1Справа № 335/2686/20 1-кс/335/1465/2020
28 березня 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12019080000000393 від 14.08.2019 року відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, який має вищу освіту, неодружений, на утриманні неповнолітніх чи малолітніх дітей не має, офіційно не працевлаштований, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не засудженого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України, -
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080000000393 від 14.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.311, ч.3 ст.307, ч.3 ст.305 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, не пізніше листопада 2019 року організував стійку злочинну групу, до складу якої залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших невстановлених у ході досудового слідства осіб.
Спільно із зазначеними особами ОСОБА_6 у період з листопада 2019 по 26 березня 2020 року незаконно здійснював контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), тобто переміщував її через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а також придбав, перевозив, пересилав, зберігав з метою збуту та збував особливо небезпечну психотропну речовину альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он).
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг якої заборонено.
Не пізніше листопада 2019 року ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що особливо небезпечна психотропна речовина альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) користується великим попитом в середовищі як наркозалежних осіб, так і осіб, які використовують її для виготовлення інших наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою наживи від її збуту, прийняв рішення здійснювати контрабанду зазначеної вище речовини, тобто переміщувати її через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а у подальшому зберігати, перевозити, пересилати, перевозити її з метою збуту та збувати на території України.
Для реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_6 , діючи умисно, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах, на зарубіжних сайтах у Всесвітній мережі «Інтернет», підшукав невстановлених осіб, у яких у подальшому за допомогою електронного листування, здійснював замовлення особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), яку надалі переміщував через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з метою подальшого збуту на території України.
Враховуючи складність, підвищений ризик та неможливість одноособового вчинення злочинів, ОСОБА_6 у невстановлені у ході досудового розслідування час та місці залучив до організованої групи мешканців м. Запоріжжя, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим слідством осіб, яким повідомив про свій злочинний план і запропонував систематично займатися незаконною діяльністю, пов'язаною з контрабандою психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), її придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту та збутом на території України, отримуючи від цього наживу.
При цьому ОСОБА_6 , залучаючи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим слідством осіб до вчинення кримінальних правопорушень, роз'яснив їм схему контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, порядок її перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту, яка, на перший погляд, не приверне увагу правоохоронних органів, оскільки їх діяльність буде здійснюватися виключено за допомогою поштових відправлень під заздалегідь вигаданими псевдонімами з різних номерів сім-карт мобільних телефонів без будь-яких зустрічей із потенційними покупцями та з дотриманням інших заходів конспірації, що унеможливить їх викриття, тим самим порушив у них рішучість здійснювати даного роду незаконну діяльність.
Заручившись підтримкою зазначених осіб, яка виразилася у згоді кожного здійснювати контрабанду психотропної речовини, а також займатися її незаконним збутом, ОСОБА_6 організував стійку організовану групу.
Злочинне об'єднання, яке створив ОСОБА_6 з метою вчинення кримінальних правопорушень, характеризувалось стійкістю, що виражалося у його згуртованості і стабільності.
Таким чином, ОСОБА_6 , будучи організатором організованої групи, підшукав і залучив до її складу осіб, які поділяли його погляди та прагнули до незаконного збагачення шляхом систематичного вчинення незаконних дій.
Також ОСОБА_6 та інші співучасники розробили детальний план скоєння злочину, а саме: замовляти на зарубіжних сайтах особливо небезпечну психотропну речовину, яку у подальшому за допомогою служб міжнародних поштових відправлень переміщувати через митний кордон України з приховуванням від митного контролю під виглядом побутових та миючих засобів, а у подальшому здійснювати їх збут на території України виключено шляхом їх пересилання поштовими посилками.
Для зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, ОСОБА_6 діючи узгоджено з іншими співучасниками, пристосував орендований гараж, який розташований в Обслуговуючому гаражному кооперативі «Старий Осипенківський» (ЄДРПОУ: 35037055) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Узбекистанська, 3-А.
Узгодивши між собою план злочинних дій, співучасники розподілили між собою ролі та у подальшому діяли спільно та узгоджено між собою для досягнення загальної злочинної мети.
