОСОБА_7 до слідчої СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні № 32019100000000251 ОСОБА_4 , остання зазначає, що грошові кошти на загальну суму 2 040 000 грн. поміщенні на депозитний рахунок банківської установи, однак жодного письмового підтвердження цьому не надавалось, відсутні відомості щодо місця знаходження відповідних грошових коштів.
З метою встановлення обставин кримінального провадження № 62020100000000437, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 32019100000000251, що знаходяться у володінні ГУ ДФС у м. Києві.
Слідчий зазначає, що вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази.
В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , не з'явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримує повністю, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з'явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому Першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62020100000000437 від 25.02.2020 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ГУ ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39439980) за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, а саме до:
- матеріалів кримінального провадження № 32019100000000251 від 25.03.2019.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11612/20-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1