печерський районний суд міста києва
Справа № 757/52976/19-к
02 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
представника власника майна ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №4201610100000224, -
Адвокат ОСОБА_3 , діючи в інтересах ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.03.2018 на грошові кошти, зокрема на грошові кошти в сумі 684 661, 00 грн., 125 590, 00 Євро та 42 040, 00 доларів США, вилучених під час обшуку 15.03.2018 за адресою АДРЕСА_1 .
Вказує, що арешт накладено необґрунтовано, безпідставно та підлягає скасуванню, оскільки вказана ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва винесена з істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону та в результаті неповноти судового розгляду. Зазначає, що слідчим суддею було задоволено клопотання про накладення арешту на майно за відсутності правових підстав для арешту. ОСОБА_6 - власник коштів, вилучених під час обшуку, має легальні джерела їх походження. Зокрема, відповідно до податкової декларації про майновий стан та доходи ОСОБА_5 , у 2016 році ним було отримано екв. 50 000, 00 євро дивідендів з джерелом походження у Латвії, у 2017 році, відповідно до податкової декларації про майновий стан та доходи ОСОБА_5 , було також отримано екв. 50 000, 00 євро дивідендів з джерелом походження у Латвії. Окрім того, у 2017 році було отримано 20 500 000,00 грн. доходу від реалізації власного нерухомого майна. Зокрема було реалізовано квартиру АДРЕСА_2 загальною площею 303,0 кв.м. та будівлю магазину по АДРЕСА_3 загальною площею 965,0 кв.м. Набуття у власність вказаних коштів жодним чином не пов'язано з господарською діяльністю ТОВ «ВІОТЕХСОМ» та володінням ОСОБА_7 часткою у статутному капіталі вказаного підприємства. Вважає, що подальший арешт майна є недоцільним з огляду на затягування розслідування кримінального провадження в порушення розумних строків.
В судовому засіданні представник власника майна підтримав клопотання та просив задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, в якому зазначає, що досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016101100000224 триває та підстави накладення арешту на грошові кошти, що належать ОСОБА_8 , на даний час не відпали.
Заслухавши позиції сторін, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, матеріали судової справи №757/13511/18-к, в рамках якої накладено арешт, надходжу наступних висновків.
Генеральною прокуратурою України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004230, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України, 28.03.2018 матеріали вказаного кримінального провадження було виділено з присвоєнням номеру №42018000000000685, 23.04.2018 матеріали вказаного провадження було об'єднано з матеріалами кримінального провадження №42016101100000224 від 19.07.2016 з присвоєнням номеру №42016101100000224.
Органом досудового розслідування вказаного провадженняна даний час визначено Головне слідче управління Національної поліції України, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Офіс Генерального прокурора.
В рамках означенного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.03.2018 накладено арешт на грошові кошти, вилучені за місцем діяльності ТОВ "ВІОТЕХСОМ" (код ЄДРПОУ 36546976), в будинку, розташованому за адресою: вул. Отто Шмідта,16-Б, в м. Києві, який належить ОСОБА_9 , на загальну суму 684661 грн., 125590 Євро та 42040 доларів США, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З огляду на наведену норму закону в даному випадку обов'язок доказування того, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, покладено на особу, що звернулась із клопотанням про скасування арешту.
Обгрунтовуючи необхідність арешту, прокурор у відповідному клопотанні посилався на те, що матеріалами кримінального провадження встановлено, що на території м. Києва упродовж 2011-2018 років здійснює протиправну діяльність організована злочинна група, до якої входять службові особи ТОВ «BIOTEXCOM» (код ЄДРПОУ 36546976), які укладаючи незаконні угоди щодо проведення допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства, ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.
Так, службові особи ТОВ «BIOTEXCOM» безпідставно записують іноземних громадян батьками новонароджених громадян України, хоча фактичними батьками є невстановлені особи, після чого іноземні громадяни незаконно реєструють новонароджених громадян України як громадян іноземних держав та вивозять назавжди з території України.
В той же час іноземні громадяни укладають з ТОВ «BIOTEXCOM» угоди щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства та пов'язаних з цим послуг, зокрема подальшого оформлення народжених дітей, надання грошових коштів сурогатним матерям та інших неофіційних послуг, які надаються клінікою репродуктивної медицини ТОВ «BIOTEXCOM». Для однієї пари іноземців вартість послуг відповідної клініки складає 50 000,00 грн. Зазначені кошти іноземцям надаються готівкою посадовим особам або власникам ТОВ «BIOTEXCOM».
Також встановлено, що за період 2015 року ТОВ «BIOTEXCOM» виписано, оформлено та завірено нотаріально 106 довідок про генетичну спорідненість батьків (матері чи батька) з плодом та заяв від сурогатних матерів, а за період 2016 року виписано, оформлено та завірено нотаріально 175 відповідних документів. Таким чином, протягом 2015-2016 років дана клініка репродуктивної медицини надала 281 незаконну послугу іноземцям та отримала прибуток на загальну суму 14 050 000,00 євро.
Вказане злочинне угрупування, використовуючи у своїй діяльності ТОВ "ВІОТЕХСОМ" (код ЄДРПОУ 36546976), шляхом невідображення валового доходу в податковій декларації на прибуток підприємства ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах та не сплатили до бюджету України в 2015 році - 21 472,2 тис. грн., а в 2016 році - 43 700,6 тис. грн.
В подальшому грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, злочинне угрупування легалізувало шляхом придбання елітної нерухомості та елітних автомобілів на території України та за її межами.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Молдови та Німеччини, засновник ТОВ "ВІОТЕХСОМ", проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який являється організатором даної злочинної групи.
Також, під час проведення обшуку 16.03.2018 за місцем діяльності ТОВ "ВІОТЕХСОМ" (код ЄДРПОУ 36546976), в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_9 , встановлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 684661 грн., 125590 Євро та 42040 доларів США.
Як вбачається з ухвали слідчого судді від 16.03.2018, накладаючи арешт на майно, слідчий суддя виходив з доведеності того, що вилучені грошові кошти є предметом протиправної діяльності, отримані внаслідок проведення незаконної діяльності та постановою заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 від 16.03.2018 визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.
Таких посилань прокурора і висновків слідчого судді представником власника майна жодним чином не спростовано, доказів необгрунтованості накладення арешту не надано.
Так, Податкові декларації про майновий стан і доходи, на які посилається особа, що звернулась із клопотанням, заповнюються самою фізичною особою - платником податків, та не є первісними документами, які підтверджують походження грошових коштів. В будь-якому випадку надходження грошових коштів з джерела поза межами України не спростовує версії слідства про їх отримання від злочинної діяльності, як і посилання на продаж квартири, оскільки вказана квартира могла бути придбана у вказаний в фабулі кримінального правопорушення період за грошові кошти, отримані незаконним шляхом.
Крім того, правомірність та підставність накладення арешту була предметом контролю суду апеляційної інстанції за апеляційною скаргою власника майна ОСОБА_5 . Ухвалою Київського апеляційного суду від 06.06.2018 ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.03.2018 залишено без змін, чим спростовуються доводи представника власника майна про необгрунтованість накладеного арешту.
Будь-яких доказів того, що існують обставини, за яких підстави для застосування арешту відпали, заявником не надано.
Отже вважаю, що в силу принципу змагальності сторін власником майна не доведено, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, а тому клопотання слід залишити без задоволення.
Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 392 КПК України, -
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №4201610100000224 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1