Таким чином, не пізніше листопада 2019 року під керівництвом ОСОБА_6 зазначені особи попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для контрабанди психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), її придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту на території України, об'єднані єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Виконуючи функції організатора, ОСОБА_6 вчиняв сукупність дій, спрямованих на управління процесом підтримання функціонування організованої групи як стійкого об'єднання по контрабанді особливо небезпечної психотропної речовини, її збуту на території України, зокрема здійснював загальне керівництво групою, планував і розподіляв злочинні функції її членів, надавав вказівки іншим співучасникам про необхідність здійснення конкретних дій, спрямованих на досягнення загального злочинного плану, координував їх дії, підшукував канали контрабанди на зарубіжних сайтах у Всесвітній мережі «Інтернет», здійснював замовлення особливо небезпечної психотропної речовини, контролював і підтримував її переміщення через митний кордон України, а у подальшому її незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут іншими членами організованої групи.
З метою уникнення кримінальної відповідальності та викриття організованої ним незаконної діяльності співробітниками правоохоронних органів, ОСОБА_6 , діючи узгоджено з іншими співучасниками злочинної групи, виробляв систему збуту психотропної речовини на території України.
На виконання свого протиправного умислу, спрямованого на вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 приймали рішення про вартість особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), яка збувалися, розподіляв між ним та іншими членами групи прибуток, отриманий від злочинної діяльності.
При цьому, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені у ході досудового слідства особи, будучи активними учасниками організованої групи, відповідно до плану і відведеним їм ролям, виконували конкретні дії, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети, а також брали безпосередню участь у скоєнні злочинів.
Так, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснював виплату «заробітної» плати ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам, спільно з ОСОБА_7 здійснював фасування поштових посилок з особливо небезпечною психотропною речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), які у подальшому збувалися шляхом поштових відправлень.
Будучи активним учасником організованої групи ОСОБА_7 виконував конкретні дії, спрямовані на реалізацію загальної злочинної мети, а саме: за вказівками ОСОБА_6 у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» отримував поштові посилки з особливо небезпечною психотропною речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), які були переміщені через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, під виглядом побутової хімії та миючих засобів, здійснював їх перевезення на автомобілі до місця їх зберігання, а саме до гаражу, який розташований в Обслуговуючому гаражному кооперативі «Старий Осипенківський» (ЄДРПОУ: 35037055) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Узбекистанська, 3-А, де спільно з ОСОБА_5 здійснював їх перепакування, після чого збував зазначену особливо небезпечну психотропну речовину на території України шляхом її пересилання поштовими відправленнями у відділеннях ТОВ «Нова пошта».
Таким чином, співучасники організованої групи створили злочинну схему з незаконної контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, а також схему з її незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту на території України.
Грошові кошти, отримані в результаті вказаної незаконної діяльності, співучасники розподіляли між собою на власний розсуд і в залежності від суми, яку отримано в кожному конкретному випадку від збуту психотропних речовин.
Для забезпечення зв'язку під час підготовки та скоєння злочинів, члени організованої групи використовували наявні у них мобільні телефони з різними операторами мобільного зв'язку, за допомогою яких передавали необхідну інформацію, погоджували і координували свої дії, а також за допомогою яких здійснювалося оформлення відправок та отримання посилок на відділеннях ТОВ «Нова Пошта». З метою конспірації, зменшення імовірності відстеження та фіксації злочинних намірів, оперативного взаємного інформування, використовували програмне забезпечення мобільних пристроїв (смартфонів) для обміну миттєвими повідомленнями з можливістю їх автоматичного видалення. Збут посилок з особливо небезпечною психотропною речовиною здійснювався з різних відділень ТОВ «Нова Пошта», розташованих у м. Дніпро та м. Нікополь Дніпропетровської області під вигадами псевдонімами відправника та із завуальованою інформацією про вміст вказаних відправлень.
Щоб уникнути кримінальної відповідальності члени організованої ОСОБА_6 групи збували особливо небезпечну психотропну речовини лише тим особам, які на їх думку, не зацікавлені у викритті їх злочинної діяльності.
Для додання членам організованої групи мобільності під час вчинення злочинів, можливості конспіративного перевезення ємностей з особливо небезпечною психотропною речовиною після їх отримання на відділеннях ТОВ «Нова Пошта» до місця тимчасового зберігання, а у подальшому їх збуту, учасниками організованої групи було узгоджено використання автомобілю марки «Opel Astra» у кузові сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7 та автомобілю марки «Ford Mondeo» у кузові чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 .
Учасники організованої групи впродовж усієї злочинної діяльності інформували один одного про злочини, які готувалися, під час вчинення яких діяли з розподілом ролей за заздалегідь розробленим планом та схваленому усіма учасниками групи, при цьому усі співучасники усвідомлювали, що дії кожного з них є невід'ємною частиною загального обсягу дій при скоєнні злочинів.
Таким чином, мешканець м. Запоріжжя ОСОБА_6 , не працюючий, не маючий легальних джерел отримання доходів для існування, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання наживи та незаконного збагачення, не пізніше листопада 2019 року (встановити точну дату та час під час досудового розслідування не виявилося можливим) організував стійку організовану групу у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, яка під його керівництвом, діючи на території м. Запоріжжя до її викриття співробітниками поліції 26 березня 2020 року, вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов'язаних з контрабандою особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), тобто переміщенням її через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а також незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), за наступних обставин.
Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інших невстановлених у ході досудового слідства осіб, відповідно до відведеної йому ролі, маючи на меті особисте збагачення, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбав з метою збуту ємності з особливо небезпечною психотропною речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), яку вищевказані особи перевезли до приміщення гаража, на якому мається номер «237», який розташований у в Обслуговуючому гаражному кооперативі «Старий Осипенківський» (ЄДРПОУ: 35037055) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Узбекистанська, 3-А, де незаконно зберігали з метою подальшого перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту.
У свою чергу ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, у складі організованої ОСОБА_6 групи, за його вказівкою та з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_8 та інших невстановлених у ході досудового слідства осіб, відповідно до відведеної йому ролі, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, на порушення вимог статей 7, 12, 17 Закону України від 15.02.1995 № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», 09.01.2020 отримав від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 9 999 гривень 75 копійок, які були переведені останнім на належну ОСОБА_7 банківську картку, в якості плати за збут особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), після чого 10.01.2020, приблизно в обідній час доби, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні гаражу, на якому мається номер «237», який розташований у в Обслуговуючому гаражному кооперативі «Старий Осипенківський» (ЄДРПОУ: 35037055) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Узбекистанська, 3-А, незаконно придбав ємність з полімерного матеріалу білого кольору з прозорою рідиною жовтого кольору об'ємом 740мл., масою 989,0 грама всередині, яка, згідно висновку експерта від 27.02.2020 № 19/11/2-32-СЕ/20, містить особливо небезпечну психотропну речовину альфа-бромвалерофенон, масою 808,0130 грама, яку упакував до картонної коробки.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ОСОБА_6 групи, за його вказівками та з відома всіх її учасників, відповідно до відведеної йому ролі того ж дня на автомобілі марки «Opel Astra» у кузові сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , незаконно перевіз зазначену коробку з ємністю з особливо небезпечною психотропною речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) всередині до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, 40, де у подальшому під заздалегідь вигаданим ім'ям відправника, а саме « ОСОБА_10 », незаконно переслав вищевказану коробку з ємністю з полімерного матеріалу білого кольору з прозорою рідиною жовтого кольору об'ємом 740мл., масою 989,0 грама всередині, яка, згідно висновку експерта від 27.02.2020 № 19/11/2-32-СЕ/20, містить особливо небезпечну психотропну речовину альфа-бромвалерофенон, масою 808,0130 грама, на поштове відділення № 28 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 2, ім'я ОСОБА_9 , яка була отримана останнім 11.01.2020, приблизно об 11 годині 45 хвилин.
Тим самим ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ОСОБА_6 групи, за його вказівкою та з відома всіх її учасників, за грошову винагороду у сумі 9 999 гривень 75 копійок незаконно збув ОСОБА_9 особливо небезпечну психотропну речовину альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он).
Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інших невстановлених у ході досудового слідства осіб, відповідно до відведеної йому ролі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, замовив у невстановленої у ході досудового розслідування особи особливо небезпечну психотропну речовину альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), з метою подальшої її контрабандного переміщення на територію України.
Згідно домовленості із зазначеною вище невстановленою особою, два міжнародних поштових відправлення із ємностями з особливо небезпечною психотропною речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) всередині мали бути відправлені з території Республіки Польща під заздалегідь вигаданими ОСОБА_6 анкетними даними відправника, та аналогічними вигаданими даними одержувача, а у подальшому доставлені засобами поштового зв'язку у м. Дніпро Дніпропетровської області.
Водночас, ОСОБА_6 , усвідомлюючи що обіг особливо небезпечної психотропної речовини на території України заборонено, з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також приховування факту переміщення через митний кордон України особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), за невстановлених досудовим розслідуванням обставин попередньо домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою, про необхідність зазначення у митній декларації неправдивих відомостей щодо вмісту двох міжнародних поштових відправлень.
З цією метою ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав вищевказаній невстановленій особі вигадані анкетні дані відправника та одержувача, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, адресу доставки, контактний номер, для того, щоб зазначена особа, з метою контрабандного переміщення на територію України, організувала придбання та подальшу відправку з території Республіки Польща на визначені ОСОБА_6 адреси у м. Дніпро Дніпропетровської області особливо небезпечної психотропної речовину альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), приховану у двох міжнародних поштових відправленнях, із зазначенням у супровідних документах неправдивих даних щодо вказаного вмісту відправлень.
Надалі, у березні 2020 року, невстановлена особа, перебуваючи на території Республіки Польща, підготувала та скерувала через міжнародного експрес перевізника «Meest Polska Sp.z.o.o» на заздалегідь вигадані ОСОБА_6 анкетні дані одержувачів, а саме: « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_12 », та адреси, розташовані у м. Дніпро Дніпропетровської області, а саме: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , два міжнародні поштові відправлення з наступними номерами митних декларацій, а саме: MYCV016624105PL, MYCV016624091PL, з полімерними ємностями з особливо небезпечною психотропної речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) всередині.
Приблизно в середині березня 2020 року до зони митного поста Львів - поштовий Галицької митниці Держмитслужби, що розташований в ММ ПО СП «РОСАН» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, з треиторії Республіки Польща надійшли два міжнародні поштові відправлення з наступними номерами митних декларацій, а саме: MYCV016624105PL, MYCV016624091PL, які слідували на заздалегідь вигадані ОСОБА_6 анкетні дані одержувачів « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_12 ».
Згідно товарно-супровідних документів до міжнародного поштового відправлення з номером митної декларації MYCV016624105PL, у вказаному відправленні через митний кордон України на ім'я « ОСОБА_11 » переміщено «моющее средство». Згідно товарно-супровідних документів до міжнародного поштового відправлення з номером митної декларації MYCV016624091PL, у вказаному відправленні через митний кордон України на ім'я « ОСОБА_12 » переміщено «товары для дома».
17.03.2020 під час огляду двох міжнародних поштових відправлень з наступними номерами митних декларацій, а саме: MYCV016624105PL, MYCV016624091PL, які слідували ім'я « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_12 » виявлено у дві полімерні каністри та одна полімерна пляшка, кожна з рідиною коричневого кольору всередині, та на кожній з яких малася паперова бирка виробника з маркуванням «…WARNING! PRODUCT NAME: alfa-Bromovalerophenone…». Згідно висновку експерта від 25.03.2020 № 7-929, у складі рідин, що знаходилися всередині вищевказаних ємностей, виявлено речовини, що є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено: альфа-бромвалерофенон та альфа-бромгексанофенон.
Згідно таблиці 1 списку 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, речовина альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг якої заборонено. Згідно примітки, до цього списку також включаються, серед інших, гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе.
17.03.2020 вищевказані ємності з рідинами всередині, у складі яких виявлено особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено: альфа-бромвалерофенон та альфа-бромгексанофенон, які були виявлені у двох міжнародних поштових відправлень з наступними номерами митних декларацій, а саме: MYCV016624105PL, MYCV016624091PL, були замінені на ємності того ж об'єму та з речовиною того ж об'єму без вмісту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.
Наприкінці березня 2020 року, міжнародне поштове відправлення з номером митної декларації, а саме: MYCV016624105PL, було направлено до відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Титова, 2. Міжнародне поштове відправлення з номером митної декларації, а саме: MYCV016624091PL, було направлено до відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 40.
26.03.2020 ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інших невстановлених у ході досудового слідства осіб, відповідно до відведеної йому ролі, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) надав ОСОБА_7 вказівку отримати у вищевказаних відділеннях ТОВ «Нова Пошта» два міжнародні поштові відправлення з наступними номерами митних декларацій, а саме: MYCV016624105PL, MYCV016624091PL.
Того ж дня, у післяобідній час, ОСОБА_7 діючи умисно, у складі організованої ОСОБА_6 групи, за вказівкою останнього, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_8 та інших невстановлених у ході досудового слідства осіб, відповідно до відведеної йому ролі, на автомобілі марки «Opel Astra», у кузові сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , прослідував у м. Дніпро Дніпропетровської області, де у подальшому того ж дня у відділенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 40, отримав міжнародне поштове відправлення з номером митної декларації, а саме: MYCV016624091PL, яке надійшло на заздалегідь вигадане ОСОБА_6 ім'я « ОСОБА_12 ».
27.03.2020 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України.
Посилаючись на те, що ОСОБА_8 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування та /або/ суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; продовжити злочинну діяльність або вчинити інше кримінальне правопорушення, зазначаючи, що менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам, слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить суд застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_8 із встановленням застави у сумі 2 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні, з підстав, які викладені у клопотанні.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти клопотання заперечували, посилаючись на необґрунтовану підозру та недоведеність ризиків, просили застосувати більш м'який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Захисник вважає непідтвердженою кваліфікацію дій підозрюваного, а також непідтвердженою організовану групу, про що надав письмові запречення.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080000000393 від 14.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.311, ч.3 ст.307, ч.3 ст.305 КК України.
26.03.2020 року, о 16 годині 20 хвилин, ОСОБА_8 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, та 27.03.2020 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п'ятою статті 176 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Стороною обвинувачення у клопотанні та доданих документах доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України.
Доводи сторони захисту в цій частині щодо необґрунтованості підозри слідчий суддя не бере до уваги, оскільки на даній стадії слідчий суддя не вирішує питання, які вирішуються судом під час судового розгляду, а матеріали клопотання містять достатньо даних для висновку про причетність ОСОБА_8 до скоєння вказаних злочинів, а кваліфікація дій підозрюваного може бути уточнена в ході проведення досудового розслідування.
Таку ж позицію виклав Європейський суд з прав людини у рішенні „Мюррей проти Сполученого Королівства”, у якому зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими самими переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи суто висунення обвинувачення, що здійснюється на наступній стадії процесу. Наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об'єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин, однак те, що можна вважати „обґрунтованим”, залежить від усіх обставин справи, про що зазначено у рішені «Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства».
Фактичні обставини інкримінованих ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, свідчать про наявність конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості та кореспондуються з визначеними КПК України конкретними підставами і метою запобіжного заходу.
У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту, та у справі „Ілійков проти Болгарії” Європейський суд з прав людини зазначив, що „суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів”.
Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_8 , дані про особу підозрюваного, який має постійне місце проживання, має вищу освіту, неодружений, на утриманні неповнолітніх дітей не має, офіційно не працевлаштований, раніше не засуджений. Також слідчий суддя враховує вік підозрюваного, стан його здоров'я, міцність соціальних зв'язків.
Виходячи з особливої тяжкості інкримінованих ОСОБА_8 злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КК України, про які зазначено у клопотанні слідчого та наведено прокурором у судовому засіданні.
Європейський суд з прав людини у рішенні „Подвезько проти України” крім іншого зазначає, що пункт 1 статті 5 Конвенції вимагає, що для того, щоб позбавлення свободи не вважалося свавільним, недостатньо самого факту застосування цього заходу згідно з національним законодавством - він також повинен бути необхідним за конкретних обставин. На думку Суду, тримання під вартою відповідно до підпункту «c» пункту 1 статті 5 Конвенції має відповідати вимозі пропорційності, яка обумовлює існування обґрунтованого рішення, в якому здійснюється оцінка відповідних аргументів «за» і «проти» звільнення.
Виходячи з інкримінованих ОСОБА_8 злочинів, з урахуванням даних про його особу, при вирішенні даного клопотання, слідчий суддя враховує його суспільну небезпеку, шкідливість неправомірної поведінки для суспільства, усвідомлення її підозрюваним.
Слідчий суддя при вирішенні клопотання враховує доводи сторони захисту про відсутність у ОСОБА_8 намірів перешкоджати проведенню досудового розслідування та його характеристику, однак з урахуванням обставин вчинення кримінальних правопорушень, приходить до висновку про недостатність таких даних для оцінки поведінки підозрюваного належною при застосуванні більш м'якого запобіжного заходу.
В ході розгляду клопотання підозрюваним та його захисником не надано слідчому судді доказів в обґрунтування доводів про відсутність у підозрюваного ОСОБА_8 наміру вчинити дії, направлені на переховування від органу досудового розслідування та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.
Тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_8 за вчинення інкримінованих злочинів, у сукупності із даними про особу підозрюваного, спростовує доводи захисників про відсутність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, та можливість застосування до підозрюваного менш суворого запобіжного заходу.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років.
У відповідності до п.п. 61, 62 рішення Європейського суду з прав людини від 24 липня 2003 року по справі «Смирнов проти Росії», наявність підстав для утримання під вартою повинно бути оцінено по кожній конкретній справі з урахуванням всіх обставин справи.
У справі «Летельє проти Франції» вказано, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув'язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу.
Обставин, які б свідчили про те, що даний захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тримання під вартою не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, слідчим суддею не встановлено та стороною захисту не доведено, обґрунтованих даних щодо неможливості утримання підозрюваного в умовах слідчого ізолятора за станом здоров'я матеріали справи не містять та в судовому засіданні не наведено.
Зазначені обставини дають підстави для висновку, що інший запобіжний захід, крім тримання під вартою, не зможе ефективно попередити спроби підозрюваного ухилитися від органів розслідування й суду, оскільки протягом розгляду клопотання доведено наявність обґрунтованої підозри та наявність обставин, передбачених п. 2, 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, а також для запобігання ризикам, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні, слідчий суддя вважає недостатнім застосування більш м'якого запобіжного заходу.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_8 підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК, слідчий суддя вирішує питання про визначення розміру застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов'язків, розмір якої у відповідності до ч. 5 ст. 182 КПК України, щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину встановлюється у розмірі від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Також ч. 5 ст. 182 КПК України передбачено, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов'язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.
Частиною 4 ст. 182 КПК передбачено, що розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
На підставі встановлених в ході розгляду клопотання обставин, слідчий суддя враховує характер та предмет злочинів та його розмір, а також соціальне становище підозрюваного, можливість впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, можливість перешкоджання кримінальному провадженню, а також продовження злочинної діяльності, в тому числі, враховує його майновий стан, обсяг майна, вилученого в обшуку під час затримання підозрюваного, та приходить до висновку про обґрунтованість виключності випадку та підстав для визначення застави у розмірі, який перевищує 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Проте, слідчий суддя вважає необґрунтованим розмір застави, зазначений у клопотанні слідчого у 2 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, враховуючи, що органом досудового розслідування не підтверджено майнового стану підозрюваного щодо можливості внесення застави у такому розмірі.
За викладених обставин, виходячи з вимог ст.ст. 178, 182 КПК України, тяжкості злочину та розміру завданої шкоди, з урахуванням положення Закону України „Про державний бюджет України на 2020 рік” щодо розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який станом на 01.01.2020 року складає 2 102 грн., слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків, є необхідним визначити заставу у розмірі 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 2 102 000 гривень, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати належну поведінку підозрюваного.
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов'язки, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження; не відлучатися за межі м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утриматися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні.
Виходячи з вимог ст. 115 КПК України, строк дії запобіжного відносно підозрюваного ОСОБА_8 слід обчислювати з моменту його фактичного затримання - з 26.03.2020 року, та, відповідно до ст. 197 КПК України, згідно якої строк дії ухвали слідчого судді про тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів, слідчий суддя вважає за необхідне визначити строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_8 до 24.05.2020 року включно.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184, 192-194, 196, 197, 206, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 24.05.2020 року включно, який обчислювати з 26.03.2020 року.
Встановити заставу - 1 000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 2 102 000 (два мільйони сто дві тисячі) гривень 00 копійок, яка може бути внесена протягом строку дії даної ухвали на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації в Запорізькій області за наступними реквізитами: Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 26316700; Банк отримувача: ДКСУ, м. Київ; Код банку отримувача (МФО): 820172; Рахунок отримувача UA378201720355249002000001205; призначення платежу - застава ОСОБА_5 .
Після внесення застави і звільнення з-під варти покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, в межах строку дії даної ухвали, а саме:
- прибувати на виклик слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження;
- не відлучатися за межі м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утриматися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні.
Уповноваженій службовій особі місця ув'язнення після внесення застави, перевірки документа, що підтверджує її внесення - негайно здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_5 з-під варти.
Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_5 чи іншому заставодавцю, відмінному від підозрюваного, обов'язки, що покладаються у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави та наслідки його невиконання.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
З моменту звільнення з-під варти у зв'язку із внесенням застави підозрюваний ОСОБА_5 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Встановити строк дії даної ухвали до 24.05.2020 року включно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги не зупиняє виконання, ухвала підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя: ОСОБА_1